| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-06
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
2.00 审议《关于公司<第十一期员工持股计划（草案）>的议案》
3.00 审议《关于公司<第十一期员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亿纬锂能现发布 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2023年年度审计报告〉的议案》
4.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于〈公司2024年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
17.00 审议《关于〈公司2024年监事薪酬方案〉的议案》 |
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2024-04-19
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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亿纬锂能现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于〈公司2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2023年年度审计报告〉的议案》
4.00 审议《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于〈公司2024年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
14.00 审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
15.00 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
17.00 审议《关于〈公司2024年监事薪酬方案〉的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2024-03-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2024-03-12
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关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划时间过半的进展公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2024-01-03
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第五期股票期权激励计划登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-11
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关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-11-28
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
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2023-11-28
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-11-28
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
3.00 审议《关于关联交易的议案》
4.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-10-19
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划(草案)〉的议案》
5.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划管理办法〉的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-10-19
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划(草案)〉的议案》
5.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划管理办法〉的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2023-10-19
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关于召开2023年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2023-10-19
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召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司〈第五期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划(草案)〉的议案》
5.00 审议《关于公司〈第十期员工持股计划管理办法〉的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第十期员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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召开2023年度第7次临时股东大会 ，2023-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于调整第四期限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
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