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备忘事项 |
事件类型 |
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2010-11-23
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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日前北陆药业接到公司股东北京科技风险投资股份有限公司减持股份的通知，该公司自2010年11月1日起分多次通过深圳证券交易所股票交易系统出售了公司股份，其中：该公司于2010年11月1日-11月9日通过竞价交易方式减持公司股份49.36万股（占公司总股本比例为0.48%），于2010年11月19日通过大宗交易方式减持公司股份150万股（占公司总股本比例为1.47%）。
2010年11月8日，北京科技因误操作，通过竞价交易购买2000股公司股票，成交价格为20.68元/股。
截至2010年11月21日北京科技在公司中拥有权益的股份变动情况如下：
本次权益变动前，北京科技持有公司股份14,724,820股，占公司总股本的14.46%。2010年11月1日起部分解除限售上市流通，其中7,362,410股为未解除限售股份。
本次权益变动后，北京科技尚持有公司股份12,733,220股，占公司总股本的12.5% |
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2010-11-23
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股东违规买卖公司股票 |
深交所公告 |
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北京科技风险投资股份有限公司系持有北陆药业5%以上股份的股东，其持有的公司股票于2010年11日1日部分解除限售。北京科技于2010年11月1日起通过竞价交易累计卖出公司股票337,500股，均价20.90元/股，最高价21.25元/股；由于工作人员操作失误，2010年11月8日，北京科技以均价20.68元/股买入公司少量股票，计2,000股，构成一次短线交易；而其后由于没有及时发现上述误操作，2010年11月9日，又以均价21.20元/股，最高价21.38元/股累计卖出公司股票156,100股，再次构成短线交易。针对上述二次短线交易行为，公司董事会已于2010年11月11日通过中国证监会指定公开信息披露网站发出违规交易公告，北京科技的违规交易收益所得已经收归公司所有。公司董事会同时向公司所有持有公司股份5%以上股东以及董事、监事及高级管理人员发出了提醒告知，要求切实管理好自己名下的股票账户。
2010年11月19日，北京科技通过大宗交易又以21.08元/股卖出公司股票1,500,000股，该行为再次构成短线交易，违反了《证券法》第四十七条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.1.12条的有关规定。
截至2010年11月22日北京科技持有公司股票12,733,220股，其中7,362,410股为未解除限售股份。
北京科技对因本次事件给公司和市场带来不利影响，向公司及广大投资者致歉并承诺六个月内不再买卖公司股票。
本次交易所得收益为600,000元（1500000*（21.08-20.68）），仍将收归公司所有 |
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2010-11-12
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股东违规买卖公司股票 |
深交所公告 |
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北京科技风险投资股份有限公司系持有北陆药业5%以上股份的股东，其持有的公司股票于2010年11日1日部分解除限售。北京科技于2010年11月1日起通过竞价交易累计卖出公司股票337,500股，均价20.90元/股，最高价21.25元/股；由于工作人员操作失误，2010年11月8日，北京科技以均价20.68元/股买入公司少量股票，计2,000股，构成一次短线交易；而其后由于没有及时发现上述误操作，2010年11月9日，又以均价21.20元/股，最高价21.38元/股累计卖出公司股票156,100股，再次构成短线交易。北京科技的两次行为均违反了《证券法》第四十七条及深圳证券交易所的有关规定。截至2010年11月9日北京科技持有公司股票14,233,220股，其中7,362,410股为未解除限售股份。
本次买卖行为发生后，公司董事会再次向所有持有公司股份5%以上股东、董事、监事及高级管理人员提醒告知了相关规定，要求公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员切实管理好自己名下的股票账户，公司将进一步做好这方面的教育监督工作，杜绝此类事件再度发生。
北京科技第一次短线交易所得收益为1,140元（2000*（21.25－20.68）），第二次短线交易所得收益为109,270元（156100*（21.38－20.68）），以上两次交易总计所得110,410元，将收归公司所有 |
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2010-10-28
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示
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深交所公告，股本变动 |
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| 首次公开发行前已发行股份上市流通提示
1、北陆药业首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为28,298,526股，实际可上市流通股份为28,298,526股。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2010年11月1日 |
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2010-10-21
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 4.51
3、净资产收益率(%) 7.63 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据北陆药业2009年度股东大会决议、2010年第二次临时股东大会决议和京都天华会计师事务所出具的《验资报告》【京都天华验字（2010）第108号】，公司办理了工商变更登记事宜。近日，公司取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记 |
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2010-09-02
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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北陆药业第四届董事会第一次会议于2010年8月31日召开，同意选举王代雪先生担任公司第四届董事会董事长，聘任段贤柱先生为公司总经理，聘任洪薇女士、武杰女士、刘宁女士为公司副总经理，李弘先生为公司财务总监，聘任刘宁女士为公司第四届董事会秘书，审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》 |
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2010-09-01
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北陆药业2010年第二次临时股东大会于2010年8月31日召开，审议通过了《董事会换届选举议案》、《监事会换届选举议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于对募投项目部分建设内容进行调整的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》 |
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2010-08-14
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瑞银证券关于北陆药业2010年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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瑞银证券有限责任公司作为北陆药业首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关法律法规的规定，对北陆药业2010年半年度的规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2010-08-05
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8月31日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2010年8月25日
