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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-05
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2016-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-07-05
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2016-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-05
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2016-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-06-23
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-06-07
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司注册资本变更的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于变更公司信息披露媒体的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2016-06-07
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司注册资本变更的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于变更公司信息披露媒体的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于公司发行中期票据的议案》 |
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2016-06-07
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-05-28
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-05-26
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关于已不符合激励条件的股票期权的注销完成公告 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-05-24
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关于已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-05-18
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-05-13
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关于与中移互联网有限公司签署融合通信业务合同的公告 |
深交所公告 |
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近日,公司全资子公司——北京新媒传信科技有限公司(简称“新媒传信”)与中移互联网有限公司(简称“中移互联网公司”)签署了《2016年中国移动个人融合通信与飞信融合北方节点和PC客户端定制软件项目合同》(简称“融合通信业务合同”),具体情况如下：
合同主要内容：
1、主要工作内容
新媒传信负责为中移互联网公司提供2016年中国移动个人融合通信与飞信融合北方节点和PC客户端定制软件项目技术服务,主要包括中国移动融合通信北方OTT节点、群管理与群列表、PC AS以及扩展业务平台融合改造、Live Update的建设工作,同时提供部分扩展AS的Android和IOS版本的SDK能力。
2、合同总价及价款支付：合同总价人民币56,815,555.50元,分为初验款(合同总价的60%)、终验款(合同总价的40%)。
3、项目周期：合同将由双方代表签字盖章后立即生效,有效期自合同签订之日起一年 |
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2016-05-11
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-05-11
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
2.1选举王宁先生为第六届董事会董事
2.2选举李力先生为第六届董事会董事
2.3选举黄松浪先生为第六届董事会董事
2.4选举翟一兵先生为第六届董事会董事
2.5选举徐斯平先生为第六届董事会董事
2.6选举汪铖先生为第六届董事会董事
3、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
3.1选举罗建北女士为第六届董事会独立董事
3.2选举刘铁民先生为第六届董事会独立董事
3.3选举王雪春先生为第六届董事会独立董事
3.4选举沈阳先生为第六届董事会独立董事
4、《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》，包括以下子议案：
4.1选举李广刚先生为第六届监事会监事
4.2选举丁彦超先生为第六届监事会监事 |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告》及摘要
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
9、《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》 |
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2016-04-26
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.1774
净资产收益率：7.45%
分配预案为：每10股派0.5元(含税) |
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2016-04-21
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第五届董事会第七十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-04-09
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2016年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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第五届董事会第七十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-03-17
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关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-03-09
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-02-27
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-01-28
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司发行超短期融资债券的议案》 |
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2016-01-28
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第五届董事会第六十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2016-01-28
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-16
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于宁波普天对外投资设立合资公司的议案》
2、《关于公司注册资本变更的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2015-10-24
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.0901
净资产收益率(%)：3.69 |
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