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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-17
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-02-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司〈第四期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司〈第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于关联交易的议案》
5.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-02-17
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于公司〈第四期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司〈第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于关联交易的议案》
5.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-02-01
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-02-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》 |
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2023-02-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟签订四川简阳20GWh动力储能电池生产基地项目投资合作协议及工厂定制建设合同的议案》
3.00 审议《关于拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-01-19
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于拟签订四川简阳20GWh动力储能电池生产基地项目投资合作协议及工厂定制建设合同的议案》
3.00 审议《关于拟签订云南曲靖年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目投资协议的议案》
4.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-11-30
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 审议《关于子公司对外提供财务资助情况调整的议案》
4.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
5.00 审议《关于对孙公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于公司符合创业板向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7.00 逐项审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
7.01 发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 票面金额和发行价格
7.04 债券期限
7.05 债券利率
7.06 还本付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定及其调整
7.09 转股价格向下修正条款
7.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
7.11 赎回条款
7.12 回售条款
7.13 转股后的股利分配
7.14 发行方式及发行对象
7.15 向原股东配售的安排
7.16 债券持有人会议相关事项
7.17 本次募集资金用途
7.18 担保事项
7.19 评级事项
7.20 募集资金存管
7.21 本次发行方案的有效期
8.00 审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
9.00 审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
10.00 审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
11.00 审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
12.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
14.00 审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
15.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
16.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-11-30
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 审议《关于子公司对外提供财务资助情况调整的议案》
4.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
5.00 审议《关于对孙公司提供担保的议案》
6.00 审议《关于公司符合创业板向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
7.00 逐项审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
7.01 发行证券的种类
7.02 发行规模
7.03 票面金额和发行价格
7.04 债券期限
7.05 债券利率
7.06 还本付息的期限和方式
7.07 转股期限
7.08 转股价格的确定及其调整
7.09 转股价格向下修正条款
7.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
7.11 赎回条款
7.12 回售条款
7.13 转股后的股利分配
7.14 发行方式及发行对象
7.15 向原股东配售的安排
7.16 债券持有人会议相关事项
7.17 本次募集资金用途
7.18 担保事项
7.19 评级事项
7.20 募集资金存管
7.21 本次发行方案的有效期
8.00 审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
9.00 审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
10.00 审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
11.00 审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
12.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
13.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
14.00 审议《关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
15.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
16.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-11-30
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用募集资金向惠州亿纬动力增资用于实施募投项目暨关联交易的议案》 |
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2022-11-30
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关于召开2022年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-11-30
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用募集资金向惠州亿纬动力增资用于实施募投项目暨关联交易的议案》 |
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2022-11-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-28
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟签订<亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议>的议案》
2.00 审议《关于拟向贝特瑞(四川)新材料科技有限公司增资的议案》
3.00 审议《关于拟收购瑞福锂业20%股权的议案》 |
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2022-09-28
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟签订<亿纬锂能储能与动力电池项目投资协议>的议案》
2.00 审议《关于拟向贝特瑞(四川)新材料科技有限公司增资的议案》
3.00 审议《关于拟收购瑞福锂业20%股权的议案》
4.00 审议《关于修订<2022 年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>暨公司第六届董事会董事薪酬的议案》
5.00 审议《关于修订<公司 2022 年监事薪酬方案>暨公司第六届监事会监事薪酬的议案》
6.00 审议《关于拟向荆门新宙邦新材料有限公司增资的议案》
7.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
8.00 审议《关于对子公司亿纬动力提供担保的议案》
9.00 审议《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》
10.00 审议《关于孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目的议案》
11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举刘金成先生为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举刘建华先生为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举江敏女士为公司第六届董事会非独立董事
11.04 选举艾新平先生为公司第六届董事会非独立董事
12.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 选举汤勇先生为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举李春歌女士为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举詹启军先生为公司第六届董事会独立董事
13.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举祝媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事
13.02 选举曾永芳女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-09-28
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第五届董事会第五十五次会议决议公告 |
深交所公告，重大合同,投资项目,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-07-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
4.00 审议《关于调整及新增子公司融资租赁业务及担保的议案》
5.00 审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
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2022-07-22
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2022-07-22
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-07-01
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2022-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2022-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2022-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2022-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2022-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-07-01
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2021年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2022-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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