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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.83 |
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2014-04-14
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2013年度股东大会部分议案变更的通知 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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机器人第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增补朱向阳、宋廷锋为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,由于独立董事候选人朱向阳尚未取得独立董事资格证书,故公司董事会取消将增补朱向阳为公司第五届董事会独立董事候选人的议案提交给公司2013年度股东大会,2013年度股东大会的其他事项不变 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会报告；
2、2013年度监事会报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、2013年度财务决算的议案；
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、关于续聘2014年度审计机构的议案；
9、关于向银行申请授信额度的议案；
10、关于在上海投资设立全资子公司的议案；
11、关于向银行申请专项贷款的议案；
12、关于在青岛投资设立全资子公司的议案；
13、关于增补宋廷锋为公司第五届董事会独立董事的议案；
14、关于非独立董事梁波辞职及增补曹挺为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案； |
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2014-04-10
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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机器人预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4522万元-5218万元,比上年同期增长30%-50% |
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2014-04-10
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 16.57
二、每10股送6股,派1.50元(含税)转增6股 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2014年5月7日,上午9：30-11：30
3、会议召开地点：公司东区B1办公楼二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2014年4月28日
6、登记时间：2014年4月29日,上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
7、审议事项：2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于修订《公司章程》的议案、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案等 |
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2014-04-10
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举行2013年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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机器人将于2014年4月21日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net/参与本次说明会 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会报告；
2、2013年度监事会报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、2013年度财务决算的议案；
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、关于续聘2014年度审计机构的议案；
9、关于向银行申请授信额度的议案；
10、关于在上海投资设立全资子公司的议案；
11、关于向银行申请专项贷款的议案；
12、关于在青岛投资设立全资子公司的议案；
13、关于增补宋廷锋为公司第五届董事会独立董事的议案；
14、关于非独立董事梁波辞职及增补曹挺为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案； |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会报告；
2、2013年度监事会报告；
3、2013年年度报告及摘要；
4、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、2013年度财务决算的议案；
6、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、关于续聘2014年度审计机构的议案；
9、关于向银行申请授信额度的议案；
10、关于在上海投资设立全资子公司的议案；
11、关于向银行申请专项贷款的议案；
12、关于在青岛投资设立全资子公司的议案；
13、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案；
（1）关于增补朱向阳为公司第五届董事会独立董事的议案；
（2）关于增补宋廷锋为公司第五届董事会独立董事的议案；
14、关于非独立董事梁波辞职及增补曹挺为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 |
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2014-04-04
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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机器人第五届董事会第五次会议于2014年4月4日召开,审议通过了关于在北京投资设立合资公司的议案 |
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2014-04-01
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与中国铁道科学研究院城市轨道交通中心签订合作意向协议书 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,机器人,现将有关内容予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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收到软件产品增值税退税 |
深交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财政[2011]100号)相关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件),按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家有关税务部门审核批准,机器人2013年度软件产品增值税退税手续已经办理完毕,于2014年3月28日收到退税款合计为8,667,913.13元。
根据企业会计准则相关规定,以上退税所得将计入公司2014年第一季度营业外收入,对公司2014年第一季度损益产生积极影响 |
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2014-03-06
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与骏马石油装备制造有限公司签订采购合同及项目协议的补充 |
深交所公告，重大合同 |
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机器人于2014年3月4日发布《关于与骏马石油装备制造有限公司签订采购合同的公告》及《关于与骏马石油装备制造有限公司签订项目合作协议的公告》,现予以补充说明 |
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2014-03-04
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与骏马石油装备制造有限公司签订采购合同 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,机器人与骏马石油装备制造有限公司签订了《骏马一号工厂注汽机组生产线采购合同》,合同总价格为13644万元 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.84
加权平均净资产收益率(%)：16.59
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：5.43 |
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2014-02-19
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与青岛海信电器股份有限公司签订战略合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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近日,机器人与青岛海信电器股份有限公司(海信电器)签订战略合作协议 |
