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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-28
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办公地址由“北京市昌平区白浮泉路10号北控科技大厦3层”变为“北京市昌平区超前路37号” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-02-28
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐普医疗预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利14,188.35万元-16,316.60万元，比上年同期增长0%-15% |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《关于公司2011年度董事会工作报告》的议案，届时，公司独立董事将在2011年度股东大会上进行述职
（2） 审议《关于公司2011年度监事会工作报告》的议案
（3） 审议《2011年年度报告》及《2011年年报摘要》的议案
（4） 审议《关于公司2011年度财务决算报告》的议案
（5） 审议《关于公司2011年利润分配方案》的议案
（6） 审议《关于公司2011年董事及高级管理人员绩效考核》的议案
（7） 审议《关于公司2012年董事及高级管理人员基薪》的议案
（8） 审议《关于公司续聘2012年度审计机构》的议案
（9） 审议《关于修订<公司章程>》的议案 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5827
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 21.81
二、每10股派1.8元（含税） |
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2012-02-28
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3月28日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年3月28日上午9:00点
3、会议召开地点：北京市昌平区超前路37号乐普医疗会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年3月22日
6、登记时间：2012年3月23日、3月26日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。
7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年报摘要》的议案、《关于公司2011年度财务决算报告》的议案、《关于公司2011年利润分配方案》的议案等 |
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2012-01-30
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐普医疗预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利45,153.10万元-49,257.92万元，比上年同期增长10%-20% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-11-15
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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乐普医疗第二届董事会第六次会议于2011年11月11日召开，审议通过《关于公司出资设立荷兰Coop公司并购荷兰ComedB.V.公司70%股权》的议案 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4467
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 17.45 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-09-02
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信达证券关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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信达证券股份有限公司作为乐普医疗的保荐人，根据有关规定，对乐普医疗2011年半年度规范运作情况进行了跟踪，现将跟踪核查情况予以公告 |
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3243
2、每股净资产(元) 2.62
3、净资产收益率(%) 12.36
二、不分配不转增 |
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2011-07-12
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年7月8日，乐普医疗接到BROOK INVESTMENT LTD的告知函。BROOK于2011年7月6日至2011年7月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统分两次累计减持公司无限售流通股股份1,000万股，减持数量占公司总股本1.23%。减持后，BROOK仍持有公司股份12,600万股，占总股本比例的15.52% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-05-28
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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2011年5月26日，乐普医疗接到BROOK INVESTMENT LTD的告知函。BROOK于2011年3月23日至2011年5月26日通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售流通股股份1,000万股，减持数量占公司总股本1.23%；本次减持后，BROOK仍持有公司股份136,000,000股，占总股本比例16.75% |
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2011-04-27
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1747
2、每股净资产(元) 2.72
3、净资产收益率(%) 6.64 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2011-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-21
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2010年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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乐普医疗2010年度权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年4月26日；除权除息日为：2011年4月27日 |
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2011-04-13
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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乐普医疗2010年年度股东大会于2011年4月12日召开，审议通过《2010年年度报告》及《2010年年报摘要》的议案、《关于公司2010年度利润分配方案》的议案、《关于公司制订<独立董事年报工作制度>》的议案等议案 |
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2011-04-13
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4月15日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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乐普医疗将于4月15日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有公司董事、总经理蒲忠杰先生等人 |
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2011-04-07
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信达证券关于公司2010年年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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信达证券股份有限公司作为乐普医疗的保荐人，根据有关规定，对乐普医疗2010年年度规范运作情况进行了跟踪，现将跟踪核查情况予以公告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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董事、高级管理人员持股变动 |
深交所公告，股东名单 |
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2011年03月23日，乐普医疗收到公司董事及高级管理人员并持股5%以上股东蒲忠杰先生减持股份的通知。2011年03月23日，蒲忠杰先生通过深圳证券交易所大宗交易系统共减持公司无限售条件流通股1500万股，占公司总股本的1.85%。
本次权益变动后，蒲忠杰先生仍持有公司股份10587.34万股，占公司总股本的13.04% |
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2011-03-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《关于公司2010年度董事会工作报告》的议案，届时，公司独立董事将在2010年度股东大会上进行述职
（2） 审议《关于公司2010年度监事会工作报告》的议案
（3） 审议《2010年年度报告》及《2010年年报摘要》的议案
（4） 审议《关于公司2010年度财务决算报告》的议案
（5） 审议《关于公司2010年利润分配方案》的议案
（6） 审议《关于公司2010年董事及高级管理人员绩效考核意见》的议案
（7） 审议《关于公司董事津贴》的议案
（8） 审议《关于公司监事津贴》的议案
（9） 审议《关于公司2011年董事及高级管理人员基薪》的议案
（10） 审议《关于公司续聘2011年度审计机构》的议案
（11） 审议《关于公司制订<独立董事年报工作制度>》的议案
（12） 审议《关于公司制订<规范与关联方资金往来的管理制度>》的议案 |
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2011-03-19
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4月12日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2011年4月12日（星期二）上午10:00点
3、会议召开地点：北京市昌平区龙水路12号（昌平东关向南三百米），北京和泰利恒商务酒店会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
5、股权登记日：2011年4月6日（星期三）
6、登记时间：2011年4月7-8日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、本次股东大会审议的议案：《2010年年度报告》及《2010年年报摘要》的议案、《关于公司2010年利润分配方案》的议案、《关于公司续聘2011年度审计机构》的议案等 |
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2011-03-18
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5055
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 21.66
二、每10股派2.5元（含税） |
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2011-02-12
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无载体药物支架取得产品注册证的提示 |
深交所公告 |
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2011年2月，乐普医疗自主研发的血管内无载体含药（雷帕霉素）洗脱支架系统（商品名：nano），取得了国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，准许注册生产。证书编号为国食药监械（准）字2011第3460037号 |
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2011-02-12
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2010年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐普医疗2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.5046
净资产收益率（％）：21.63
每股净资产（元）：2.54 |
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2010-12-28
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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乐普医疗2010年第二次临时股东大会于2010年12月27日召开，审议通过《关于公司董事会换届并选举第二届董事》的议案、《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案 |
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