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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-03
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关于控股子公司为公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2023-05-26
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2023-05-19
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山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2022年度股东大会会议文件 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2023-05-06
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关于董事长辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2023-04-28
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2022年年度报告（英文版） |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2022年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于审议2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于审议《三年滚动发展规划(2022-2024)》的议案
9.00 关于审议2023年度投资计划的议案
10.00 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
11.00 关于审议修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于审议变更公司住所及修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2022年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于审议2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于审议《三年滚动发展规划(2022-2024)》的议案
9.00 关于审议2023年度投资计划的议案
10.00 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
11.00 关于审议修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于审议变更公司住所及修订《公司章程》的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-18
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第八届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-12-08
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关于公司及控股子公司获得政府补助的进展公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-11-09
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第八届董事会第六次会议（临时会议）决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-10-10
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关于公司及控股子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-14
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-09-09
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关于变更信息披露媒体的公告 |
深交所公告，其它 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-08-31
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第八届董事会第三次会议（临时会议）决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告（英文版） |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-05-13
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-04-21
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2021年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于审议2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于审议公司“十四五”规划的议案
9.00 关于审议2022年度投资计划的议案
10.00 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.00 关于审议董事会换届选举独立董事的议案
11.01 关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.00 关于审议监事会换届选举的议案
12.01 关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议案
12.02 关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-04-21
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议2021年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于审议2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
7.00 关于审议向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于审议公司“十四五”规划的议案
9.00 关于审议2022年度投资计划的议案
累积投票提案 提案10、11、12为等额选举
10.00 关于审议董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案
11.00 关于审议董事会换届选举独立董事的议案
11.01 关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.00 关于审议监事会换届选举的议案
12.01 关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议案
12.02 关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-21 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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2022-03-10
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中鲁Ｂ现发布 |
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