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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-19
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划(草案)〉的议案》
5.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划管理办法〉的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十期员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-10-19
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关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-10-19
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划(草案)〉的议案》
5.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划管理办法〉的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-10-19
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划(草案)〉的议案》
5.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划管理办法〉的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整第四期限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
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2023-09-26
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-09-26
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于调整第四期限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
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2023-08-25
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-08-25
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召开2023年度第6次临时股东大会 ，2023-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-28
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-06-28
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-06-28
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-06-10
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000登记日 ，2023-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-10
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-06-10
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000红利发放日 ，2023-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-10
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2022年年度分红，10派1.600000000(含税)，税后10派1.600000除权日 ，2023-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于〈公司2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2022年年度审计报告〉的议案》
4.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于〈公司2023年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于关联交易的议案》
11.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
12.00 审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
13.00 审议《关于〈公司2023年监事薪酬方案〉的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于〈公司2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2022年年度审计报告〉的议案》
4.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于〈公司2023年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于关联交易的议案》
11.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
12.00 审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
13.00 审议《关于〈公司2023年监事薪酬方案〉的议案》
14.00 审议《关于为子公司代为开具保函的议案》
15.00 审议《关于对参股公司提供担保的议案》
16.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
18.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于〈公司2022年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2022年年度审计报告〉的议案》
4.00 审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于〈公司2023年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于关联交易的议案》
11.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
12.00 审议《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
13.00 审议《关于〈公司2023年监事薪酬方案〉的议案》
14.00 审议《关于为子公司代为开具保函的议案》
15.00 审议《关于对参股公司提供担保的议案》
16.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2023-04-18
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-04-10
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-03-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-03-15
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-03-15
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-02-17
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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