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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.98
二、每10股转增10股 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年3月21日上午10：00开始
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年3月20日下午15：00至2014年3月21日下午15：00期间的任意时间
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年3月14日
5、会议地点：公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号
6、登记时间：2014年3月19日-2014年3月20日上午9：00-11：30,下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于<公司2013年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-02-21
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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亿纬锂能于2014年01月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。 2014年01月23日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年2月13日,公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》,由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。经公司向深交所申请,公司股票将继续停牌,预计于2014年3月20日前公告重大资产重组相关内容,公司股票恢复交易。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估,交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成以后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-02-12
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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亿纬锂能于2014年1月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
公司原计划于2014年2月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。自停牌以来,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估正在进行中。截止本公告日,由于公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,防止公司股价异常波动,保护广大投资者的合法权益,公司已向深交所申请延长股票停牌时间,预计于2014年3月20日前公告重大资产重组相关内容,公司股票恢复交易。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
公司将尽快完成进行相关工作,并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露业务,每周发布一次重大资产重组事项进展公告,直至本次重组相关内容披露后复牌 |
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2014-02-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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亿纬锂能于2014年01月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。 2014年01月23日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月27日发布了《关于公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估,公司董事会将在相关工作完成以后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-01-27
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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亿纬锂能于2014年1月20日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项。
目前,公司正在积极推动各项工作,公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估仍在进行中。重组方案需由有关各方进一步沟通和协商,公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议, 审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌,公司将根据法律法规及监管部门的有关规定,及时履行披露义务,每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2014-01-24
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能第三届董事会第三次会议于2014年1月23日召开,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》 |
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2014-01-20
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-01-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 亿纬锂能正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：亿纬锂能；代码：300014）自2014年1月20日开市起停牌。
公司承诺争取于2014年2月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年2月20日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-01-20
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重大资产重组停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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亿纬锂能正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称：亿纬锂能;代码：300014)自2014年1月20日开市起停牌。
公司承诺争取于2014年2月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书;逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年2月20日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-01-20
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-01-20,恢复交易日：2014-03-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 亿纬锂能正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：亿纬锂能；代码：300014）自2014年1月20日开市起停牌。
公司承诺争取于2014年2月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年2月20日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-01-20
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拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2014-01-20,恢复交易日：2014-03-04 ，2014-03-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 亿纬锂能正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：亿纬锂能；代码：300014）自2014年1月20日开市起停牌。
公司承诺争取于2014年2月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年2月20日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-01-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 亿纬锂能正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：亿纬锂能；代码：300014）自2014年1月20日开市起停牌。
公司承诺争取于2014年2月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年2月20日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-01-14
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部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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亿纬锂能《股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿》限制性股票330,000股,本次注销限制性股票181,500股,占注销前总股本的0.09%;回购价格7.28元/股,于2014年1月13日完成已回购股票的注销 |
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2014-01-10
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第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能第三届董事会第二次会议于2014年01月09日召开,审议通过了《关于向控股子公司广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司增加投资的议案》、《关于向全资子公司湖北金泉新材料有限责任公司增加投资的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-11-01
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部分股票期权注销完成 |
深交所公告，回购 |
