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备忘事项 |
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2012-09-17
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深圳坪山“华谊兄弟文化城”项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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华谊兄弟于2011年5月13日发布重大事项公告，公告披露，公司拟通过子公司与深圳市坪山新区城市建设投资有限公司及其他投资方在深圳合作开发“华谊兄弟文化城”项目，该项目主要用于建设影视创意产业基地，包括摄影棚和其他配套设施等。合作各方就上述合作事宜签署了框架协议。
2012年9月17日，公司通过子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司与深圳坪山城投及深圳市珠江投资发展有限公司就合作事项签署了《合作协议书》。
“华谊兄弟文化城”项目主要着力于发展电影及电视节目拍摄、后期制作、配套服务、广告制作、设计、主题旅游及其他文化创意设计等产业。该项目拟选址于深圳市坪山新区，计划建设用地约65万平方米。以上内容最终以相关部门最终审批结果为准。
实景娱乐与深圳坪山城投及珠江投资公司共同设立项目公司负责投资建设和运营该项目，项目公司的注册资本拟定为人民币1亿元，其中实景娱乐在项目公司的持股比例为40%。项目公司主要业务包括“华谊兄弟文化城”的规划建设、物业管理、摄影棚及设备租赁服务、产业招商服务等，最终业务范围以工商行政机关核准登记的经营范围为准 |
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2012-09-17
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10月26日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、现场会议召开时间：2012年10月26日下午13：00
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2012年10月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年10月25日下午15：00至2012年10月26日下午15：00期间的任意时间。
4、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。
5、股权登记日：2012年10月22日
6、审议事项：《华谊兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《华谊兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 |
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2012-09-14
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10月11日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第二届董事会
2.会议召开日期和时间：2012年10月11日上午10:30
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年9月28日
5.会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
6.登记时间：2012年9月29日上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。
7.审议事项：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-28
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第十八次会议于2012年8月28日召开，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《华谊兄弟传媒股份有限公司信息披露管理制度(2012年8月修订)》 |
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2012-08-20
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归还募集资金临时补充流动资金 |
深交所公告，投资项目 |
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华谊兄弟于2012年2月24日召开公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将总额为人民币7,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过后不超过6个月，到期前将归还至募集资金专户。
在募集资金补充流动资金期间，公司对临时用于补充流动资金的闲置募集资金做出了合理的安排使用，资金运用情况良好。
2012年8月20日公司将上述临时补充流动资金的募集资金人民币7,000万元提前归还至公司募集资金专户，并及时将情况知会保荐机构及保荐代表人 |
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2012-08-16
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 2.81
3、净资产收益率(%) 6.12
二、不分配不转增 |
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2012-08-03
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第十六次会议于2012年8月3日召开，审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司大股东定期沟通机制》、《华谊兄弟传媒股份有限公司防止大股东及其关联方资金占用制度》、《华谊兄弟传媒股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《华谊兄弟传媒股份有限公司财务会计信息四方沟通机制》 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华谊兄弟预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利9,547.36万元-10,820.34万元，比上年同期上升50%-70% |
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2012-06-29
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟2012年第一次临时股东大会于2012年6月28日召开，审议通过了《关于公司向国家开发银行申请人民币3亿元综合授信的议案》、《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》、《关于实际控制人为公司申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-16 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第十五次会议于2012年6月25日召开，审议通过《关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》、《关于聘任公司首席财务官的议案》等议案 |
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2012-06-20
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公司与百视通战略合作事宜 |
深交所公告 |
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华谊兄弟与百视通网络电视技术发展有限责任公司就具体项目加强合作的相关事宜达成一致意见，拟签署战略合作协议，现将协议的主要内容予以公告 |
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2012-06-18
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公司与中国电信天翼视讯战略合作事宜 |
深交所公告 |
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华谊兄弟与中国电信集团旗下的视讯业务运营平台天翼视讯传媒有限公司就具体项目加强合作的相关事宜达成一致意见，拟签署战略合作协议，现就协议的主要内容予以公告 |
