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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目的议案》
2.00 《关于投资建设美国新宙邦电池化学品项目的议案》
3.00 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次及预留授予股份授予价格的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 |
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2023-06-16
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新宙邦现发布 |
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2023-05-09
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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新宙邦现发布 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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新宙邦现发布 |
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2023-04-04
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关于回购股份进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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新宙邦现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年开展金融衍生品业务的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于投资建设宜昌新宙邦电子化学品项目的议案》
12.00 《关于参与转融通证券出借交易的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》
14.00 《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》
15.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举覃九三先生为第六届董事会非独立董事
16.02 选举周达文先生为第六届董事会非独立董事
16.03 选举郑仲天先生为第六届董事会非独立董事
16.04 选举钟美红女士为第六届董事会非独立董事
16.05 选举周艾平先生为第六届董事会非独立董事
16.06 选举谢伟东先生为第六届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举王永先生为第六届董事会独立董事
17.02 选举张晓凌先生为第六届董事会独立董事
17.03 选举孟鸿先生为第六届董事会独立董事
18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 选举张桂文女士为第六届监事会监事
18.02 选举张运文先生为第六届监事会监事 |
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2023-03-28
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新宙邦现发布 |
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2023-03-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2023年开展金融衍生品业务的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于投资建设宜昌新宙邦电子化学品项目的议案》
12.00 《关于参与转融通证券出借交易的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>对应条款的议案》
14.00 《关于制定<董事、监事津贴管理制度>的议案》
15.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举覃九三先生为第六届董事会非独立董事
16.02 选举周达文先生为第六届董事会非独立董事
16.03 选举郑仲天先生为第六届董事会非独立董事
16.04 选举钟美红女士为第六届董事会非独立董事
16.05 选举周艾平先生为第六届董事会非独立董事
16.06 选举谢伟东先生为第六届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举王永先生为第六届董事会独立董事
17.02 选举张晓凌先生为第六届董事会独立董事
17.03 选举孟鸿先生为第六届董事会独立董事
18.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
18.01 选举张桂文女士为第六届监事会监事
18.02 选举张运文先生为第六届监事会监事 |
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2023-03-02
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关于回购股份进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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新宙邦现发布 |
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2023-02-24
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关于控股公司增资扩股暨引进战略投资者的进展公告 |
深交所公告 |
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新宙邦现发布 |
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2023-02-02
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关于回购股份进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
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新宙邦现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新宙邦现发布 |
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2022-12-20
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关于可转债转股价格调整的公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2022-12-14
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关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2022-12-14
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于投资建设惠州宙邦四期电子化学品项目的议案》 |
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2022-10-29
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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新宙邦现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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新宙邦现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加闲置自有资金与募集资金进行现金管理额度的议案》
2.00 《关于变更前次部分募投项目募集资金投入方式的议案》
3.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于增加闲置自有资金与募集资金进行现金管理额度的议案》
2.00 《关于变更前次部分募投项目募集资金投入方式的议案》
3.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
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2022-10-24
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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新宙邦现发布 |
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2022-10-15
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2022年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新宙邦现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-30
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深圳新宙邦科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告 |
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新宙邦现发布 |
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2022-09-28
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深圳新宙邦科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2022-09-27
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深圳新宙邦科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2022-09-26
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深圳新宙邦科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2022-09-22
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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新宙邦现发布 |
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2022-09-16
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关于公司董事、高级管理人员股份减持计划时间过半的公告 |
深交所公告 |
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新宙邦现发布 |
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