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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-28
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乐普医疗2010年第二次临时股东大会于2010年12月27日召开，审议通过《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案、《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案 |
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2010-12-11
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12月27日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年12月27日（星期一）上午9:00点
3、会议召开地点：北京市西城区西直门外大街1号西环广场T2座20层乐普医疗会议室
4、会议召开方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2010年12月21日
6、登记时间：2010年12月23日、2010年12月24日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、审议的议案：《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案、《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案 |
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2010-12-11
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案
（2）审议《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案 |
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2010-12-08
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乐普医疗2010年第一次临时股东大会于2010年12月7日召开，审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购北京思达医用装置有限公司》的议案、《关于修订<募集资金使用管理办法>》的议案 |
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2010-11-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于公司拟使用超募资金收购北京思达医用装置有限公司》的议案
（2）、审议《关于修订<募集资金管理办法>》的议案 |
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2010-10-28
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首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为290,041,775股，占公司总股本的35.72%；解除限售后实际可上市流通的数量为199,386,725股，占公司总股本的24.55%。
2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月1日 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3749
2、每股净资产(元) 2.40
3、净资产收益率(%) 16.41 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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(300003) 乐普医疗:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10286445.00
机构专用 5591047.00
机构专用 5404393.00
机构专用 3527124.00
中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 3178702.00 24613.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27219581.00
机构专用 13981211.00
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 330518.00 2934576.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1010374.00 2474578.00
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 403006.00 2185871.00
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2010-09-15
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一批产品取得CE认证 |
深交所公告 |
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乐普医疗2008年制订了国际化发展战略，随即启动产品的CE认证工作。经过近两年的努力工作，乐普医疗已在14个国家建立了代理体制，开拓海外市场销售渠道。同时，一批产品陆续获得CE认证。2010年9月13日，公司得到TüV Rheinland LGA Products GmbH的确认，乐普医疗取得了8项产品的CE认证证书，（其中4项属再次认证产品）。截止目前，乐普医疗和全资子公司共取得CE认证证书产品9项，正在申报CE认证待批的产品共4项，现将有关情况予以公告 |
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2010-09-07
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信达证券关于公司2010年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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信达证券股份有限公司作为乐普医疗的保荐人，根据有关规定，对乐普医疗2010年半年度规范运作情况进行了跟踪，现就其跟踪核查情况予以公告 |
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2010-07-28
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2576
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 11.39
二、不分配不转增 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-04
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(300003) 乐普医疗:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 11775029.00 1163408.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9191703.00 59450.00
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 9085628.00 81107.00
西藏证券经纪有限责任公司杭州天目山路证券营业部 8967685.00 23116.00
机构专用 8687034.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 54720.00 15386454.00
国联证券股份有限公司镇江南门大街证券营业部 724467.00 14801602.00
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 32236.00 8007288.00
广发证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 7237106.00
机构专用 4670994.00
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2010-05-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据乐普医疗2009年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜，包括授权董事会在本次发行上市成功后，根据本次发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续。
2010年3月4日，公司完成了中外合资企业的外商变更手续，取得了北京市商务局换发的《外商批准证书》。
2010年5月24日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2010-05-14
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2009年年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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乐普医疗2009年年度报告于2010年4月13日在中国证监会指定网站上披露。由于工作遗漏，其中部分内容未完整披露，现将相关信息予以补充披露 |
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2010-05-11
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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乐普医疗2009年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月17日；
除权除息日为：2010年5月18日；
现金红利发放日：2010年5月18日；
转增可流通股份上市日：2010年5月18日 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2010-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2010-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-08
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5月11日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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乐普医疗将于2010年5月11日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事长孙建科先生，总经理蒲忠杰先生等 |
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2010-05-06
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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乐普医疗2009年年度股东大会于2010年5月5日召开，审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年报摘要》的议案、《2009年度财务决算报告》的议案、《关于公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、《关于续聘公司2010年度审计机构》的议案、《关于北京瑞祥泰康科技有限公司和北京卫金帆医学技术发展有限公司2010年日常关联交易的框架协议》的议案、《关于修订<公司章程>》的议案等。
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2010-04-26
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超募资金使用相关事项 |
深交所公告 |
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乐普医疗决定使用17,860.00万元的超募资金用于公司核心产品国内外营销网络项目的建设，及使用2,268.00万元的超募资金用于收购金帆新天地（北京）科技有限公司所持有的北京卫金帆医学技术发展有限公司63.15%的股权。截至目前，乐普医疗剩余超募资金人民币42,150.31万元，尚无可行的超募资金使用计划 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2674
2、每股净资产(元) 4.58
3、净资产收益率(%) 6.02
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2674 2、每股净资产(元) 4.58 3、净资产收益率(%) 6.02 |
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2010-04-15
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《2009 年度董事会工作报告》的议案
（2） 审议《2009 年度独立董事述职报告》的议案
（3） 审议《2009 年度监事会工作报告》的议案
（4） 审议《2009 年年度报告》及《2009 年年报摘要》的议案
（5） 审议《2009 年度财务决算报告》的议案
（6） 审议《关于公司2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
（7） 审议《2009 年公司董事绩效考核意见》的议案
（8） 审议《2010 年公司董事基薪》的议案
（9） 审议《关于公司续聘2010 年度审计机构》的议案
（10） 审议《关于北京瑞祥泰康科技有限公司和北京卫金帆医学技术发展有限公司2010年日常关联交易的框架协议》的议案
（11） 审议《关于修订<公司章程>》的议案
（12） 审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案
（13） 审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案
（14） 审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议案
（15） 审议《关于修订<监事会会议事规则>》的议案
（16） 审议《关于修订<募集资金管理办法>》的议案
（17） 审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案
（18） 审议《关于修订<对外担保管理办法>》的议案
（19） 审议《关于修订<关联交易管理和决策制度>》的议案 |
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2010-04-15
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5月5日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2010年5月5日（星期三）上午9:00点 3、现场会议召开地点：北京市昌平科技园区超前路16号昌平商务会馆 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式 5、股权登记日：2010年4月23日（星期五） 6、登记时间：2010年4月30日、2010年5月4日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00 7、本次会议拟审议的议案如下：《2009年年度报告》及《2009年年报摘要》的议案、《2009年度财务决算报告》的议案、《关于公司2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案、《关于公司续聘2010年度审计机构》的议案、《关于北京瑞祥泰康科技有限公司和北京卫金帆医学技术发展有限公司2010年日常关联交易的框架协议》的议案等 |
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2010-04-13
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7787
2、每股净资产(元) 4.31
3、净资产收益率(%) 35.00
二、每10股派2.5元（含税）转增10股
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