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2012-06-13
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6月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：2012年6月28日上午11：00
3、股权登记日：2012年6月21日
4、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
5、召开方式：本次会议采取现场投票方式
6、登记时间：2012年6月22日上午10：00-11：30，下午14：30-17：30；
7、审议事项：《关于公司向国家开发银行申请人民币3亿元综合授信的议案》、《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》、《关于实际控制人为公司申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案》 |
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2012-05-24
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“观澜湖·华谊·冯小刚电影公社”项目投资 |
深交所公告 |
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华谊兄弟拟通过全资子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司与海南骏豪旅游发展有限公司及北京一帆风顺影视文化工作室在海南省海口市共同投资开发“观澜湖·华谊·冯小刚电影公社”项目（暂定名），该项目主要建设以电影场景（包括电影《温故1942》、《唐山大地震》、《非诚勿扰Ⅰ》、《非诚勿扰Ⅱ》等）为主体的商业街区，影视摄影棚及其配套设施，以及预留的电影场景商业发展区域和配套商业项目。该项目计划建设用地约950亩。以上内容最终以相关部门最终审批结果为准。现将有关情况予以公告 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-23
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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华谊兄弟2011年度权益分派方案为：每10股派1.5 元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月29日；除权除息日：2012年5月30日 |
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2012-05-23
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第十三次会议于2012年5月7日召开，审议通过《关于公司向杭州银行申请人民币1亿元综合授信的议案》、《关于公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司申请人民币1 亿元综合授信提供担保的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.84
3、净资产收益率(%) 1.69 |
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2012-04-19
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华谊兄弟于今日接到股东王忠磊先生的通知，王忠磊先生将其持有的公司限售流通股18,000,000股质押给华能贵诚信托有限公司，并已于2012年4月10日办理了登记手续，质押期限自2012年4月10日起至王忠磊先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2012-04-18
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟2011年年度股东大会于2012年4月17日召开，审议通过《2011年度报告（全文及摘要）》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2011年年度报告（全文及摘要）》
（2）《2011年度董事会工作报告》
（3）《2011年度监事会工作报告》
（4）《2011年度财务决算报告》
（5）《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（6）《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（7）《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》
（8）《华谊兄弟传媒股份有限公司章程（2012年3月修订）》
（9）《华谊兄弟传媒股份有限公司股东大会议事规则（2012年3月修订）》
（10）《华谊兄弟传媒股份有限公司董事会议事规则（2012年3月修订）》
（11）《华谊兄弟传媒股份有限公司关联交易管理办法（2012年3月修订）》 |
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2012-03-28
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4月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、会议召开日期和时间：2012年4月17日下午13：00
4、召开方式：本次会议采取现场投票方式。
5、股权登记日：2012年4月10日
6、登记时间：2012年4月11日，上午10：00-11：30，下午14：30-17：30；
7、审议事项：《2011年年度报告（全文及摘要）》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》等 |
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2012-03-28
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3月29日举办2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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华谊兄弟将于2012年3月29日下午15：00至17：00在腾讯网财经频道提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆腾讯网财经频道http://finance.qq.com参加本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王忠军先生、董事兼副总经理兼董事会秘书胡明女士、公司独立董事张大维先生、中信建投证券保荐代表人彭波先生 |
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2012-03-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 12.61
二、每10股派1.5元（含税） |
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2012-03-28
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华谊兄弟预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,565.53万元-2,712.37万元，比上年同期下降30%-26% |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华谊兄弟2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.33
净资产收益率（%）：12.52
每股净资产（元）：2.79 |
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2012-02-25
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第十次会议于2012年2月24日召开，审议通过《关于通过全资子公司增加持有华谊影城（苏州）有限公司股权的议案》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于公司向招商银行申请人民币1.5亿元贷款额度的议案》 |
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