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2014-02-14
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关于公司及实际控制人、股东等承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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2013年度业绩预告补充 |
深交所公告，业绩预测 |
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机器人于2014年1月28日在巨潮资讯网发布了2013年度业绩预告,现就公司2013年度非经常性损益情况作出说明 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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机器人预计2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润盈利24,961万元-29,122万元,比上年同期增长20%-40% |
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2014-01-27
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与沈阳第一机床厂签订战略合作协议 |
深交所公告 |
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近日,机器人。现将有关内容予以公告 |
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2014-01-17
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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机器人董事会于2014年1月16日收到独立董事于延琦先生的书面辞职报告。于延琦先生因工作原因申请辞去公司独立董事的职务,同时申请一并辞去审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。
于延琦先生辞职后,公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据有关规定,于延琦先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,于延琦先生将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事的职责 |
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2014-01-14
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(300024) 机器人:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29192287.83
国泰君安交易单元(010000) 22773560.80
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 12700772.85 10435000.00
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 12700772.85 10435000.00
机构专用 12224227.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23848196.59
机构专用 15170278.00
齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 14035490.05
中信建投证券股份有限公司重庆龙山路证券营业部 10455316.30
申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 12700772.85 10435000.00
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2014-01-09
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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近日,机器人收到沈阳市财政局下发的《沈阳市财政局关于下达2013年市工业发展专项资金的通知》(沈财指工[2013]2130号),根据市政府批准的《关于下达2013年沈阳市支持重点产业发展专项资金计划(第四批)的请示》(沈专项办[2013]7号),沈阳市财政局下达给公司851.5万元专项资金,用于“沈阳新松浑南智慧产业园”项目基本建设。
2014年1月7日,公司收到上述专项资金851.5万元。该笔财政支持资金属与资产相关的政府补助,当期确认为递延收益。项目完工后在形成资产可使用寿命内平均分配,计入公司各期营业外收入。对公司本期利润表不产生影响 |
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2014-01-03
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审计机构名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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机器人近日收到审计机构《关于会计师事务所名称变更的函》。根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定,经行业主管部门批复,该审计机构已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作,名称由“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”变更为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”。
根据规定,转制后的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及会计师事务所主体资格变更,不属于更换审计机构的事项。
综上所述,公司2013年度为“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)” |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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装备采购合同最终定价合同 |
深交所公告 |
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机器人于2013年1月10日在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn/)披露《关于签订重大合同的公告》。
上述公告中披露公司与重要部门签订的《装备采购合同》,合同总价款为人民币144,400,000元(人民币壹亿肆仟肆佰肆拾万元),该合同为产品暂定价合同。该产品完成定型后,有关部门经审计对该产品终价进行重新确认,现将《装备采购合同》总价款上调到170,538,000元(人民币壹亿柒仟零伍拾叁万捌仟元)。
上述合同总金额超出预期,对公司2013年度的经营业绩产生积极作用。本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响,公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性 |
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2013-11-27
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签订新型特种机器人研制合同 |
深交所公告，重大合同 |
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合同标的：装备自动保障系统(包括机器人、控制系统、液压系统等)。
交易价格：合同总价款为人民币2000万元(人民币贰仟万元)。
结算方式：银行转账支付。
协议签署日期：2013年11月11日
生效日期及条件：本合同经双方授权代表签字盖章后生效。
履行期限：一年。
其他：合同条款中已对研制进度、合同价款和支付、验收和支付、合同变更与解除、违约责任、合同纠纷的处理方式等方面做了明确的规定 |
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2013-11-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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机器人2013年第一次临时股东大会于2013年11月20日召开,审议通过了关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.51
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.09 |
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2013-10-26
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年11月20日上午9：30-10：30
3.会议召开地点：公司东区B1办公楼二楼会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2013年11月13日
6.登记时间：2013年11月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
7.审议事项：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案 |
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