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备忘事项 |
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2013-02-07
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电影《西游除魔篇》之合作模式 |
深交所公告 |
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根据华谊兄弟与比高电影发展有限公司、崴盈投资有限公司及其他合作方就电影《西游除魔篇》签署的一系列相关合作协议的约定，公司为该影片在大陆地区的出品方、投资方和发行方。公司负责该影片在大陆地区的运营和发行，根据协议的约定，公司除了收取该影片之大陆地区发行毛收益12%的发行代理费外，还享有取得该影片在大陆地区发行的大部分分成收益的权利。根据该影片在大陆地区的发行情况，其他投资方享有取得该影片在大陆地区发行净收益10%至30%分成收益的权利。公司不参与该影片在大陆地区以外的运营和收益分成，并且不承担该影片在大陆地区以外的任何风险。
公司根据一系列相关协议的约定已经向该影片的执行制片方支付了制片款人民币4050万元（该信息已在公司2012年8月15日公告的《华谊兄弟传媒股份有限公司2012年半年度报告》中披露），公司将根据协议约定继续履行相关义务。
该影片计划于2013年2月10日在全国公映。公司就该影片取得的财务收入将按照与其他合作方签署的相关协议的约定进行计算 |
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2013-01-25
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华谊兄弟预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利24,347.82万元-27,391.30万元，比上年同期上升20%-35% |
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2013-01-21
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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华谊兄弟接到股东王忠军先生的通知，王忠军先生将其持有的公司限售流通股40,000,000股质押给云南国际信托有限公司，并已于2013年1月16日办理了登记手续，质押期限自2013年1月16日起至王忠军先生办理解除质押登记手续之日止 |
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2013-01-18
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2013年度第一期短期融资券发行结果 |
深交所公告，短期融资券 |
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华谊兄弟2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资债券的议案》，同意公司申请发行不超过人民币6亿元的短期融资券。
2011年11月17日，公司已完成了2011年度第一期短期融资券人民币3亿元的发行,并已于2012年11月21日兑付。2012年2月17日，公司已完成了2012年度第一期短期融资券人民币3亿元的发行。2013年1月15日，公司已完成了2013年度第一期短期融资券人民币3亿元的发行。
2013年1月15日，公司发行2013年度第一期短期融资券，现将发行结果予以公告 |
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2013-01-14
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电影《十二生肖》票房 |
深交所公告 |
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华谊兄弟影片《十二生肖》于2012年12月20日在全国公映。经不完全统计，截至2013年1月13日24时，该影片在中国大陆地区上映25天，票房成绩已超过人民币8亿元，最终结算数据可能略有误差。
公司就该影片在中国大陆地区的票房收入需依据中国大陆地区各地电影院线正式确认的结算单以及公司与其他合作方签署的发行代理协议及相关协议的约定进行计算，公司就该影片取得的财务收入将按照票房收入分账比例计算。
该影片自2012年12月20日以来陆续在中国大陆以外的地区（包括中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、泰国、越南）上映，经不完全统计，截至2013年1月13日，该影片在中国大陆以外地区的票房成绩已超过1600万美元，上述票房数据可能略有误差。
公司就该影片在中国大陆以外地区的电影票房收入需依据与其他合作方签署的发行代理协议及相关协议的约定进行计算。
公司将在2012年年度报告中就该影片票房收入及财务数据作出相应披露 |
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2013-01-10
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2013年度第一期短期融资券发行公告 |
深交所公告，短期融资券,发行(上市)情况 |
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华谊兄弟于2011年6月2日召开公司2011年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》，同意公司注册发行总额不超过6亿元人民币的短期融资券。2011年第一期短期融资券已于2011年11月9日发行，发行面值3亿元人民币，并已于2012年11月14日兑付。2012年第一期短期融资券已于2012年2月13日发行，发行面值3亿元人民币。本次发行为2013年第一期短融资券，发行面值3亿元人民币。
1、短期融资券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2013年度第一期短期融资券。
2、发行人：华谊兄弟传媒股份有限公司。
3、主承销商：招商银行股份有限公司。
4、注册通知书文号：中市协注〔2011〕CP【234】号。
5、本期发行额：人民币叁亿元（RMB300,000,000元）。
6、短期融资券期限：365天。
7、年度计息天数：365天。
8、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。
9、发行价格：本期短期融资券按面值发行。
10、发行对象：银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
11、票面利率：本期短期融资券的利率为固定利率；发行利率将通过簿记建档的方式确定。
12、发行日：2013年【1】月【15】日。
13、债权债务登记日：2013年【1】月【17】日。
14、上市流通日：2013年【1】月【18】日 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第二十六次会议于2012年12月28日召开，审议通过《关于“深圳坪山华谊兄弟文化城项目”之许可协议签署事项的议案》 |
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2012-12-25
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第二十五次会议于2012年12月25日召开，审议通过《关于向全资子公司华谊兄弟国际有限公司增资20,916,000美元的议案》 |
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2012-12-21
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《十二生肖》首日票房 |
