| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-22
|
召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2014年4月25日上午9：30
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2014年4月18日
5、会议地点：金源大酒店五楼金城厅(地址：长沙市芙蓉中路二段279号)
6、登记时间：2014年4月22日至24日(上午9：00-11：30,下午14：00-17：00)
7、审议事项：《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 |
|
|
2014-03-22
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
2、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
3、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事郑远民先生、张志宏先生、曾德明先生将在会上作2013年度述职报告；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
6、审议《2013年度社会责任报告》；
7、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
9、审议《2013年度监事会工作报告》。
10、审议《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划”〉的议案》 |
|
|
2014-03-22
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.02
二、每10股派1.5元(含税)转增5股 |
|
|
2014-03-22
|
2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
爱尔眼科预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润约6,334.11万元-6,577.73万元,同比增长30%-35% |
|
|
2014-03-22
|
举行2013年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科将于2014年3月28日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
|
|
2014-03-18
|
第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第七次会议于2014年3月17日召开,审议通过了《关于与深圳前海东方创业金融控股有限公司共同设立产业并购基金进行产业整合的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予期权第二期可行权的议案》 |
|
|
2014-03-06
|
股票期权激励计划部分已授予期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
2014年2月26日,爱尔眼科第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》,因股票期权激励计划第一个行权期期间国内证券市场环境发生较大变化,公司股票价格低于行权价格,激励对象对已授予的第一期股票期权均未行权且已失效,同意公司注销股票期权激励计划第一个行权期未行权的期权份额,即期权总量(1,425.28万份)的20%,计285.056万份。另外,由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象王庆平、凌富、马群、蒋炎云、宋曦帆、夏翠然、李嘉文、郭晓晖、孙楚雄、金杰、陈自新、代敏、杨国栋、刘凤华、张熙健、卢荣强、易魁先、胡力中、丁璐琪等19人因个人原因已离职,根据《股票期权激励计划》,上述人员已不具备激励对象资格,同意公司取消上述人员的激励对象资格并注销其在股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权61.4016万份。综合上述原因,同意公司合计注销已授予股票期权346.4576万份,相关会议决议公告以及《关于注销部分已授予股票期权的公告》已于2014年2月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站予以披露。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述346.4576万份股票期权注销事宜已于2014年3月5日办理完毕 |
|
|
2014-02-28
|
2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.52
加权平均净资产收益率(%)：13.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.85 |
|
|
2014-02-27
|
第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第六次会议于2014年2月26日召开,审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》 |
|
|
2014-02-26
|
(300015) 爱尔眼科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18054844.77
机构专用 16785822.15
国泰君安交易单元(227002) 7397866.12
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 6342704.93
机构专用 4711456.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13292215.64
机构专用 11685188.88
民生证券股份有限公司新乡和平路证券营业部 10202406.92
海通证券股份有限公司哈尔滨西大直街证券营业部 2949997.10
机构专用 2730000.00
|
|
|
2014-02-15
|
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2014-01-29
|
第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第五次会议于2014年1月28日召开,审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2014-01-28
|
2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
爱尔眼科预计2013年度归属于上市公司股东的净利润约21,937.71万元-22,851.78万元,同比增长20%-25% |
|
|
2014-01-24
|
第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第四次会议于2014年1月23日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金对外提供委托贷款的议案》 |
|
|
2014-01-20
|
预留限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,爱尔眼科已完成公司《限制性股票激励计划(草案修订稿)》所涉预留限制性股票的授予登记工作,现将有关事项予以公告 |
|
|
2014-01-16
|
第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第三次会议于2014年1月14日召开,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
|
|
2014-01-07
|
会计师事务所变更名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
爱尔眼科于近日收到审计机构众环海华会计师事务所有限公司提交的《更名公告》。根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》【财会(2010)12号】文件精神,以及财政部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定,经湖北省财政厅鄂财会发(2013)25号文件批复,众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙),自2014年1月1日起正式启用新的名称。会计师事务所名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质,业务范围、办公地址、联系方式等均不变。本次更名不涉及会计师事务所主体变更 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-03-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-31
|
副总经理辞职 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科董事会近日收到公司董事、副总经理郭宏伟先生提交的书面辞职报告。郭宏伟先生因个人原因请求辞去公司副总经理的职务,辞职后仍担任公司董事。根据有关规定,公司董事会接受郭宏伟先生的辞职申请,自辞职报告送达董事会时生效。郭宏伟先生所负责工作在其离职时已实现平稳交接,其辞职不会对公司经营产生影响 |
|
|
2013-12-27
|
第三届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第二次会议于2013年12月26日召开,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于增加注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于会计政策变更的议案》 |
|
|
2013-12-18
|
股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
爱尔眼科于2013年12月16日接到公司股东陈邦先生和李力先生的通知,2013年12月12日,陈邦先生和李力先生已将其于2011年10月13日质押给国际金融公司的股份合计16,604,400股办理了解除质押登记手续 |
|
|
2013-11-26
|
2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科2013年第二次临时股东大会于2013年11月25日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
|
|
2013-11-19
|
召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议时间：2013年11月25日上午9：30开始
2.会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
|
|
2013-11-09
|
召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年11月25日上午9：30开始
3.会议召开方式：现场会议
4.登记时间：2013年11月20日至11月22日(上午9：00-12：00,下午14：00-17：00)
5.股权登记日：2013年11月18日
6.会议地点：金源大酒店五楼金城厅 (具体地址：长沙市芙蓉中路二段279号 )
7.会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
|
|
2013-11-09
|
召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.审议《关于董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人：
（1）选举陈邦先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举李力先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举郭宏伟先生为公司第三届董事会董事；
（4）选举韩忠先生为公司第三届董事会董事；
独立董事候选人：
（1）选举郑远民先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举张志宏先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举曾德明先生为公司第三届董事会独立董事。
2.审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举周江军先生为公司第三届监事会监事；
（2）选举张少钰先生为公司第三届监事会监事 |
|
|
2013-10-30
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
爱尔眼科于2013年10月29日收悉股东李力先生的告知函,其已于2013年10月28日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持了公司无限售条件流通股300万股,减持比例占公司总股本的0.69%。本次权益变动后,李力先生直接持有公司股份2,000.40万股,占公司总股本的4.62%,不再是直接持有公司5%以上股份的股东 |
|
|
2013-10-26
|
2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.19 |
|
|
2013-10-22
|
董事会换届选举 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第二届董事会任期将于2013年11月30日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
|
|
2013-10-19
|
公司股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
|
|
爱尔眼科于2013年10月17日接到公司实际控制人陈邦先生的通知,陈邦先生已向海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的业务,现将有关情况说明如下：
因个人资金需要,陈邦先生以其持有的公司无限售流通股17,000,000股(占公司总股本的3.93%)作为标的证券,质押给海通证券办理股票质押式回购交易进行融资。本次交易已由海通证券于2013年10月17日在深交所交易系统办理了申报手续, 交易的初始交易日为2013年10月17日,约定的购回交易日为2015年4月17日。
本次股票质押式回购交易的相关股权质押登记手续已于2013年10月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理,质押期限自2013年10月17日起至办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
|
|
2013-10-15
|
业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
爱尔眼科预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润约17,770.21万元-18,510.64万元,比上年同期增长20%-25% |
|
|
2013-09-30
|
拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
