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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-01-30
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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1、授予日：2013年1月16日
2、授予数量：544.65万股
3、授予对象：249人
4、授予价格：8.68元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行股票544.65万股，占公司原总股本42,720万股的1.27%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
6、本激励计划的有效期为4年，其中锁定期1年，解锁期3年。自授予日起的1年为锁定期，在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票被锁定，不得转让。
7、授予股份的上市日期：2013年2月1日 |
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2013-01-24
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第二十八次会议于2013年1月23日召开，审议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象及授予数量的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2013-01-18
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第二十七次会议于2013年1月16日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2013-01-17
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科2013年第一次临时股东大会于2013年1月16日召开，审议通过了《关于〈爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-22 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2013年1月16日下午14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月15日下午15:00至1月16日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅
（四）股权登记日：2013年1月9日
（五）股东大会投票表决方式：现场投票、网络投票、委托独立董事投票
（六）审议议案：关于《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案、关于《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等 |
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2012-12-31
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案（各子议案需要逐项审议）：
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票股权的来源和数量；
1.3 限制性股票股权的分配情况；
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规 定；
1.5 限制性股票的授予价格；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票会计处理；
1.9 实行限制性股票激励计划的程序、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10 预留权益的处理
1.11 权利和义务；
1.12 本激励计划的变更与终止；
1.13 回购注销的原则
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；
3、审议关于《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
4、审议《关于将持股5%以上股东李力作为公司限制性股票激励对象的议案》；
5、审议《关于将持股5%以上股东郭宏伟配偶李秀楠作为限制性股票激励对象的议案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
8、审议《关于将部分节余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金的议案》； |
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2012-12-27
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首次公开发行前已发行股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为268,160,000股；实际可上市流通数量211,040,000股。
2、本次限售股份上市流通日为2013年1月4日 |
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2012-12-13
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控股股东持续增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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爱尔眼科接到控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司的通知，其已按照增持计划，通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份292,097股，占公司总股本的0.07%，现将有关情况公告如下：
2012年12月6日，公司控股股东爱尔投资通过深圳证券交易系统增持公司股份132,000股，占公司股份总额的0.03%。
爱尔投资于2012年12月12日通过深圳证券交易系统增持公司股份160,097股，占公司股份总额的0.04%。
本次增持后，爱尔投资持有公司股份192,292,097股，占公司股份总额的45.01% |
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2012-12-07
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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爱尔眼科接到控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司的通知，其已于2012年12月6日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计132,000股，占公司总股本的0.03%。本次增持后，爱尔投资持有公司股份192,132,000股，占公司总股本的44.97% |
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2012-12-05
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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爱尔眼科董事会于2012年12月3日收到公司独立董事叶泽先生递交的辞职报告。叶泽先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。叶泽先生辞职后，公司独立董事人数不符合相关规定。因此，叶泽先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，叶泽先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 3.42
3、净资产收益率(%) 10.45 |
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2012-10-25
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首次公开发行前已发行股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、爱尔眼科首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为37,440,000股；实际可上市流通数量9,360,000股。
2、本次限售股份上市流通日为2012年10月30日 |
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2012-10-18
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第二十四次会议于2012年10月17日召开，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2012-10-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱尔眼科预计2012年1月1日-9月30日净利润约14,780.66万元-15,452.50万元，同比增长10%-15% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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控股股东承诺2012年年内不减持公司股份 |
深交所公告 |
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爱尔眼科控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司持有公司股份192,000,000股，占公司总股本的44.94%，于2012年10月30日限售期届满解除锁定。公司经了解，控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司承诺在2012年年内不减持公司股份 |
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2012-09-12
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平安证券有限责任公司关于公司2012年上半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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作为爱尔眼科首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，平安证券有限有限责任公司对爱尔眼科2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 3.28
3、净资产收益率(%) 6.52
二、不分配不转增 |
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2012-08-07
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第二十二次会议于2012年8月6日召开，同意聘任唐仕波先生为公司副总经理。
上述高级管理人员的聘任自本次董事会审议通过之日起生效，任期三年 |
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2012-07-26
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第二十一次会议于2012年7月25日召开，审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及期权的行权价格进行调整的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》等议案 |
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2012-07-20
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贯彻落实现金分红有关事项征求意见 |
深交所公告，其它 |
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为贯彻落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和湖南省证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的通知>》（湘证监公司字[2012]36号）文件的精神和要求，进一步规范和完善爱尔眼科对利润分配事项的决策程序和机制，推动公司建立持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司正在对利润分配政策、股东回报规划等事宜进行论证，并将形成相关议案提交董事会或股东大会审议。
为充分听取中小股东的意见，了解投资者诉求，现就公司利润分配政策及股东回报规划等事项向投资者征求意见。本次征求意见截止日期为2012年7月24日 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱尔眼科预计2012年1月1日-2012年6月30日净利润约8,781.62万元-9,579.95万元，比上年同期增长10%-20% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-04-28
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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爱尔眼科2011年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2012年5月7日；
除权除息日为：2012年5月8日；
现金红利发放日为：2012年5月8日 |
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2012-04-28
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-28
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-28
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-25
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科2011年度股东大会于2012年4月24日召开，审议通过了《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-04-21
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4月24日召开2011年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：金源大酒店五楼金源驿（地址:长沙市芙蓉中路二段279号）
3、召开会议时间：2012年4月24日上午9:30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：2012年4月19日至4月20日、4月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》等 |
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2012-04-21
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4月24日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：金源大酒店五楼金源驿（地址:长沙市芙蓉中路二段279号）
3、召开会议时间：2012年4月24日上午9:30
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：2012年4月19日至4月20日、4月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》等 |
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