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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-06
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以视频网络直播方式召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议开始时间：2013年2月20日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年2月19日15:00，结束时间为2013年2月20日15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、股权登记日：2013年2月18日
5、会议地点：公司0号会议室，惠州仲恺高新区惠风七路36号。
6、登记时间：2013年2月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《关于变更公司审计机构的议案》、《关于现金分红管理制度的议案》等。
本次股东大会将全程进行视频网络直播，投资者可登陆全景网（网址：http：//www.p5w.net/）实时收看本次会议的现场情况 |
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2013-01-29
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利9800万元-10200万元，比上年同期增长14.25%-18.91% |
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2013-01-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于变更公司审计机构的议案》
2.《关于现金分红管理制度的议案》
3.《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报计划的议案》
4.《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-01-25
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年2月20日15:00时开始
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年2月18日
5.会议地点：惠州仲恺高新区仲恺总部会议室
6.登记时间：2013年2月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7.审议事项：《关于变更公司审计机构的议案》、《关于现金分红管理制度的议案》、《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报计划的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-01-12
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为73,306,505股，占股份总数的36.96%；实际可上市流通股份数量为68,537,473股，占股份总数的34.55%；新增董监高锁定股份4,769,032股。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年1月15日 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-06 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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参与竞拍惠州聚能清算资产的进展 |
深交所公告 |
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2012年12月24日，亿纬锂能通过电子竞价程序以2200万元人民币的价格成功取得惠州市德赛聚能电池有限公司清算资产的产权，并于同日与“惠州聚能”清算组签订了《资产转让合同》。2012年12月27日，公司与“惠州聚能”清算组完成了上述资产的交接手续，同日惠州市公共资源交易中心向公司出具了《惠州市产权交易鉴证书》。
2012年11月23日，公司第二届董事会第十七次会议已批准公司参与竞拍“惠州聚能”的清算资产，本次竞拍的中标金额在董事会的审批权限范围内，本次交易不构成重大资产重组。
公司本次竞得的清算资产主要为锂离子电池研发及生产设备 |
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2012-11-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能于2012年11月23日召开董事会会议，审议通过了《关于参与竞拍惠州市德赛聚能电池有限公司清算资产及相关事项的议案》 |
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2012-10-25
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公司股东、关联方以及公司承诺履行情况 |
深交所公告 |
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亿纬锂能根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监[2012]185号）文件精神，对公司股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.49
3、净资产收益率(%) 9.15 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利6,100万元-6,500万元，比上年同期增长3%-9% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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控股股东2012年内不减持股份 |
深交所公告 |
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亿纬锂能控股股东及实际控制人惠州市亿威实业有限公司、骆锦红、刘金成持有的总计为107,087,247股（占公司总股本的54%）的公司限售股，将于2012年10月30日解除限售。
经向惠州市亿威实业有限公司、骆锦红、刘金成了解，基于对公司未来发展的信心，为了促进公司的稳定发展，公司的控股股东及实际控制人惠州市亿威实业有限公司、骆锦红、刘金成在2012年12月31日前，不会转让其所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份 |
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2012-09-12
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股票期权与限制性股票授予登记完成 |
深交所公告，股本变动 |
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亿纬锂能根据有关业务规则的规定，于2012年9月11日完成了《惠州亿纬锂能股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，现将有关情况予以公告 |
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2012-09-01
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能第二届董事会第十五次会议于2012年8月31日召开，审议通过了《关于现金分红管理制度的议案》、《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报计划的议案》 |
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2012-08-28
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红塔证券股份有限公司关于公司2012年上半年持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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红塔证券股份有限公司作为亿纬锂能的保荐人，根据有关规定，对亿纬锂能2011年规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2012-08-24
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公司高管离职 |
深交所公告 |
