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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-26
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
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2013-10-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年11月20日上午9：30-10：30
3.会议召开地点：公司东区B1办公楼二楼会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年11月13日
6.登记时间：2013年11月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
7.审议事项：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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机器人预计2013年前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润盈利14,095万元-16,444万元,比上年同期增长20%-40% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-10
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获得项目补助资金 |
深交所公告 |
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根据辽宁省科学技术厅和辽宁省财政厅联合下发的《关于下达2013年辽宁省科技创新重大专项第一批计划的通知》(辽科发[2013]24号),机器人《智能型搬运与加工机器人》项目获得辽宁省科技创新重大专项资金支持。
该项目补助资金共计2000万元。近日,公司收到该项目首批补助资金1000万元。公司将上述资金计入其他非流动负债,对本期公司利润表不产生影响 |
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2013-08-30
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与上海金桥(集团)有限公司签订战略合作框架协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,机器人。现将有关内容予以公告 |
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2013-08-14
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2013年半年度报告补充公告 |
深交所公告 |
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机器人于2013年7月31日在巨潮资讯网上披露2013年半年度报告及摘要。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式(2013年修订)》的有关规定,现将公司2013年半年度报告 “第五节股份变动及股东情况”之“二、公司股东数量及持股情况”(截至2013年6月30日)予以补充 |
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.75
二、不分配不转增 |
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2013-07-15
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中标省级电能计量中心项目的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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机器人中标宁夏省省级计量中心建设项目,中标金额为1220.7万元(壹仟贰佰贰拾万零柒仟元);公司中标辽宁省省级计量中心建设项目,中标金额为4577.95962万元(肆仟伍佰柒拾柒万玖仟伍佰玖拾陆元贰角);公司中标湖南省省级计量中心建设项目,中标金额为4421.87万元(肆仟肆佰贰拾壹万捌仟柒佰元)。公司为上述项目提供自动化立体仓库及智能仓储设备等,上述中标金额合计10220.52962万元(壹亿零贰佰贰拾万零伍仟贰佰玖拾陆元贰角),占2012年度经审计营业总收入9.79%。
截至公告日,中标项目尚未签署正式合同,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险 |
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2013-07-12
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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机器人预计2013年半年度归属于上市公司普通股股东的净利润盈利9,685万元-11,369万元,比上年同期增长15%-35% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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机器人2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-25
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获得项目补助资金 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、工业和信息化部办公厅联合下发的《关于智能制造装备发展专项项目（第一批）实施方案的复函》（发改办高技[2011]2548号），机器人《数字化车间及智能物流系统在电能计量行业中的应用》获得批复，公司作为该项目制造商将获得600万元国家补助资金。
2013年6月24日，公司收到该项目国家补助资金282万元，截至目前累计获得510万元。公司将上述资金计入其他非流动负债，对本期公司利润表不产生影响 |
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2013-06-17
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控股股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年6月17日，机器人接到公司控股股东--中国科学院沈阳自动化研究所（沈阳自动化所）通知，沈阳自动化所在2013年2月7日、2013年6月5日、2013年6月14日通过深圳证券交易所的大宗交易系统共减持公司股份500万股，占公司总股本1.68%。
本次减持后，沈阳自动化所合计持有公司股份8,296.1192万股，占公司总股本的27.87%，仍为公司控股股东 |
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2013-05-29
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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机器人第五届董事会第二次会议于2013年5月29日召开，审议通过了关于《申请面向刻蚀机的集成传输平台研究与产业化课题》的议案 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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机器人2012年度股东大会于2013年5月10日召开，审议通过2012年度监事会报告、2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案等议案 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1169
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.46 |
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2013-04-15
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2013年4月2日，机器人公告了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》、《中信证券股份有限公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司使用结余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》。根据深圳证券交易所的相关规定，公司结余募集资金金额较小，无须提交股东大会审议。因此，《保荐意见》中将“二、机器人结余募集资金的使用计划”、“三、中信证券对机器人以结余募集资金永久补充流动资金的保荐意见”中“并将提交股东大会审议批准”的表述删除。《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》中保荐机构意见作出相应修正 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会报告；
2、2012年度监事会报告；
3、2012年年度报告及摘要；
4、2012年度利润分配预案；
5、2012年度财务决算的议案；
6、关于续聘2013年度审计机构的议案；
7、关于向银行申请抵押贷款的议案；
8、关于向银行申请授信额度的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
（1）关于选举于海斌先生为公司第五届非独立董事的议案；
（2）关于选举曲道奎先生为公司第五届非独立董事的议案；
（3）关于选举王宏玉先生为公司第五届非独立董事的议案；
（4）关于选举史泽林先生为公司第五届非独立董事的议案；
（5）关于选举梁波先生为公司第五届非独立董事的议案；
（6）关于选举吕孝普先生为公司第五届非独立董事的议案；
（7）关于选举于延琦先生为公司第五届独立董事的议案；
（8）关于选举刘学军先生为公司第五届独立董事的议案；
（9）关于选举郭克军先生为公司第五届独立董事的议案；
10、关于监事会换届选举的议案；
（1）关于选举桑子刚先生为公司第五届股东监事候选人的议案；
（2）关于选举马思先生为公司第五届股东监事候选人的议案；
（3）关于选举高敏女士为公司第五届股东监事候选人的议案； |
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2013-04-02
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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机器人预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利2,909万元-3,174万元，比上年同期增长10%-20% |
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2013-04-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.70
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.11
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-02
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关于举行2012年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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机器人将于2013年4月12日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁曲道奎先生等 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年5月10日上午9:30-11:30
3.会议召开地点：公司东区B1办公楼二楼会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年5月2日
6.登记时间：2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
7.审议事项：2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案、关于董事会换届选举的议案等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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收到软件产品增值税退税 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财政[2011]100号）相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家有关税务部门审核批准，机器人2012年度软件产品增值税退税手续已经办理完毕，于近日收到退税款7,353,782.89元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得将计入公司2013年度营业外收入，对公司2013年度损益产生积极影响 |
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2013-03-20
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签订重大合同 |
深交所公告 |
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近日，机器人（卖方）与辽宁美程在线印刷有限公司（买方）签订了《图书智能化数码印刷车间供需合同》，合同总金额为人民币22900万元整。
上述合同金额占公司2011年度营业收入29.23%，预计将对公司2013年度的经营业绩产生积极作用 |
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2013-03-12
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董事会换届选举 |
深交所公告 |
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机器人第四届董事会任期于2013年4月2日届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.70
加权平均净资产收益率（%）：16.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.69 |
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