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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-16
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控股子公司项目进展 |
深交所公告 |
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亿纬锂能的控股子公司“广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司”是“增程式电动车”的实施单位,近期取得如下进展：
1、与广州汽车集团客车有限公司合作研发的“GZ6922PHEV型混合动力城市客车”进入了“工业和信息化部”公告目录(第249批),可以进行销售。
2、获得广州汽车集团客车有限公司在广东省惠州市的经销增程式电动客车的授权 |
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2013-07-10
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(300014) 亿纬锂能:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,664万元-5,853万元,比上年同期增长50%-55% |
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2013-07-02
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(300014) 亿纬锂能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25540572.30
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 13892388.00 13546415.64
机构专用 13506392.82
机构专用 11288577.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 9639154.80 446052.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15667644.72
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 13892388.00 13546415.64
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 92140.00 5806663.44
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 184555.00 5534861.29
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 13242.00 5396758.50
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2013-07-01
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对外投资进展 |
深交所公告 |
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亿纬锂能于2012年05月08日召开的第二届董事会第11次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。经工商部门核准新公司最终确定名称为湖北金泉新材料有限责任公司，已于2012年07月04日在荆门市工商行政管理局取得了《企业法人营业执照》。
公司已在湖北荆门基地举行了奠基仪式。现将公司项目基本情况予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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控股子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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亿纬锂能第二届董事会第20次会议审议通过，同意公司使用自有资金1200万元与自然人汪开龙先生、余正明先生共同出资设立广东亿纬电子有限公司。
广东亿纬电子有限公司已完成工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-06-25
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能第二届董事会第二十三次会议于2013年06月24日召开，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》 |
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2013-06-04
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(300014) 亿纬锂能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10939015.91
机构专用 7662361.43
机构专用 6403478.85
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 6364745.50
信达证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 6135719.58 41698.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8476734.33
机构专用 5580576.46
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 4152942.52
安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 3979626.28
机构专用 3670852.54
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2013-06-03
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股价异动 |
深交所公告，风险提示 |
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亿纬锂能2013年5月29日、2013年5月30日、2013年5月31日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司董事会通过电话问询方式对如下问题进行了核实：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
近期公司的“增程式电动车”、“北斗项目”和“电子烟”概念受到市场密切关注，公司就这些项目说明如下：
“增程式电动车”项目由公司控股子公司“广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司”负责， 此项目目前完成3辆样车制造，从5月7日开始在惠州市仲恺区试运行，还没有完全形成实质性的销售，对于将来是否产业化存在不确定性，预计对今年的业绩不会有大的影响。
“北斗项目”目前占公司营业收入的比重不超过10%，预计对今年的业绩也不会有很大的影响。
锂离子电池是公司利用超募资金建设的项目，2012年“锂离子”占公司收入不到15%，从2012年开始产能逐步形成规模，将来的业绩还需要取决于市场情况、订单情况和公司的产能情况，也存在不确定性。后续公司将会按照规则要求披露相关信息。
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的情况 |
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2013-05-31
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《股票期权和限制性股票激励计划》预留期权完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，亿纬锂能已完成《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉预留期权授予50.55万份期权的登记工作，期权简称：亿纬JLC5，期权代码：036085 |
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2013-05-31
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公司股票期权激励计划第一个行权期采取自主行权模式的提示 |
深交所公告，其它 |
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亿纬锂能第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司股权激励计划首次授予期权第一期可行权的议案》，公司本次107名激励对象行权资格合法、有效，满足本次股权激励计划首次授予期权第一期可行权的条件，同意公司向激励对象以定向发行股票的方式进行行权；同时审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>第一期行权价格调整的议案》，同意将行权价格调整为14.88元。公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的107名激励对象自2013年5月8日起至2014年5月7日可行权共计99.225万份。
公司首期股权激励计划第一个行权期行权方式为自主行权模式，现将具体安排予以公告 |
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2013-05-31
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(300014) 亿纬锂能:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15359128.65
中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 14926155.32 5272033.69
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 14863576.00 15525332.48
机构专用 13497093.85 2687606.39