3.会议召开方式：采取现场投票方式。
4.会议召开时间：2010年8月31日（星期二）上午9：30
5.现场会议召开地点：北京九华山庄贵宾楼酒店主楼二层多功能会议厅A厅
6.登记时间：2010年8月27日、30日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
7.审议议案：《董事会换届选举议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于对募投项目部分建设内容进行调整的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》、《监事会换届选举的议案》 |
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2010-08-05
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 4.39
3、净资产收益率(%) 5.10
二、不分配不转增 |
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2010-08-05
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《董事会换届选举议案》；
2．《关于修订公司章程的议案》；
3．《关于对募投项目部分建设内容进行调整的议案》；
4．《关于超募资金使用计划的议案》；
5．《监事会换届选举的议案》 |
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2010-07-29
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2010年半年度业绩快报
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深交所公告，业绩预测 |
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| 2010年半年度业绩快报
北陆药业2010年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）： 0.22
净资产收益率（%）： 5.1
每股净资产（元）： 4.39 |
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2010-07-02
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办公地址由“北京市海淀区成府路35号北陆办公楼”变为“北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际A座写字楼7层” ，2010-07-05 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-07-02
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办公地址变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因业务发展需要，自2010年7月5日起，公司办公场所搬迁至新购办公楼，新办公地址为：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际A座写字楼7层，邮政编码：100082。
后，公司总机、传真、董事会办公室等号码及电子邮箱均保持不变 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-07-27 |
拟披露中报 |
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2010-05-25
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2010-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2010-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2010-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-25
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2009年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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北陆药业2009年度利润分配及转增股本方案为：每10股派1.3元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日：2010年5月28日；
除权除息日：2010年5月31日；
现金红利发放日：2010年5月31日；
转增可流通股上市日：2010年5月31日 |
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2010-05-20
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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北陆药业2009年度股东大会于2010年5月19日召开，审议通过了《<2009年度报告>及年度报告摘要》、《2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于超募资金使用计划及其实施的议案》、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》等议案 |
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《2009年度董事会工作报告》
2．《2009年度监事会工作报告》；
3．《2009年度报告》及年度报告摘要；
4．《公司2009年度财务决算报告》；
5．《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6．《关于超募资金使用计划及其实施的议案》；
7．《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；
8. 《2009年度社会责任报告》 |
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2010-04-27
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5月19日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：北京北陆药业股份有限公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
3、会议召开时间：2010年5月19日（星期三）上午9：00
4、现场会议召开地点：北京九华山庄贵宾楼酒店第七会议室，昌平区小汤山镇马坊桥东300米，电话：010-6178-2288
5、股权登记日：2010年5月13日
6、登记时间：2010年5月15日、17日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、审议的议案 ：《2009年度报告》、《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》等 |
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2010-04-27
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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经北陆药业第三届董事会2010年第三次会议审议通过，决定于2010年5月19日（星期三）召开2009年度股东大会，会议通知于2010年4月27日在证监会指定信息披露网站公告。
因工作人员疏忽，通知正文第二行会议召开日期录入错误，具体内容：决定于2010年5月18日（星期二）召开2009年度股东大会，与正文第十行“会议召开时间：2010年5月19日（星期三）上午9：00”中会议召开日期不一致。
更正后内容：决定于2010年5月19日（星期三）召开2009年度股东大会。
由此给投资者造成的不便，深表歉意，敬请谅解 |
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2010-04-22
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 6.54
3、净资产收益率(%) 2.28
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2010-04-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北陆药业2010年第一次临时股东大会于2010年04月16日召开，审议通过《关于2010-2011年度开展向汶川地震灾区捐助活动的议案》。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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