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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-08
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前次募集资金使用情况报告的更正 |
深交所公告 |
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亿纬锂能于2014年6月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了公司《关于前次募集资金使用情况的报告》。经事后核查,现对以上报告披露的部分内容予以更正 |
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2014-07-02
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公司高级管理人员离职 |
深交所公告 |
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亿纬锂能董事会收到公司副总经理潘军营先生提交的书面辞职报告,潘军营先生因个人原因辞去公司副总经理职务并离开公司。
截止本公告披露日,潘军营先生未持有公司股份,其所负责的工作已平稳交接,潘军营先生的离职不会影响公司相关工作的正常开展 |
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2014-07-02
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2014年第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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亿纬锂能定于2014年7月11日召开2014年第一次临时股东大会。
2014年7月1日董事会收到公司实际控制人刘金成先生(直接和间接持有公司股份合计占公司总股本25.81%)提交的《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》八项议案作为临时提案,提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司董事会同意股东刘金成先生将上述临时提案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 根据以上增加临时提案的情况,公司对2014年6月23日发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(除增加上述临时提案内容外,其他内容保持不变) |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-20; 一次变更日期: 2014-08-28; 一次变更公告日期: 2014-07-24; |
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2014-06-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2014-06-23
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014年7月11日下午14：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月11日上午9：30 至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年7月10日下午15：00至2014 年7月11日下午15：00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2014年7月4日
5、会议地点：公司总部零号会议室,惠州市仲恺高新区惠风七路36号。
6、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等 |
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2014-06-23
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）：
（1） 发行股票的种类和面值
（2） 发行方式
（3） 发行对象及认购方式
（4） 定价基准日、发行价格或定价原则
（5） 发行数量
（6） 限售期
（7） 上市地点
（8） 募集资金用途
（9） 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
（10） 关于本次非公开发行股票决议有效期限
3、审议《非公开发行A 股股票预案的议案》；
4、审议《关于非公开发行方案论证分析报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
6、审议《前次募集资金使用情况专项报告》；
7、审议《关于设立募集资金专用账户的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2014-05-23
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补充更正公告 |
深交所公告，财务指标,投资项目 |
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亿纬锂能分别于2014年2月28日和2014年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了公司《2013年年度审计报告》、《2013年年度报告》以及《2014年第一季度报告》。经事后核查,现对以上报告披露的部分内容予以补充更正 |
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2014-05-15
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为1,826,190股,占股份总数的0.46%;
2、本次实际可上市流通股份数量为1,826,190股;占股份总数的0.46%;
3、本次限售股份可上市流通日为2014年05月20日 |
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2014-05-12
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(300014) 亿纬锂能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 6158951.52 56125.00
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 5789552.35 114007.00
中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 5518764.01
申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营业部 3759871.47 75266.54
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3665255.00 150376.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 649744.99 4325645.96
国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 46817.00 2854682.78
西藏同信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1338946.98 2775953.40
国信证券股份有限公司北京三里河证券营业部 24273.00 2100820.37
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 494149.00 2057013.72
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2014-04-30
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全资子公司投资项目进展情况 |
深交所公告 |
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亿纬锂能第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,经工商部门核准新公司最终确定名称为湖北金泉新材料有限责任公司(金泉公司),已于2012年07月04日在荆门市工商行政管理局取得了《企业法人营业执照》。经营范围：生产和销售锂原电池和锂离子电池、锂原电池和锂离子电池材料、电子粉体材料和新型金属材料、非金属材料及其他新材料,提供相关的技术咨询、技术服务。
2014年4月29日,金泉公司举行投产启动仪式,已初步形成25万只/日锂离子电池生产规模,目前公司处于小批量试产生产阶段。截止到公告日止,该项目投资人民币5,000万元左右,建设内容是：(1)生产厂房、配套设施和辅助工程的建设;(2)生产设备、检测仪器等购买;(3)人员的培训等等 |
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2014-04-18
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.01 |
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2014-04-04
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能第三届董事会第六次会议于2014年4月4日召开,审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》 |
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2014-04-03
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完成购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权之标的过户及工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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亿纬锂能于2014年2月28日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》及2014年3月21日经公司2013年度股东大会审议通过的《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》,同意公司以人民币4.39亿元的现金对价收购陈志平、熊少明、汪建良、邱凌云、赖宝生、罗春华、刘平昆合计持有的深圳市麦克韦尔科技有限公司(麦克韦尔)50.1%的股权。