机构专用 13440656.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 14863576.00 15525332.48
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 12630952.00 13209922.87
机构专用 3292355.00 12685730.90
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 11398971.94 10610496.20
机构专用 10178967.66
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2013-05-29
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(300014) 亿纬锂能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 14682800.00
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 12595752.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 9998780.00 171480.00
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 6283906.49
机构专用 4065118.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2297380.28
安信证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 228904.00 2155005.60
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 2068000.00
南京证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 1888187.00
国泰君安证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 38000.00 1704339.68
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2013-05-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为913,095股，占股份总数的0.46%；
2、本次实际可上市流通股份数量为913,095股；占股份总数的0.46%；
3、本次限售股份可上市流通日为2013年05月23日 |
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2013-05-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能于2013年5月13日召开董事会会议，审议通过了《关于公司股权激励计划授予期权第一期可行权的议案》、《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>第一期行权价格调整的议案》 |
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2013-04-27
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能第二届董事会第二十一次会议于2013年4月26日召开，审议通过了《关于<股票期权与限制性股票激励计划>预留期权授予相关事项的议案》、《关于投资建设“锂电池国家地方联合工程研究中心”的议案》等议案 |
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2013-04-16
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.99 |
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2013-04-12
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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亿纬锂能2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日：2013年4月17日，除权除息日为：2013年4月18日 |
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2013-04-12
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-12
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-03
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能2012年度股东大会于2013年4月3日召开，审议通过了《2012年度报告及其摘要》的议案、《关于2012年度利润分配》的议案、《监事会2012年度工作报告》的议案等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-16 |
拟披露季报 |
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2013-03-18
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红塔证券关于公司2012年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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亿纬锂能现发布红塔证券关于惠州亿纬锂能股份有限公司2012年度持续督导期间跟踪报告 |
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2013-02-28
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3月14日举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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亿纬锂能2012年度报告已于2013年2月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2012年年度报告及经营情况，公司将于2013年3月14日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理刘金成先生等人 |
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2013-02-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能预计2013年1月1日至2013年3月31日归属于上市公司股东的净利润盈利2,129万元-2,484万元，比上年同期增长20%-40% |
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2013-02-28
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年4月3日15:00时
（三）会议召开方式：现场投票
（四）股权登记日：2013年3月28日
（六）会议地点：惠州市仲恺高新区惠风七路36号公司零号会议室
（五）登记时间：2013年4月1日-2013年4月2日，上午9：30-11：30，下午14：30-17：00
（七）审议事项：《2012年度报告及其摘要》的议案、《2012年度财务决算报告》的议案、《关于2012年度利润分配的议案》等 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 3.7
3、净资产收益率(%) 14.32
二、每10股派1元（含税） |
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2013-02-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能2013年第一次临时股东大会于2013年2月20日召开，审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》、《关于现金分红管理制度的议案》、《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报计划的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-02-19
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以视频网络直播方式召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能经第二届董事会第十八次会议审议通过，决定于2013年2月20日下午15：00在公司0号会议室召开2013年第一次临时股东大会。
本次股东大会将进行视频网络直播，投资者可登陆全景网（网址：http://www.p5w.net/）和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）实时收看本次会议的现场情况 |
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2013-02-06
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以视频网络直播方式召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议开始时间：2013年2月20日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2013年2月19日15:00，结束时间为2013年2月20日15:00。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、股权登记日：2013年2月18日
5、会议地点：公司0号会议室，惠州仲恺高新区惠风七路36号。
6、登记时间：2013年2月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《关于变更公司审计机构的议案》、《关于现金分红管理制度的议案》等。
本次股东大会将全程进行视频网络直播，投资者可登陆全景网（网址：http：//www.p5w.net/）实时收看本次会议的现场情况 |
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