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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-04
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(300016) 北陆药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 47739008.03 12474257.95
国泰君安交易单元(227002) 34297025.69 17179908.57
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 29148817.57 52765.00
机构专用 25547026.45
机构专用 23873855.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 67111769.87
机构专用 61553333.43
财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 968099.00 23399638.04
国泰君安交易单元(227002) 34297025.69 17179908.57
首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 34790.15 14602187.55
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2015-03-02
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职工监事辞职及增补 |
深交所公告 |
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北陆药业监事会近期收到职工监事宗利女士的书面辞职报告,宗利女士因工作变动申请辞去职工监事职务,辞职后仍将在公司任职。
公司于2015年3月2日召开第二届职工代表2015年第一次会议,选举杨颖女士为公司第五届监事会职工监事,任期与本届监事会相同 |
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2015-02-10
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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北陆药业2014年主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.28
净资产收益率(%)：14.74
每股净资产(元)：2.00 |
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2015-02-04
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北陆药业2015年第一次临时股东大会于2015年2月4日召开,审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》 |
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2015-02-03
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碘克沙醇注射液取得药品补充申请批件 |
深交所公告 |
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近日,北陆药业对比剂产品碘克沙醇注射液取得国家食品药品监督管理总局核准签发的“药品补充申请批件” |
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2015-01-27
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通过高新技术企业重新认定 |
深交所公告 |
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近日,北陆药业收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201411001796,发证时间：2014年10月30日,有效期：三年 |
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2015-01-20
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》 |
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2015-01-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间： 现场会议时间：2015年2月4日上午9：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月4日9：30-11：30 、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月3日下午15：00至2015年2月4日下午15：00期间的任意时间。 2、股权登记日：2015年1月28日 3、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层 4、审议议案：《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》 |
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2015-01-19
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非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施 |
深交所公告，财务指标,风险提示,再融资预案 |
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北陆药业拟非公开发行不超过19,290,122股(含19,290,122股)A股股票,募集资金总额不超过25,000 万元(含25,000万元),非公开发行股票的相关议案已经公司第五届董事会第十二次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过。根据相关要求,现就本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及公司采取的具体措施予以公告 |
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2015-01-14
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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北陆药业预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,916.60万元-9,236.05万元,比上年同期增长20%-40% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-19
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控股子公司对外投资 |
深交所公告 |
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北陆药业控股子公司深圳市中美康士生物科技有限公司(以下简称“中美康士”)与北京纽赛尔生物科技有限公司(以下简称“纽赛尔生物”)三位股东签署了《股权转让协议》,中美康士以总计3,000万元人民币的对价向纽赛尔生物三位股东总计受让75%的股权。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定,此投资事项无须提交本公司董事会和股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经有关部门批准 |
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2014-10-28
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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北陆药业于2014年10月28日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141417号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-10-22
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1969
2、净资产收益率(%) 10.28 |
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2014-10-17
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北陆药业2014年第三次临时股东大会于2014年10月17日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》等议案 |
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2014-10-17
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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北陆药业2014年第三次临时股东大会于2014年10月17日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》等议案 |
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2014-10-14
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召开2014年第三次临时股东大会第二次提示 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
(1)现场会议时间：2014年10月17日上午9：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月17日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月16日下午15：00至2014年10月17日下午15：00期间的任意时间。
2、会议审议的议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2014-10-14
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年10月17日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月17日9：30-11：30 、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月16日下午15：00至2014年10月17日下午15：00期间的任意时间。
审议议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》等 |
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2014-10-09
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2014年第三次临时股东大会增加临时提案并延期召开的补充 |
深交所公告 |
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北陆药业于2014年9月24日公告了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,原定于2014年10月15日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2014年第三次临时股东大会,股权登记日为2014年10月9日,具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的公告。
近日,公司实际控制人、控股股东王代雪先生向董事会提出关于增加第五届监事会监事候选人的临时提案,王代雪先生提名屈永科先生为公司第五届监事会监事候选人,因此本次股东大会《关于增补监事的议案》中的监事候选人增至两名,股东大会将以累积投票的方式选举增补的第五届监事会监事。截至目前,王代雪先生共持有公司股票72,934,460股,占公司总股本的23.43%。根据《上市公司股东大会规则》和《公司法》的有关规定,公司董事会同意将王代雪先生提出的临时提案提交给公司2014年第三次临时股东大会审议。同时公司董事会决定将本次股东大会延期至2014年10月17日召开,股权登记日仍为2014年10月9日。具体变更如下：
1、现场会议时间：2014年10月17日上午9：30。
2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月17日9：30-11：30 、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月16日下午15：00至2014年10月17日下午15：00期间的任意时间。
除《关于增补监事的议案》、会议召开时间发生变更外,公司2014年第三次临时股东大会的会议召开地点、召开方式、股权登记日时间等其他事项均保持不变 |
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2014-10-09
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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北陆药业预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利5,872.60万元-6,361.98万元,比上年同期增长20%-30% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-22 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价方式
2.6 发行股份限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量及用途
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
8、《关于与认购对象签署<2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同书>的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于制定未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》
12、《关于公司本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺函>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14、《关于投资深圳市中美康士生物科技有限公司的议案》
15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
16、《关于增补监事的议案》 |
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2014-09-25
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复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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北陆药业因筹划重大事项,经申请,公司股票自2014年8月27日开市起停牌。
2014年9月24日,公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露《2014年非公开发行股票预案》等相关公告。经申请,公司股票于2014年9月25日开市时复牌 |
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2014-09-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价方式
2.6 发行股份限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量及用途
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
8、《关于与认购对象签署<2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同书>的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于制定未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》
12、《关于公司本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺函>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14、《关于投资深圳市中美康士生物科技有限公司的议案》
15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
16、《关于增补监事的议案》 |
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2014-09-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价方式
2.6 发行股份限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量及用途
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
8、《关于与认购对象签署<2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同书>的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于制定未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》
12、《关于公司本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺函>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14、《关于投资深圳市中美康士生物科技有限公司的议案》
15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
16、《关于增补监事的议案》 |
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2014-09-25
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、召开时间：
现场会议时间：2014年10月15日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月15日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月14日下午15：00至2014年10月15日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年10月9日
3、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层
4、审议事项：《关于公司2014 年非公开发行股票方案的议案》、《关于与认购对象签署<2014 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同书>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-09-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-10-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行方式
2.2 发行股票的种类和面值
2.3 发行数量
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价方式
2.6 发行股份限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金数量及用途
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3、《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
8、《关于与认购对象签署<2014年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同书>的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于制定未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案》
12、《关于公司本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺函>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
14、《关于投资深圳市中美康士生物科技有限公司的议案》
15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
16、《关于增补监事的议案》
16.1 关于增补魏东先生为监事的议案
16.2 关于增补屈永科先生为监事的议案 |
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2014-09-17
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北陆药业正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年8月27日开市起停牌。
目前,相关工作仍在进行中,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经申请,公司股票将于2014年9月18日开市起继续停牌 |
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2014-09-11
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第五届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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北陆药业第五届董事会第十一次会议于2014年9月11日召开,审议通过了《关于投资深圳市中美康士生物科技有限公司的议案》 |
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2014-09-10
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，风险提示 |
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北陆药业正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年8月27日开市起停牌。
目前,相关工作仍在进行中,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经申请,公司股票将于2014年9月11日开市起继续停牌 |
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2014-09-02
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，其它 |
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北陆药业正在筹划重大事项,该事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年8月27日开市起停牌。目前,相关工作仍在进行中,为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益,根据相关规定,经申请,公司股票将于2014年9月3日开市起继续停牌 |
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