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1、公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权(期权简称：亿纬JLC4,期权代码：036048)390.9万股,本次注销股票期权150.5325万份,占注销前总股本的0.76%。
2、公司股票期权与限制性股票激励计划授予预留期权(期权简称：亿纬JLC5,期权代码：036085)50.55万股,本次注销20.22万股,占注销前总股本的0.10% |
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2013-10-31
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“锂电池关键技术与材料国家地方联合工程研究中心”创新平台获得批准 |
深交所公告，获取认证 |
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亿纬锂能“锂电池关键技术与材料国家地方联合工程研究中心”创新平台于2013年10月17日获得国家发改委批准,列入国家发改委“2013年国家地方联合工程研究中心(工程实验室 )”目录。
“锂电池关键技术与材料国家地方联合工程研究中心”创新平台的批准,为公司未来创新搭建了更广阔的研究开发平台,对公司今年业绩不产生重大影响 |
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2013-10-25
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利13,764.98万元-16,714.62万元,比上年同期增长40%-70% |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 13.02 |
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2013-10-10
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(300014) 亿纬锂能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21403618.24
机构专用 19616566.52
机构专用 15962141.15
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 13389660.87
机构专用 9559828.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 4645056.00 10536754.96
机构专用 8821031.99
中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 44745.00 7893233.30
浙商证券股份有限公司深圳福华一路路证券营业部 7016489.22
机构专用 6454175.31
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2013-10-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利9,494.28万元-10,106.81万元,比上年同期增长55%-65% |
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2013-10-10
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能2013年第二次临时股东大会于2013年10月09日召开,审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》等议案 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
2、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司向工商银行、广发银行、建设银行申请综合授信额度的议案》
（1）向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元。
（2）向广发银行股份有限公司惠州仲恺支行申请综合授信额度不超过人民币11,900万元。
（3）向中国建设银行惠州开发区支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元。
5、审议《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》
（1）向平安银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元。
6、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
6.1 选举第三届董事会非独立董事
6.1.1选举刘金成先生为公司第三届董事会董事
6.1.2选举刘建华先生为公司第三届董事会董事
6.1.3选举韩纪云先生为公司第三届董事会董事
6.1.4选举艾新平先生为公司第三届董事会董事
6.2 选举第三届董事会独立董事
6.2.1选举张世超先生为公司第三届董事会独立董事
6.2.2选举李春歌女士为公司第三届董事会独立董事
6.2.3选举詹启军先生为公司第三届董事会独立董事
7、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
7.1选举段成先生为公司第三届监事会监事
7.2选举袁中直先生为公司第三届监事会监事 |
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2013-09-18
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
2、审议《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司向工商银行、广发银行、建设银行申请综合授信额度的议案》
（1）向中国工商银行股份有限公司惠州仲恺高新区支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元
（2）向广发银行股份有限公司惠州仲恺支行申请综合授信额度不超过人民币11,900万元
（3）向中国建设银行惠州开发区支行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元
5、审议《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》
（1）向平安银行股份有限公司惠州分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元
6、审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
6.1 选举第三届董事会非独立董事
6.1.1选举刘金成先生为公司第三届董事会董事
6.1.2选举刘建华先生为公司第三届董事会董事
6.1.3选举韩纪云先生为公司第三届董事会董事
6.1.4选举艾新平先生为公司第三届董事会董事
6.2 选举第三届董事会独立董事
6.2.1选举张世超先生为公司第三届董事会独立董事
6.2.2选举李春歌女士为公司第三届董事会独立董事
6.2.3选举詹启军先生为公司第三届董事会独立董事
7、审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
7.1选举段成先生为公司第三届监事会监事
7.2选举袁中直先生为公司第三届监事会监事 |
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2013-09-03
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(300014) 亿纬锂能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司南宁金浦路证券营业部 5260717.71
光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 3719580.88 3769.00
光大证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 3169358.53 11544.00
齐鲁证券有限公司深圳深南大道证券营业部 2960620.00
华泰证券股份有限公司上海新村路证券营业部 2787884.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 3699.00 7842443.98
机构专用 5716003.71
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 4457634.22
机构专用 3698344.68
机构专用 2740214.00
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2013-08-09
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实际控制人减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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亿纬锂能于2013年8月9日接到公司实际控制人骆锦红女士减持公司股份的告知函：骆锦红女士因个人资金需求,分别于2013年8月8日,2013年8月9日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股共计430万股,占公司总股本的2.16%。
本次减持后,骆锦红女士直接持有公司股份6,346,556股,通过亿威实业有限公司间接持有公司股份45,040,991股,合计占公司总股本的25.82%,仍为公司控股股东及实际控制人 |
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2013-07-30
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.69
二、不分配不转增 |
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2013-07-17
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控股子公司项目进展的补充公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能就2013年7月16日在巨潮资讯网发布的2013-036号公告“关于控股子公司项目进展的公告”内容补充如下：
1、获得增程式电动车在广东惠州地区的销售授权,只是开展销售工作的一个必要条件,能否实现量产和销售,截止到目前还没有预期结果。
2、在今年内甚至有可能到2014年,公司在此项目不会形成利润 |
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2013-07-16
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控股子公司项目进展 |
深交所公告 |
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亿纬锂能的控股子公司“广东亿纬赛恩斯新能源系统有限公司”是“增程式电动车”的实施单位,近期取得如下进展：
1、与广州汽车集团客车有限公司合作研发的“GZ6922PHEV型混合动力城市客车”进入了“工业和信息化部”公告目录(第249批),可以进行销售。
2、获得广州汽车集团客车有限公司在广东省惠州市的经销增程式电动客车的授权 |
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2013-07-10
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(300014) 亿纬锂能:2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,664万元-5,853万元,比上年同期增长50%-55% |
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