| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-03-08
|
召开2021年度股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于为子公司追加申请综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》
9.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市方案的议案》
9.01 上市地点
9.02 发行股票的种类
9.03 股票面值
9.04 发行对象
9.05 发行上市时间
9.06 发行方式
9.07 发行规模
9.08 定价方式
9.09 与发行有关的其他事项
10.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市的预案》
11.00 《关于所属子公司特来电新能源股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
12.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
13.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
14.00 《关于特来电新能源股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
15.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
16.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
17.00 《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》 |
|
|
2022-03-08
|
召开2021年度股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于为子公司追加申请综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》
9.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市方案的议案》
9.01 上市地点
9.02 发行股票的种类
9.03 股票面值
9.04 发行对象
9.05 发行上市时间
9.06 发行方式
9.07 发行规模
9.08 定价方式
9.09 与发行有关的其他事项
10.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市的预案》
11.00 《关于所属子公司特来电新能源股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
12.00 《关于分拆所属子公司特来电新能源股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
13.00 《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
14.00 《关于特来电新能源股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
15.00 《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
16.00 《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
17.00 《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》 |
|
|
2022-03-08
|
2021年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2022-01-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.01 于德翔
1.02 陈忠强
1.03 宋国峰
1.04 李军
1.05 周君
1.06 常美华
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 王竹泉
2.02 常欣
2.03 孙玉亮
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 邵巧明
3.02 刘学宝
4.00 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 |
|
|
2022-01-01
|
第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2022-01-01
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
1.01 于德翔
1.02 陈忠强
1.03 宋国峰
1.04 李军
1.05 周君
1.06 常美华
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 王竹泉
2.02 常欣
2.03 孙玉亮
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
3.01 邵巧明
3.02 刘学宝
4.00 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 |
|
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ，2022-03-08 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-11-22
|
关于中标国家电网相关项目的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-11-10
|
第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-11-10
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
3.00 《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
4.00 《关于修订调整特来电股权激励计划业绩考核条件的议案》 |
|
|
2021-10-29
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
3.00 《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》 |
|
|
2021-10-29
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
3.00 《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》
4.00 《关于调整特来电股权激励计划业绩考核指标的议案》 |
|
|
2021-10-29
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-10-29
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》
3.00 《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保进展情况的议案》 |
|
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2021-10-28; 一次变更日期: 2021-10-29; 一次变更公告日期: 2021-10-21; |
|
|
2021-09-22
|
关于预中标光伏发电项目的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-08-30
|
2021年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-07-27
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-07-16
|
关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-07-09
|
关于子公司收到国家市场监督管理总局行政处罚决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-07-01
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2021-07-01
|
第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ，2021-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2021-08-21; 一次变更日期: 2021-08-30; 一次变更公告日期: 2021-08-12; |
|
|
2021-06-30
|
关于特来电增资扩股暨引进战略投资者的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-06-24
|
关于中标铁路项目的公告 |
深交所公告 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-06-21
|
第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-06-19
|
第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
特锐德现发布 |
|
|
2021-06-08
|
2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2021-06-15 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
