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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-15
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亿纬锂能2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月21日，除权除息日为：2012年5月22日 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-15
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能于2012年5月8日召开董事会会议,审议通过了《关于公司限制性股票和股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于公司超募资金使用计划的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于人事任命的议案》等议案 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 2.7 |
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2012-04-21
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能2011年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《关于2011年度利润分配的议案》、《惠州亿纬锂能股份有限公司2011年度报告》及其摘要、《关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-21
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(300014) 亿纬锂能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 3127693.34
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 2982814.65
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 2632858.11
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2260620.60 57064.00
方正证券股份有限公司新昌鼓山中路证券营业部 2111830.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 7775.00 3961199.55
华龙证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 3906821.55
华创证券有限责任公司六盘水钟山西路证券营业部 841883.00 2140683.35
广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 110200.00 2057443.00
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 539273.00 1989406.36
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2012-03-13
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红塔证券关于公司2011年持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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红塔证券股份有限公司作为亿纬锂能的保荐人，根据有关规定，对亿纬锂能2011年规范运作的情况进行了跟踪，现将情况予以公告 |
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2012-02-24
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办公地址由“惠州市仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园”变为“惠州市仲恺高新区72号小区” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-02-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2011年度工作报告》，并听取独立董事向股东大会述职
2、审议《监事会2011年度工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《关于2011年度利润分配的议案》
5、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
6、审议《惠州亿纬锂能股份有限公司2011年度报告》及其摘要
7、审议《关于“修订公司章程”的议案》
8、审议《审议关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》
9、审议《关于<公司股票期权激励计划考核管理办法（修订稿）>的议案》
10、审议《关于<提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜>的议案》 |
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2012-02-24
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4月20日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
（1）2012年04月20日9:30时
（2）网络投票时间：2012年4月19日-4月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月20日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年4月19日下午15:00至2012年4月20日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
4、股权登记日：2012年4月13日
5、会议地点：惠州市仲恺高新区72号小区公司1号会议室
6、登记时间：2012年4月20日（上午09:00-09:30）
7、审议事项：《董事会2011年度工作报告》、《关于2011年度利润分配的议案》、《惠州亿纬锂能股份有限公司2011年度报告》及其摘要、《审议关于<股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》等 |
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2012-02-24
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3月6日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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亿纬锂能将于3月6日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘金成先生、独立董事李春歌女士、副总经理刘建华先生等 |
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2012-02-24
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) 3.27
3、净资产收益率(%) 13.95
二、每10股派1元（含税） |
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2012-02-24
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能预计2012年1月1日-2012年3月31日净利润约1,800万元-2,000万元，与上年同期相比增长约30%-50% |
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2012-02-09
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据广东省科学技术厅下发的《关于公示广东省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科函高字[2011]1219号），经国家高新技术企业认定管理工作网系统中查询确认，亿纬锂能通过了高新技术企业复审，证书编号为GF201144000084，发证时间为2011年11月3日，资格有效期三年，自2011年11月03日至2014年11月3日。
根据相关规定，后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2011年度经营业绩 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-24 |
拟披露年报 |
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2011-11-16
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持股5%以上股东减持股份提示 |
深交所公告 |
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亿纬锂能收到持股5%以上股东宁智平先生的股份减持告知函，为收回投资收益，宁智平先生于2011年11月14日下午收盘止，通过深交所集中竞价交易系统减持公司无限售流通股份188.1万股，减持数量各占公司总股本的0.95%。
本次减持后，宁智平先生持有股份9,742,481股，占公司总股本的4.92% |
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2011-11-15
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能第二届董事会第八次会议于2011年11月14日召开，审议通过了《关于聘任唐秋英女士为公司财务总监的议案》 |
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2011-11-14
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(300014) 亿纬锂能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6875302.18 56010.00
广发证券股份有限公司武汉珞狮北路证券营业部 6839791.84 750534.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 6655350.91 9316.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 6399083.77 20537.00
中国建银投资证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券 6237614.00 86278.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部 35209680.00
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 352533.00 3735473.00
海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部 3276585.00
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 2928332.20
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 875453.00 2447975.20
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2011-10-31
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火灾事故 |
深交所公告 |
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亿纬锂能的锂锰电池车间于2011年10月28日16时30分发生，事故的原因是：处于“老化”试验工序的锂锰电池有单个电池未放稳而倾倒，导致短路起火，引发“老化房”内其它电池着火。
本次事故未造成任何人员伤亡，生产设施未受到重大损失，主要致使与“老化房”相邻的部分门窗、电气管线受损，目前，具体损失金额尚在评估中。
公司已向保险公司投了“财产保全险”，火灾涉及资产在保险公司承保范围之内，目前保险公司正对事故损失进行评定中。
公司已组织事故现场清理，生产设备维修与重置，预计一周内可逐步恢复锂锰电池生产。此次事故不会对产品交付与公司经营业绩产生重大影响，目前公司生产经营情况正常 |
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2011-10-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为2,411,145股，占股份总数的1.22%；
2、本次实际可上市流通股份数量为2,403,027股；占股份总数的1.21%；
3、本次限售股份可上市流通日为2011年11月1日 |
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2011-10-22
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能2011年第二次临时股东大会于2011年10月21日召开，审议通过了《关于提名李春歌女士为公司独立董事的议案》 |
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2011-10-21
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 3.24
3、净资产收益率(%) 8.16 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-21 |
拟披露季报 |
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2011-09-19
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于选举李春歌女士为公司独立董事的议案》 |
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2011-09-19
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2011年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能预计2011年1月1日-2011年9月30日净利润约5550万元-6250万元，同比增长约60%-80% |
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2011-09-19
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10月21日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年10月21日15:00时
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2011年10月14日
5、会议地点：惠州仲恺高新区西坑工业区亿纬工业园公司会议室
6、审议事项：《关于选举李春歌女士为公司独立董事的议案》 |
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2011-09-19
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-10-21 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、 审议《关于选举李春歌女士为公司独立董事的议案》 |
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2011-08-30
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能2011年第一次临时股东大会于2011年8月29日召开，审议通过《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》 |
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