2014年4月1日,公司完成有关麦克韦尔的股权过户手续和相关工商变更登记手续,麦克韦尔已成为公司的控股子公司。深圳市市场监督管理局核准了麦克韦尔的股东变更,麦克韦尔取得了深圳市市场监督管理局核准的变更(备案)通知书(【2014】第6092204号)及新的《企业法人营业执照》(注册号：440306104281321) |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-18 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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亿纬锂能2013年年度权益分派方案为：每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月2日,除权除息日为：2014年4月3日 |
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2014-03-26
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-04-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-03-26
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-26
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能2013年度股东大会于2014年3月21日召开,审议通过了《关于<公司2013年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-03-12
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公司产品通过泰尔认证 |
深交所公告 |
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亿纬锂能产品“EVE-4850型通信用后备式锂离子电池组(48V,单体电池容量50Ah/电池组容量50Ah,正极材料：磷酸铁锂,无内并结构)于2014年3月6日获得泰尔认证中心颁发的产品认证证书(证书编号：0301446420266R0L),证书有效期至2017年3月5日 |
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2014-03-06
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2013年度股东大会增加临时提案暨召开2013年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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亿纬锂能于2014年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014年3月21日召开2013年度股东大会。
2014年2月28日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》,2014年3月5日董事会收到公司实际控制人骆锦红女士提交的《关于提请增加2013年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》作为临时提案,提交公司2013年度股东大会审议。公司董事会同意股东骆锦红女士将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况,公司对2014年2月28日发布的《关于召开2013年度股东大会的通知》予以补充通知(除增加上述临时提案内容外,其他内容保持不变) |
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2014-03-05
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(300014) 亿纬锂能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 70310555.99
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 24686091.36
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 20983972.58 19872.00
广发证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 19752768.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 19201320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 74516224.32
机构专用 45469520.64
机构专用 16587754.56
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 5276016.00 12429737.28
机构专用 12420000.00
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2014-03-04
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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亿纬锂能第三届董事会第五次会议于2014年02月28日召开,审议通过了《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》 |
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2014-03-04
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公司股票复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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亿纬锂能因筹划重大资产重组事项,公司股票于2014年1月20日开始停牌。
2014年2月28日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》。公司披露相关文件后,公司股票(股票代码：300014)自2014年3月4日开市起复牌。
公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2014-02-28
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举行2013年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能将于2014年3月7日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net 参与本次说明会 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<公司2013年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》
4、《关于<公司2013年年度审计报告>的议案》
5、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制订<未来三年（2013年-2015年）股东回报计划>的议案》
11、《关于公司<2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
12、《关于公司2014年监事薪酬方案的议案》 |
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2014-02-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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亿纬锂能预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,669.90万元-3,114.89万元,比上年同期增长20%-40% |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<公司2013年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》
4、《关于<公司2013年年度审计报告>的议案》
5、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制订<未来三年（2013年-2015年）股东回报计划>的议案》
11、《关于公司<2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
12、《关于公司2014年监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于<公司2013年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<监事会2013年度工作报告>的议案》
4、《关于<公司2013年年度审计报告>的议案》
5、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于制订<未来三年（2013年-2015年）股东回报计划>的议案》
11、《关于公司<2014年董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
12、《关于公司2014年监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于购买深圳市麦克韦尔科技有限公司50.1%股权的议案》 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 19.98
二、每10股转增10股 |
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