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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-09-25
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司100%股权暨债务豁免的议案 |
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2021-09-25
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关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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新宁物流现发布 |
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2021-09-17
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关于出售控股子公司股权进展暨完成过户的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新宁物流现发布 |
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2021-09-09
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关于股东宿迁京东振越企业管理有限公司减持比例达到1%及股份减持数量过半暨公司第一大股东变更的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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2021-08-28
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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2021-08-26
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关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2021-08-03
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关于全资子公司出售房产的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2021-07-16
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2021-07-14
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补充公告 |
深交所公告 |
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2021-07-13
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关于全资子公司出售房产的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2021-07-09
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2021-06-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司提供担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
8.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
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2021-06-30
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司昆山新宁物流有限公司为公司提供担保的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
8.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
9.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
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2021-06-30
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新宁物流现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-22
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关于第一大股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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2021-06-12
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2021-06-08
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对公司2020年年报问询函的回复 |
深交所公告，违规 |
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2021-06-03
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关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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新宁物流现发布 |
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2021-06-02
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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2021-05-25
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关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 |
深交所公告，违规 |
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2021-05-21
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2020年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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2021-05-08
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关于举行2020年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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2021-05-01
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关于公司董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
5.00 关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
6.00 关于审议《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
7.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案
8.00 关于向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度的议案
9.00 关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案
10.00 关于2020年度计提资产减值准备的议案
11.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
12.00 关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案(提案12需逐项表决)
12.01 为广州亿程交通信息有限公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保
12.02 为广州亿程交通信息有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保
12.03 为广州亿程交通信息有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保
13.00 关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案(提案13需逐项表决)
13.01 为昆山新宁物流有限公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信提供担保
13.02 为昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行申请综合授信提供担保
14.00 关于为全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司提供担保的议案 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于审议《2020年度利润分配预案》的议案
5.00 关于审议《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
6.00 关于审议《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
7.00 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案
8.00 关于向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度的议案
9.00 关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案
10.00 关于2020年度计提资产减值准备的议案
11.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
12.00 关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案
12.01 为广州亿程交通信息有限公司向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保
12.02 为广州亿程交通信息有限公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保
12.03 为广州亿程交通信息有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供担保
13.00 关于为全资子公司昆山新宁物流有限公司提供担保的议案
13.01 为昆山新宁物流有限公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请综合授信提供担保
13.02 为昆山新宁物流有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山市张浦支行申请综合授信提供担保
14.00 关于为全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司提供担保的议案 |
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2021-04-29
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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新宁物流现发布 |
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2021-04-28
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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新宁物流现发布 |
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2021-04-27
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关于公司持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新宁物流现发布 |
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2021-04-17
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关于全资子公司违规对外担保解除的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),违规 |
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新宁物流现发布 |
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2021-04-15
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关于全资子公司违规对外担保解除的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),违规 |
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新宁物流现发布 |
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