| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-16
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-11-19
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-28
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关于站台门项目预中标的提示性公告 |
深交所公告，重大合同 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2022-07-02
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-31
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关于提前归还北京中关村科技创业金融服务集团有限公司定向融资款的公告 |
深交所公告，借款 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-05-24
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关于举行2021年度业绩网上说明会的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-05-20
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关于举行2021年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及其摘要
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于持股5%以上股东及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于2022年度对外提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于全资子公司与关联方开展融资租赁暨关联交易的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于公司2022年董事薪酬的议案》
13.00 《关于公司2022年监事薪酬的议案》
14.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-03-29
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-03-12
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-03-01
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-02-25
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-02-22
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-02-17
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关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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鼎汉技术现发布 |
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2022-01-28
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎汉技术现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-26; 一次变更日期: 2022-03-29; 一次变更公告日期: 2022-03-17; |
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2021-12-17
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关于为下属公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2021-12-10
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鼎汉技术现发布 |
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2021-11-30
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关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鼎汉技术现发布 |
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2021-11-18
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关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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鼎汉技术现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕爱武先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举左梁先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举梁春华先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举顾庆伟先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举张雁冰先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李炜文先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王萌先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举丁慧平先生为第六届董事会独立董事
2.04 选举陈特放先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举申建云先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举左陈先生为第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举闫方园女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-09-28
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举吕爱武先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举左梁先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举梁春华先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举顾庆伟先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举张雁冰先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李炜文先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王萌先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举丁慧平先生为第六届董事会独立董事
2.04 选举陈特放先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举申建云先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举左陈先生为第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举闫方园女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-09-28
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鼎汉技术现发布 |
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2021-09-23
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关于控股股东、持股5%以上股东及其一致行动人签署《附生效条件的股份转让协议之补充协议》的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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鼎汉技术现发布 |
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