公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-03-30
|
第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2022-03-10
|
2021年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
|
中鲁B现发布 |
|
2022-01-27
|
2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2022-01-07
|
第七届董事会第二十次会议(临时会议)决议公告 |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2022-01-07
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-01-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于审议拟变更会计师事务所的议案 |
|
2022-01-07
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-01-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于审议拟变更会计师事务所的议案 |
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ,2022-04-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
2021-12-23
|
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更正后) |
深交所公告,日期变动 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-12-22
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ,2021-01-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于审议公司主业确认的议案
2.00 关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案 |
|
2021-12-22
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于审议公司主业确认的议案
2.00 关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案 |
|
2021-12-22
|
第七届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-12-22
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ,2021-01-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于审议公司主业确认的议案
2.00 关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案 |
|
2021-10-29
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-10-09
|
2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ,2021-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
2021-09-29
|
关于控股子公司为公司提供担保的公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-09-10
|
第七届董事会第十六次会议(临时会议)决议公告 |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-09-02
|
关于公司及控股子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-08-27
|
2021年半年度报告摘要(英文版) |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-08-12
|
关于签订金枪鱼围网船建造合同的公告 |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-07-22
|
2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-07-13
|
2021年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-07-02
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-07-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案
2.00 关于补选辛莉为公司董事的议案
3.00 关于补选韩俊鹏为公司监事的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于修改《董事会工作细则》的议案 |
|
2021-07-02
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-07-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案
2.00 关于补选辛莉为公司董事的议案
3.00 关于补选韩俊鹏为公司监事的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于修改《董事会工作细则》的议案 |
|
2021-07-02
|
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ,2021-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
2021-06-25
|
关于职工董事辞职的公告 |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-05-28
|
2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
中鲁B现发布 |
|
2021-04-29
|
召开2020年度股东大会 ,2021-05-27 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2020年度财务决算报告的议案
6.00 关于2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘审计机构及确定报酬的议案
8.00 关于2021年度投资计划的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于在关联银行开展存贷款等业务的议案 |
|
2021-04-29
|
2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
中鲁B现发布 |
|
| | | |