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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-21
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重大资产重组进展暨股票复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2014年1月17日,鼎汉技术因正在筹划重大事项,有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,确保公平信息披露,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年1月17日上午开市起停牌。
2014年3月19日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了本次重大资产重组的相关议案,经向深圳证券交易所申请,公司将于2014年3月21日在证监会指定创业板信息披露网站上发布本次重大资产重组的相关预案内容,公司股票将于同日开市时复牌 |
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2014-03-19
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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鼎汉技术于2014年2月19日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年2月19日起继续停牌。
目前,公司及有关各方正在积极推动重组各项工作,符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案及相关申请文件正在经各方审核修订。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者的合法权益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间。
公司董事会将在近日召开会议审议本次重大资产重组的相关议案,披露重大资产重组预案后首个交易日恢复交易。公司预计不晚于3月21日复牌并披露相关公告 |
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2014-03-13
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术第三届董事会第三次会议于2014年3月11日召开,审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划采用自主行权模式的议案》 |
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2014-03-12
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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鼎汉技术于2014年2月19日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年2月19日起继续停牌。公司于2014年2月26日、3月5日分别披露了《公告》。
目前,公司及有关各方正在积极推动重组各项工作,交易双方已就交易核心条款达成共识,重大资产重组预案正在经相关各方审核;公司董事会将在所有工作完成以后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-03-07
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举行2013年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术2013年年度报告及报告摘要已于2014年2月28日刊登提示性公告。为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况,公司将于2014年3月12日下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013 年业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长顾庆伟先生;独立董事孙敏女士;董事、副总裁、财务总监张雁冰先生;副总裁、董事会秘书万卿先生 |
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2014-03-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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鼎汉技术于2014年2月19日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年2月19日起继续停牌。公司于2014年2月26日披露了《公告》。
目前,公司及有关各方正在积极推动重组各项工作,已完成了重大资产重组预案的初步编制,正在进一步修订完善。公司董事会将在相关工作完成以后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年3月27日上午9：30-11：30
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
4、股权登记日：2014年3月21日
5、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室
6、登记时间：本次股东大会登记时间为2014年3月26日9：30-15：30
7、审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2463
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.58
二、每10股派0.6元(含税)转增8股 |
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2014-02-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎汉技术预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约695万元至855万元,比上年同期增长30%-60% |
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2014-02-27
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术第三届董事会第一次会议于2014年2月25日召开,审议通过了《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事监事津贴制度>的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于公司第三届董事会战略发展委员会换届选举的议案》等议案 |
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2014-02-26
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鼎汉技术2014年第一次临时股东大会于2014年2月25日召开,审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2014-02-26
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董事会关于重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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鼎汉技术于2014年2月19日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年2月19日起继续停牌。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成以后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-02-19
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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为进一步实施“地面到车辆”的发展战略,鼎汉技术筹划了本次资产收购事项,初步计划以发行股份购买资产的方式收购一家车辆装备企业的100%股权。基于前期中介机构尽职调查的结果,交易双方已达成初步交易意向,根据《上市公司重大资产重组管理办法》,该交易涉及金额达到重大资产重组的标准。目前,公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的审计、评估等相关工作,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。
为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年2月19日开市起停牌。
公司承诺争取于2014年3月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书;逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌;公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年3月19日恢复交易,并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-02-14
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重大事项停牌进展 |
深交所公告，其它 |
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鼎汉技术正在筹划资产收购事项,相关事项正在论证中。目前,公司已经聘请了专业中介机构进行尽职调查,公司以及有关各方正在积极推动相关工作,交易双方将基于尽职调查结果进行商谈。该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,防止公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年1月17日开市起停牌。
由于相关工作仍在进行当中,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票继续停牌。公司将尽快确定前述事项,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-01-30
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重大事项停牌进展，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鼎汉技术正在筹划重大事项,相关事项正在论证中,尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,防止公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年1月17日开市起停牌。
由于相关工作仍在进行当中,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,经公司申请,公司股票继续停牌。公司将尽快确定前述事项,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-01-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2014年2月25日上午9：30-11：30
2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区2号楼公司二层会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场会议
5.股权登记日：2014年2月19日
6.登记时间：2014年2月24日9：30-15：30
7.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2014-01-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1对以下非独立董事人选进行投票选举：
1.1.1选举顾庆伟为非独立董事；
1.1.2选举葛才丰为非独立董事；
1.1.3选举黎东荣为非独立董事；
1.1.4选举张雁冰为非独立董事；
1.1.5选举王承刚为非独立董事；
1.1.6选举潘晓峰为非独立董事；
1.2对以下独立董事人选进行投票选举：
1.2.1选举廖国才为独立董事；
1.2.2选举曹五顺为独立董事；
1.2.3选举孙敏独立董事；
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1选举张新生为监事；
2.2选举李静为监事；
2.3选举张敬燕为监事 |
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2014-01-25
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鼎汉技术正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票已经于2014年1月17日上午开市起停牌。
目前,由于筹划的重大事项仍在进一步洽谈中,尚具有不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票将于2014年1月27日上午开市起继续停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-21
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎汉技术预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约5500万元-5850万元,比上年同期增长360.12%-389.40% |
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2014-01-17
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鼎汉技术正在筹划重大事项,相关事项尚在筹划过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票自2014年1月17日上午开市起停牌。待有关事项确定后,公司将及时发布公告,同时申请股票复牌 |
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2014-01-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鼎汉技术正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年1月17日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2014-01-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17,恢复交易日：2014-03-21 ，2014-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鼎汉技术正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年1月17日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2014-01-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-17,恢复交易日：2014-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鼎汉技术正在筹划重大事项，相关事项尚在筹划过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2014年1月17日上午开市起停牌。待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌 |
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2014-01-07
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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鼎汉技术第二届董事会任期将于2014年1月27日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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控股股东减持股份 |
深交所公告 |
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2013年12月19日,鼎汉技术收到控股股东新余鼎汉电气科技有限公司减持股份的通知,鼎汉电气于2013年12月19日通过大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股累计1000万股,减持股份数量占公司总股本4.33%。
本次减持后,鼎汉电气持有公司股份5480万股,占总股本比例的23.70%。
本次减持后,鼎汉电气于2013年9月29日作出的《股份减持计划》已提前实施完毕,累计通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持公司股份1000万股,剩余860万股计划额度不再减持,本减持计划提前终止 |
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2013-11-12
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部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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鼎汉技术在2013年5月14日召开的公司第二届董事会第二十四次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金4500万元暂时性补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过6个月,即从2013年5月14日起至2013年11月13日止,到期公司如数归还至募集资金专用账户。
在使用闲置募集资金补充流动资金期间,公司对该项资金进行了合理的安排,资金运用情况良好。2013年11月8日,公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户(开户行：北京银行丰台支行,账号：01090341400120112006095),并及时通知了公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人。至此,公司使用部分闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2013-11-06
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取得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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鼎汉技术近日取得三项国家知识产权局颁发的发明专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.1494
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.67 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎汉技术修正后的业绩预告：预计2013年前三季度净利润约3380万元-3456万元 |
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