| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-08-01
|
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-07-15
|
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-07-09
|
关于出售全资子公司股权及后续安排的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-07-04
|
关于控股股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-07-01
|
2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-12
|
2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-06-12
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于投资设立合资公司暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司提供担保的议案 |
|
|
2020-06-12
|
召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于投资设立合资公司暨关联交易的议案
2.00 关于全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司提供担保的议案 |
|
|
2020-06-10
|
关于控股股东及其一致行动人股份新增轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-06-04
|
关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-05-29
|
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-05-28
|
更正公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-05-27
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案
1.01 为广州亿程交通信息有限公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保
1.02 为广州亿程交通信息有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保
1.03 为广州亿程交通信息有限公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信提供担保
2.00 关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案
2.01 为昆山新宁物流有限公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信提供担保
2.02 为昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行申请综合授信提供担保
3.00 关于为全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司提供担保的议案
3.01 为深圳市新宁现代物流有限公司向华夏银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信提供担保
3.02 为深圳市新宁现代物流有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保
4.00 关于为全资孙公司贵州亿程交通信息有限公司提供担保的议案 |
|
|
2020-05-27
|
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-05-26
|
补充公告 |
深交所公告 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-05-20
|
2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-05-16
|
东吴证券股份有限公司关于公司2019年日常关联交易情况和2020年度日常关联交易预计的核查意见 |
深交所公告 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-05-08
|
关于全资子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-05-07
|
关于举行2019年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-04-29
|
2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
5.00 关于审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
6.00 关于审议《2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
7.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
8.00 关于向金融机构申请不超过人民币15亿元综合授信额度的议案
9.00 关于公司对外担保额度的议案
10.00 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案
11.00 关于2019年度计提资产减值准备的议案 |
|
|
2020-04-29
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2019年度利润分配预案》的议案
5.00 关于审议《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
6.00 关于审议《2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
7.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案
8.00 关于向金融机构申请不超过人民币15亿元综合授信额度的议案
9.00 关于公司对外担保额度的议案
10.00 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案
11.00 关于2019年度计提资产减值准备的议案 |
|
|
2020-04-10
|
2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-03-31
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2020-04-25; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-02; |
|
|
2020-03-26
|
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-03-19
|
关于控股股东及其一致行动人股份减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-03-14
|
第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
新宁物流现发布 |
|
|
2020-03-14
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举王雅军先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨海峰先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举者文明先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举谭平江先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举伍晓慧女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举周博先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举董惠良先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举杨靖超先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举张海龙先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举盛雪峰先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆亚荣先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
|
|
2020-03-14
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举王雅军先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨海峰先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举者文明先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举谭平江先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举伍晓慧女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举周博先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举董惠良先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举杨靖超先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举张海龙先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
3.01 选举盛雪峰先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陆亚荣先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
|
| | | |