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亿纬锂能董事会于2012年7月23日收到副总经理李永善女士的书面辞职报告，李永善女士因个人原因辞去其目前在公司担任的副总经理职务。辞职后李永善女士不再担任公司其他职务。
根据有关规定，李永善女士的辞职报告在送达公司第二届董事会一个月后生效。李永善女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的工作及生产经营带来负面影响，也不会影响公司持有的核心技术 |
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2012-08-20
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董事会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能于2012年8月17日召开董事会会议，审议通过了《关于公司限制性股票和股票期权激励计划调整的议案》 |
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2012-08-07
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 3.36
3、净资产收益率(%) 5.75
二、不分配不转增 |
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2012-08-07
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办公地址由“惠州市仲恺高新区72号小区（516006 ）”变为“惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬工业园（516006 ）” ，2012-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.19
加权平均净资产收益率（%）：5.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.36 |
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2012-07-09
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董事会决议 |
深交所公告，重大事故 |
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亿纬锂能于2012年7月8日召开了董事会会议，审议通过了《关于追究公司2012年6月16日发生火灾事故高管人员行政责任的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-07 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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发布公司官方微博 |
深交所公告，其它 |
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为增进与投资者之间的交流，及时进行信息分享，亿纬锂能开通了新浪官方微博，微博基本信息如下：
微博名称：亿纬锂能
微博域名：http://weibo.com/2283478724
欢迎广大投资者，及关注“亿纬锂能”的朋友们关注公司微博，促进互动交流，实现即时沟通。
公司信息披露指定刊载报纸为：《证券时报》，公司信息披露网站网址为：http:\\www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以上述指定报纸和网站上发布的内容为准 |
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2012-06-19
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“老化室”发生意外起火事件 |
深交所公告，其它 |
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2012年6月16日上午9时9分左右，亿纬锂能位于惠州市西坑工业区F1厂房二楼的锂亚电池“老化室”发生意外起火。
事故发生后，公司迅速报警，开展扑救工作，并组织人员有序疏散，根据消防总指意见，公司安保人员现场疏导员工，并禁止非消防与救护人员入场。由于反应迅速、组织得力，本次事故未造成人员伤亡。公司各生产车间相互独立，本次事故未对厂区内其它车间的正常生产造成影响，未对周围环境造成影响。
根据初步调查结果，事故原因是：“老化室中的电池”货架隔板因长期处于高温环境发生软化而坍塌，造成大量电池散落在地面堆积，短路高温引起电池爆炸和货架木板等物质着火。
本事故造成“老化室”内电池烧毁，及“老化室”所在的2楼、3楼车间部分设备、门窗、电气管线受损，根据初步估算，本次事故造成的直接财产损失不超过公司2011年末净资产的3%。公司已向保险公司投了“财产保全险”，火灾涉及资产在保险公司承保范围之内，目前保险公司正对事故损失进行评定中。
发生事故的车间将需要3-4个月进行修复，公司将通过提高其他车间产量的方式来满足交货，对锂亚电池交付不会产生重大影响。公司其他产品生产正常，不受此次事故影响。
公司已经作出安排，将进行彻底的安全生产检查，从工厂设计到安全措施等各方面进行全面改进，落实安全生产保障措施，杜绝此类事故再次发生。
本次事故对公司2012年经营业绩不会构成重大影响，目前公司生产经营情况正常。
公司股票将于6月19日开市起复牌 |
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2012-06-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-06-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 惠州亿纬锂能股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：亿纬锂能，证券代码：300014）于2012年6月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-06-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-06-18,恢复交易日：2012-06-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 惠州亿纬锂能股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：亿纬锂能，证券代码：300014）于2012年6月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-06-18
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-06-18,恢复交易日：2012-06-19 ，2012-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 惠州亿纬锂能股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：亿纬锂能，证券代码：300014）于2012年6月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2012-06-18
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亿纬锂能自2012年6月18日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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惠州亿纬锂能股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：亿纬锂能，证券代码：300014）于2012年6月18日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年6月18日
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2012-05-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为913,095股，占股份总数的0.46%；
2、本次实际可上市流通股份数量为913,095股；占股份总数的0.46%；
3、本次限售股份可上市流通日为2012年06月01日 |
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2012-05-15
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亿纬锂能2011年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月21日，除权除息日为：2012年5月22日 |
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