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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-30
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2018年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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大禹节水现发布 |
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2019-01-26
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关于收到控股股东、实际控制人利润分配提议函的提示性公告 |
深交所公告，分配方案 |
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大禹节水现发布 |
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2019-01-02
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关于天津市武清区农村生活污水处理项目中长期贷款第二笔1亿元资金到帐的公告 |
深交所公告，借款 |
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大禹节水现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-18 |
拟披露年报 |
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2018-11-08
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大禹节水现发布 |
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2018-11-08
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2018-11-08
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司全资子公司签订日常经营关联交易合同的议案
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
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2018-10-26
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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大禹节水现发布 |
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2018-10-23
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第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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大禹节水现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-22
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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大禹节水现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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关于回购公司股份的报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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大禹节水现发布 |
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2018-06-15
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
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2018-06-15
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大禹节水现发布 |
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2018-05-21
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 与本次回购相关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-05-21
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 与本次回购相关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事项的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-05-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大禹节水现发布 |
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2018-04-26
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大禹节水现发布 |
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2018-04-23
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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大禹节水现发布 |
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2018-04-23
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2018年第一季度报告全文披露提示性公告 |
刊登季报 |
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大禹节水现发布 |
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2018-04-14
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关于2.8亿元宾川县东干渠沿线6万亩高效节水灌溉改造项目预中标公示的公告 |
深交所公告 |
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大禹节水现发布 |
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2018-04-13
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关于15.92亿元天津市武清区农村生活污水处理工程PPP项目预中标的公告 |
深交所公告 |
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大禹节水现发布 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议公司《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议公司《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议公司《2017年年度报告》及其摘要
4.00 审议公司《2017年度财务决算报告》
5.00 审议公司《2017年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于审批公司2018年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》
8.00 审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
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2018-04-12
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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大禹节水现发布 |
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2018-04-12
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议公司《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议公司《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议公司《2017年年度报告》及其摘要
4.00 审议公司《2017年度财务决算报告》
5.00 审议公司《2017年度利润分配预案》
6.00 审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于审批公司2018年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》
8.00 审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》
9.00 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2018-03-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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大禹节水现发布 |
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2018-03-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 审议《大禹节水集团股份有限公司员工持股计划管理办法》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理大禹节水集团股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》
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2018-03-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 审议《大禹节水集团股份有限公司员工持股计划管理办法》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理大禹节水集团股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-14 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大禹节水现发布 |
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