深交所公告 |
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华谊兄弟影片《十二生肖》于2012年12月20日在全国公映，据不完全统计，截至2012年12月20日24时，该影片的首日票房成绩为人民币4350万元左右，最终结算数据可能略有误差 |
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2012-12-11
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澄清公告 |
深交所公告 |
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针对相关媒体报导的关于“华谊兄弟回应股价爆跌 承诺公司业绩增长良好”和“密钥风波重创华谊兄弟 13亿元资金逃荒1942”的文章，华谊兄弟作出如下说明：
1、针对媒体报导的“关于公司承诺业绩增长良好”的相关内容，是基于公司已披露的第三季度报告显示的信息，截至2012年9月30日，公司的净利润逾1.34亿元，公司业绩较去年同期相比增长31.19%。但是提醒投资者注意，2012年年度业绩情况和财务数据尚不确定，具体数据以公司公告的业绩预告或年度报告的信息为准。
2、截止2012年12月9日公司出品的电影《一九四二》票房已经超过2.8亿元。该影片的票房收入及财务数据待公司取得各地电影院线正式确认的结算单后方可计算得出。公司最终票房收入需依据与合作伙伴签署的发行代理协议的约定进行计算，公司取得的财务收入将按照票房收入分账比例计算，并将在2012年年度报告中披露具体财务数据。
3、媒体中报导的“公司管理层在会上透露称，有可能在2013年启动定向增发完成重大并购”的表述并不准确。公司在招股说明书以及已披露的定期报告的经营计划展望中已经多次提到“公司将凭借雄厚的品牌优势、管理优势和资源整合能力，积极延伸产业链和价值链。以资本运作为支撑，加快多层次、跨媒体、跨地区方向的扩张”。目前公司不存在以定向增发的方式进行重大并购的明确计划。投资并购及产业链整合的事项何时启动，以何种方式实施，以及何时完成均存在较大的不确定性。若有任何具体实施计划或重大进展，公司将严格依据信息披露规则及时公告。相关调研纪录详见深交所互动易网站投资者关系管理栏目。
4、公司不存在需要更正、补充的前期披露信息。公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
6、公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司股票于2012年12月11日复牌 |
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2012-12-07
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-07,恢复交易日：2012-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于华谊兄弟传媒股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华谊兄弟，证券代码：300027）于2012年12月7日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-12-07
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于华谊兄弟传媒股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华谊兄弟，证券代码：300027）于2012年12月7日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-12-07
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华谊兄弟自2012年12月07日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于华谊兄弟传媒股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华谊兄弟，证券代码：300027）于2012年12月7日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-12-07
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-12-07,恢复交易日：2012-12-11 ，2012-12-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于华谊兄弟传媒股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华谊兄弟，证券代码：300027）于2012年12月7日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2012-12-06
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第二十四次会议于2012年12月6日召开，审议通过了《关于“观澜湖.华谊.冯小刚电影公社项目”之服务协议签署事项的议案》 |
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2012-11-30
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(300027) 华谊兄弟:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12950000.00
机构专用 11655000.00
机构专用 6795060.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 6581160.00
机构专用 6483343.85
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 40120819.29
机构专用 35635236.54
机构专用 28566987.75
中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部 6933.00 23684217.57
机构专用 12958758.00
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2012-11-30
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关于《一九四二》首日票房的公告 |
深交所公告 |
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华谊兄弟影片《一九四二》于2012年11月29日全国公映，据公司不完全统计，截至2012年11月29日24时，电影《一九四二》的首日票房成绩为人民币2600万元左右，最终结算数据可能略有误差。
电影《一九四二》的票房收入及财务数据待公司取得各地电影院线正式确认的结算单后方可计算得出。公司最终票房收入需依据与合作伙伴签署的发行代理协议的约定进行计算，公司取得的财务收入将按照票房收入分账比例计算，并将在2012年年度报告中披露具体财务数据。请投资者关注，谨慎判断 |
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2012-11-26
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，华谊兄弟已完成《华谊兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予994万份期权的登记工作，期权简称：华谊JLC1，期权代码：036061 |
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2012-11-20
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公司参股投资“GDC技术公司”相关事宜 |
