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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-21
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4月24日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：金源大酒店五楼金源驿（地址:长沙市芙蓉中路二段279号）
3、召开会议时间：2012年4月24日上午9:30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：2012年4月19日至4月20日、4月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》等 |
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2012-04-21
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.32
3、净资产收益率(%) 3.42 |
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2012-03-31
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4月12日举行2011年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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爱尔眼科将于2012年4月12日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://chinairm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈邦先生、总经理李力先生、副总经理兼董事会秘书韩忠先生、财务总监刘多元先生、独立董事张玲女士、平安证券股份有限公司保荐代表人徐圣能先生 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、审议《2011年度利润分配预案》；
3、审议《2011年度董事会工作报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
6、审议《2011年度社会责任报告》；
7、审议《2011年度监事会工作报告》；
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2012-03-15
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4月24日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：金源大酒店五楼金源驿（地址:长沙市芙蓉中路二段279号）
3、召开会议时间：2012年4月24日上午9:30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：2012年4月19日至4月20日、4月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度董事会工作报告》等 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、审议《2011年度利润分配预案》；
3、审议《2011年度董事会工作报告》，公司独立董事张玲女士、叶泽先生、郑远民先生将在会上作2011年度述职报告；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
6、审议《2011年度社会责任报告》；
7、审议《2011年度监事会工作报告》；
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 3.20
3、净资产收益率(%) 13.20
二、每10股派1.5元（含税） |
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2012-03-15
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱尔眼科预计2012年1月1日-2012年3月31日净利润约4,734.68万元-5,280.99万元，比去年同期增长30%-45% |
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2012-03-06
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第十八次会议于2012年3月5日召开，审议通过《关于超募资金使用计划的议案》 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱尔眼科2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.40
加权平均净资产收益率（%）：13.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.20 |
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2012-02-16
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媒体传闻的澄清公告 |
深交所公告，风险提示 |
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近日，某台湾眼科医师因认为雷射近视矫正手术后遗症陆续出现，决定不再做此类手术。国内报纸及网络媒体对此进行了跟踪报道，并对准分子手术提出了质疑。
针对上述报道，爱尔眼科特作说明公告 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱尔眼科预计2011年1月1日-2011年12月31日净利润约16,843.37万元-17,444.92万元，比上年同期增长40%-45% |
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2012-01-07
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第十六次会议于2012年1月6日召开，审议通过《关于公司部分高级管理人员职务变更的议案》 |
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2011-12-30
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会计师事务所变更名称 |
深交所公告，中介机构变动 |
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爱尔眼科于近日收到公司聘请的众环会计师事务所有限公司通知，经有关部门批准，众环会计师事务所有限公司已更名为众环海华会计师事务所有限公司。公司名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，业务范围、办公地址、联系方式等均不变。本次更名不涉及会计师事务所主体变更 |
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2011-12-30
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境内会计师事务所由“众环会计师事务所有限公司”变为“众环海华会计师事务所有限公司” ，2011-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第十五次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于注销部分募集资金专用账户的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.1
3、净资产收益率(%) 10.39 |
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2011-10-15
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年10月9日，爱尔眼科取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，注册号：430000000001637，注册资本由26,700万元变更为42,720万元 |
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2011-10-15
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股权质押 |
深交所公告 |
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爱尔眼科于2011年10月14日接到公司股东陈邦先生和李力先生的通知，陈邦先生和李力先生分别将其持有的公司13,089,200股和3,515,200股有限售条件流通股（合计16,604,400股，占公司总股本的3.88%）质押给国际金融公司，并于2011年10月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续，质押期限自2011年10月13日至国际金融公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除股份质押登记之日止。
截至本公告日，陈邦先生直接和间接共持有公司股份209,427,200股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本的49.02%，陈邦先生累计质押的股份为13,089,200股，占其持有公司股份总数的6.25%，占公司总股本的3.06%。
截至本公告日，李力先生直接和间接共持有公司股份56,243,200股，全部为有限售条件流通股，占公司总股本的13.17%，李力先生累计质押的股份为3,515,200股，占其持有公司股份总数的6.25%，占公司总股本的0.82% |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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2011年1-9月份业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱尔眼科预计2011年1-9月净利润约为12,764万元-13,645万元，比上年同期增长约45%-55% |
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2011-08-27
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第十三次会议于2011年8月26日召开，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》 |
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2011-08-27
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2011年中期转增，10转增6转增上市日 ，2011-09-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-08-27
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2011年中期转增，10转增6除权日 ，2011-09-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-08-27
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2011年中期转增，10转增6登记日 ，2011-09-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-08-24
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科2011年第一次临时股东大会于2011年8月23日召开，审议通过了《2011年半年度资本公积转增股本预案》、《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于调整公司董事、监事薪酬标准的议案》 |
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2011-08-15
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增加2011年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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爱尔眼科定于2011年8月23日召开2011年第1次临时股东大会。
2011年8月12日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬标准的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。2011年8月12日，公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将该项议案以临时提案方式直接提交公司2011年第1次临时股东大会一并审议。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年第1次临时股东大会审议，并将作为2011年第1次临时股东大会的第4项议案 |
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2011-08-13
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增加2011年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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爱尔眼科定于2011年8月23日召开2011年第1次临时股东大会。 2011年8月12日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬标准的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。2011年8月12日，公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将该项议案以临时提案方式直接提交公司2011年第1次临时股东大会一并审议。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年第1次临时股东大会审议，并将作为2011年第1次临时股东大会的第4项议案 |
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2011-08-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《2011年半年度资本公积转增股本预案》；
2.审议《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》；
3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4.审议《关于调整公司董事、监事薪酬标准的议案》 |
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