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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-29
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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特锐德现发布 |
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2019-07-23
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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特锐德现发布 |
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2019-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2019-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-23
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2018年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2019-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-13
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,借款 |
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特锐德现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-05-07
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关于持股5%以上股东及高级管理人员拟减持股份的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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特锐德现发布 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于会计政策变更的议案》
10.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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特锐德现发布 |
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2019-04-27
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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特锐德现发布 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于会计政策变更的议案》
10.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-02-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于特来电实施股权激励计划方案暨关联交易的议案》
2.00 《关于特来电增资扩股暨关联交易的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理特来电股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2019-02-01
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关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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特锐德现发布 |
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2019-02-01
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于特来电实施股权激励计划方案暨关联交易的议案》
2.00 《关于特来电增资扩股暨关联交易的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理特来电股权激励计划相关事宜的议案》
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于川开集团一致行动人拟减持股份的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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特锐德现发布 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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特锐德现发布 |
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2018-12-12
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2018-12-07
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关于高级管理人员份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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特锐德现发布 |
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2018-12-06
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关于公司充电业务情况的进展公告 |
深交所公告 |
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特锐德现发布 |
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2018-12-01
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第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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特锐德现发布 |
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.01 于德翔
1.02 宋国峰
1.03 屈东明
1.04 陈忠强
1.05 郭永光
1.06 邢志刚
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 费方域
2.02 王秉刚
2.03 王竹泉
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 邵巧明
3.02 刘学宝
4.00 《关于债权转让暨关联交易的议案》
5.00 《关于2019年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2019年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》 |
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 于德翔
1.02 宋国峰
1.03 屈东明
1.04 陈忠强
1.05 郭永光
1.06 邢志刚
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 费方域
2.02 王秉刚
2.03 王竹泉
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 邵巧明
3.02 刘学宝
4.00 《关于债权转让暨关联交易的议案》
5.00 《关于2019年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2019年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》
7.00 《关于开展售后回租暨关联交易的议案》 |
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2018-12-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.01 于德翔
1.02 宋国峰
1.03 屈东明
1.04 陈忠强
1.05 郭永光
1.06 邢志刚
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 费方域
2.02 王秉刚
2.03 王竹泉
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 邵巧明
3.02 刘学宝
4.00 《关于债权转让暨关联交易的议案》
5.00 《关于2019年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2019年度公司为子公司申请综合授信提供担保事项的议案》
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2018-11-12
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关于中标国家电网相关项目的公告 |
深交所公告 |
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特锐德现发布 |
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2018-10-27
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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特锐德现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-20
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关于参加青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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特锐德现发布 |
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2018-08-27
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关于中标国家电网公司相关项目的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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特锐德现发布 |
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