| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2021年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于审议2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于审议公司“十四五”规划的议案
9.00 关于审议2022年度投资计划的议案
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.00 关于审议董事会换届选举独立董事的议案
11.01 关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.00 关于审议监事会换届选举的议案
12.01 关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议案
12.02 关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2021年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于审议2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于审议公司“十四五”规划的议案
9.00 关于审议2022年度投资计划的议案
10.00 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.00 关于审议董事会换届选举独立董事的议案
11.01 关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.00 关于审议监事会换届选举的议案
12.01 关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议案
12.02 关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-21
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-21 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-03-10
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-01-27
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-01-07
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议拟变更会计师事务所的议案 |
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2022-01-07
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议拟变更会计师事务所的议案 |
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2022-01-07
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第七届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-21 |
拟披露年报 |
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2021-12-23
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知（更正后） |
深交所公告，日期变动 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2021-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司主业确认的议案
2.00 关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2021-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司主业确认的议案
2.00 关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案 |
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2021-12-22
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-12-22
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于审议公司主业确认的议案
2.00 关于审议控股子公司增资并放弃同比例增资权的议案 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-10-09
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-29
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关于控股子公司为公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-09-10
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第七届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-09-02
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关于公司及控股子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告摘要（英文版） |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-08-12
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关于签订金枪鱼围网船建造合同的公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-07-22
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-07-13
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-07-02
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案
2.00 关于补选辛莉为公司董事的议案
3.00 关于补选韩俊鹏为公司监事的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于修改《董事会工作细则》的议案 |
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2021-07-02
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于建造2艘大型金枪鱼围网船赴太平洋公海生产项目的议案
2.00 关于补选辛莉为公司董事的议案
3.00 关于补选韩俊鹏为公司监事的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于修改《董事会工作细则》的议案 |
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2021-07-02
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-25
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关于职工董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-05-28
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2020年度财务决算报告的议案
6.00 关于2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘审计机构及确定报酬的议案
8.00 关于2021年度投资计划的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于在关联银行开展存贷款等业务的议案 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于审议2020年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2020年度财务决算报告的议案
6.00 关于2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘审计机构及确定报酬的议案
8.00 关于2021年度投资计划的议案
9.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于在关联银行开展存贷款等业务的议案 |
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