| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-12
|
公司控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
爱尔眼科于2014年6月10日接到公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司的通知,爱尔投资已向中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易的业务,现将有关情况说明如下：
因公司经营需要,爱尔投资以其持有的公司无限售流通股25,500,000股(占公司总股本的3.91%)作为标的证券,质押给中信证券办理股票质押式回购交易进行融资。本次交易已由中信证券于2014年6月10日在深交所交易系统办理了申报手续,交易的初始交易日为2014年6月10日,约定的购回交易日为2016年6月10日。
本次股票质押式回购交易的相关股权质押登记手续已于2014年6月10日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理,质押期限自2014年6月10日起至办理解除质押登记为止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
|
|
2014-05-31
|
股票期权激励计划第三个行权期采取自主行权模式的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第三期可行权的议案》,同意股票期权激励计划的174名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式进行行权,可行权股票期权总数为322.4949万份。本次股权激励计划第三个行权期行权方式为自主行权模式,激励对象在第三个行权期可自主行权共322.4949万份股票期权,行权期自2014年6月4日至2015年5月5日 |
|
|
2014-05-24
|
第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第十四次会议于2014年5月23日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第三期可行权的议案》 |
|
|
2014-05-17
|
第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第十三次会议于2014年5月16日召开,审议通过了《关于对<股票期权激励计划>涉及的期权数量和行权价格进行调整的议案》 |
|
|
2014-05-16
|
股票期权激励计划部分已授予期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
2014年5月9日,爱尔眼科第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期已于2014年5月5日截止,第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计1.0624万份。根据公司股权激励计划的有关规定,激励对象必须在期权有效期内行权完毕,计划有效期结束后,已获授但尚未行权的股票期权不得行权。因此,公司董事会同意注销股票期权激励计划第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权合计1.0624万份。 同时,由于公司股权激励计划首次授予股票期权的激励对象张淑萍因个人原因已离职,根据《股票期权激励计划》,其已不具备激励对象资格,公司董事会同意将其在股票期权激励计划有效期内剩余的1.6998万份期权予以注销。综合上述原因,本次合计注销已授予的股票期权2.7622万份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述2.7622万份股票期权注销事宜已于2014年5月15日办理完毕 |
|
|
2014-05-15
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2013年1月16日,爱尔眼科2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项,包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事宜。2014年1月28日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》及《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,根据会议决议,公司及时办理了工商变更登记手续,并于2014年5月8日取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号：430000000001637,注册资本由43,327.15万元变更为43,321.15万元 |
|
|
2014-05-10
|
第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第十二次会议于2014年5月9日召开,审议通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》、《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
|
|
2014-05-09
|
2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本435,358,531股为基数,向全体股东每10股派1.492809元人民币现金(含税)转增4.976030股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月14日;除权除息日为：2014年5月15日 |
|
|
2014-05-09
|
2013年年度转增，10转增4.97603登记日 ，2014-05-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度转增，10转增4.97603转增上市日 ，2014-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度转增，10转增4.97603除权日 ，2014-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度转增，10转增4.97603登记日 ，2014-05-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度分红，10派1.49281(含税)，税后10派1.41817红利发放日 ，2014-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度分红，10派1.49281(含税)，税后10派1.41817除权日 ，2014-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度分红，10派1.49281(含税)，税后10派1.41817登记日 ，2014-05-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度分红，10派1.49281(含税)，税后10派1.41817红利发放日 ，2014-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度分红，10派1.49281(含税)，税后10派1.41817除权日 ，2014-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度分红，10派1.49281(含税)，税后10派1.41817登记日 ，2014-05-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度转增，10转增4.97603转增上市日 ，2014-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-09
|
2013年年度转增，10转增4.97603除权日 ，2014-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-04-26
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科2013年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案 |
|
|
2014-04-19
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.83 |
|
|
2014-04-17
|
股票期权激励计划第二个行权期采取自主行权模式的提示 |
深交所公告，其它 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予期权第二期可行权的议案》,同意股票期权激励计划的175名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式进行行权,可行权股票期权总数为215.7655万份。
本次股权激励计划第二个行权期行权方式为自主行权模式,现将具体安排予以公告 |
|
|
2014-04-16
|
部分已授予限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
1、本次限制性股票激励计划已授予限制性股票总数为544.65万股。本次回购注销的限制性股票数量为6万股,占回购前公司总股本43,327.15万股的0.014%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为授予价格,于2014年4月14日在深圳证券登记结算公司完成已回购限制性股票的注销 |
|
|
2014-04-09
|
增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
爱尔眼科于2014年3月22日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》,公司定于2014年4月25日上午9：30以现场方式召开2013年度股东大会。
2014年4月8日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“合伙人计划”〉的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2014年4月8日,公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议,并将作为2013年度股东大会的第10项议案 |
|
|
2014-04-04
|
实际控制人增持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
爱尔眼科接到公司实际控制人陈邦先生的通知,其已于2014年4月3日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份共计360,000股,占公司总股本的0.08%。本次增持后,陈邦先生直接和间接共持有公司股份209,989,944股,占公司总股本的48.47% |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-29
|
第一期解锁限制性股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、第一期解锁的限制性股票数量为215.46万股,占目前公司总股本的比例为0.5%;实际可上市流通的限制性股票数量为205.43万股,占公司总股本的比例为0.47%。
2、本期限制性股票的上市流通日为2014年4月3日。
3、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异 |
|
|
2014-03-28
|
第三届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
爱尔眼科第三届董事会第九次会议于2014年3月27日召开,审议通过了《关于拟参与设立北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙)的议案》。
为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的, 借助专业投资机构放大公司的投资能力,加快公司发展扩张的步伐,同时分享快速发展的并购投资市场的回报,公司拟使用自有资金10,000万元参与设立北京华泰瑞联并购基金中心(有限合伙) |
|
|
2014-03-22
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
2、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
3、审议《2013年度董事会工作报告》，公司独立董事郑远民先生、张志宏先生、曾德明先生将在会上作2013年度述职报告；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
6、审议《2013年度社会责任报告》；
7、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
9、审议《2013年度监事会工作报告》 |
|
|
2014-03-22
|
2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
爱尔眼科预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润约6,334.11万元-6,577.73万元,同比增长30%-35% |
|
| | | |