深交所公告 |
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华谊兄弟通过全资子公司Huayi Brothers International Investment Limited（下称“华谊国际投资”）拟用自有资金或贷款以收购股权的方式从CAG Digital Investment Holdings Limited（以下简称“CAG公司”）受让取得GDC Technology Limited（以下简称“GDC技术公司”）约9%的已发行股权。GDC技术公司的主要业务是为数字影院、媒介传输和播映市场提供解决方案。
本次投资不涉及关联交易，并且交易金额未达到董事会审议权限范围，本次投资经公司总经理审批后即可实施。
2012年11月19日，华谊国际投资与CAG公司签订《Share Purchase Agreement》（“《认股协议》”），现将主要内容予以公告 |
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2012-11-14
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公司2011年度第一期短期融资券兑付公告 |
深交所公告，短期融资券 |
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为保证华谊兄弟2011年度第一期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜予以公告 |
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2012-11-12
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第二十三次会议于2012年11月12日召开，审议通过《关于对公司股票期权激励计划中激励对象及股票期权数量进行调整的议案》 |
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2012-11-01
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟第二届董事会第二十二次会议于2012年10月31日召开,审议通过《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》、《关于确定公司股票期权授予日的议案》 |
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2012-10-26
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟2012年第三次临时股东大会于2012年10月26日召开，审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《华谊兄弟传媒股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》 |
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2012-10-19
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 7.83 |
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2012-10-11
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华谊兄弟2012年第二次临时股东大会于2012年10月11日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-10-11
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2012年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华谊兄弟预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利12,792.41万元-13,815.81万元，比上年同期上升25%-35% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-19 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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实际控制人不减持公司股票相关事宜 |
深交所公告，其它 |
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华谊兄弟实际控制人王忠军先生、王忠磊先生持公司首发股份208,094,400股，占公司全部股份之34.41%，将于2012年10月31日解除限售，其中实际可上市流通数量为52,023,600股，占公司全部股份之8.60%。经向其本人了解，两位实际控制人承诺在2013年4月30日前不减持所持有的公司股票 |
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2012-09-18
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“多米音乐”项目相关事宜 |
深交所公告 |
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项目投资华谊兄弟拟通过全资子公司华谊兄弟国际投资有限公司（Huayi Brothers International Investment Ltd）投资参股Duomi Music Holding Limited，华谊国际计划以不超过300万美元投资认购多米音乐6,933,146股优先股，占投资完成后多米音乐总股本的5.17%（全面摊薄后）。多米音乐主要业务是向公众提供移动音乐服务，其专注于互联网，以“音乐云”为核心，提供海量、高品质、个性的在线音乐服务。
公司投资多米音乐项目有利于拓宽公司在数字音乐领域的业务渠道，完善公司产业链。数字音乐是传媒产业的一个重要领域，公司投资数字音乐领域符合公司打造影视娱乐传媒集团的总体战略目标 |
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2012-09-17
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深圳坪山“华谊兄弟文化城”项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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华谊兄弟于2011年5月13日发布重大事项公告，公告披露，公司拟通过子公司与深圳市坪山新区城市建设投资有限公司及其他投资方在深圳合作开发“华谊兄弟文化城”项目，该项目主要用于建设影视创意产业基地，包括摄影棚和其他配套设施等。合作各方就上述合作事宜签署了框架协议。
2012年9月17日，公司通过子公司华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司与深圳坪山城投及深圳市珠江投资发展有限公司就合作事项签署了《合作协议书》。
“华谊兄弟文化城”项目主要着力于发展电影及电视节目拍摄、后期制作、配套服务、广告制作、设计、主题旅游及其他文化创意设计等产业。该项目拟选址于深圳市坪山新区，计划建设用地约65万平方米。以上内容最终以相关部门最终审批结果为准。
实景娱乐与深圳坪山城投及珠江投资公司共同设立项目公司负责投资建设和运营该项目，项目公司的注册资本拟定为人民币1亿元，其中实景娱乐在项目公司的持股比例为40%。项目公司主要业务包括“华谊兄弟文化城”的规划建设、物业管理、摄影棚及设备租赁服务、产业招商服务等，最终业务范围以工商行政机关核准登记的经营范围为准 |
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