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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，1900-01-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00审议公司《关于发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项》的议案；
2.00审议公司《签署<哈尔滨九洲电气股份有限公司与舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江澳加能源技术开发有限公司和刘垒志之支付现金购买资产协议>》的议案；
3.00审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买万龙风电和佳兴风电股权有关事宜》的议案；
4.00审议公司《董事会工作报告》的议案；
5.00审议公司《2016年度报告及其摘要》的议案；
6.00审议公司《2016年财务决算报告》的议案；
7.00审议公司《关于公司2016年利润分配方案》的议案；
8.00审议公司《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案；
9.00审议公司《关于公司董监高2017年度薪酬标准及考核方案》的议案；
10.00
审议公司《关于公司2017年度融资计划》的议案；
11.00审议公司《关于增加经营范围及修订<公司章程>》的议案；
12.00审议公司《关于修改公司章程并办理工商变更登记》的议案；
13.00审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案；
14.00审议公司《监事会工作报告》的议案；
15.00审议公司《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
15.01审议关于换届选举公司第六届董事会李寅董事的议案
15.02审议关于换届选举公司第六届董事会赵晓红董事的议案
15.03审议关于换届选举公司第六届董事会余忠飞董事的议案
15.04审议关于换届选举公司第六届董事会王树勋董事的议案
15.05审议关于换届选举公司第六届董事会张清董事的议案
15.06审议关于换届选举公司第六届董事会李斌董事的议案
16.00审议公司《关于换届选举公司第六届董事会独立董事》的议案
16.01审议关于换届选举公司第六届董事会张明远董事的议案
16.02审议关于换届选举公司第六届董事会李丛艳董事的议案
16.03审议关于换届选举公司第六届董事会王元庆董事的议案
17.00审议关于换届选举公司第六届监事会监事的议案
17.01审议关于换届选举公司第六届监事会葛欣监事的议案
17.02审议关于换届选举公司第六届监事会李威监事的议案 |
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2017-04-08
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关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产决定的公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-10
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关于发行股份购买资产暨关联交易的事项未获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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公司股票自2017年3月10日开市起复牌 |
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2017-03-10
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关于与嫩江德馨水电开发有限公司签署《嫩江县红石砬水电站工程项目BT总承包工程》的公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2017-03-04
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关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2017-03-03
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨九洲电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气，证券代码：300040）于2017年3月3日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-03-03
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-03-03,恢复交易日：2017-03-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨九洲电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气，证券代码：300040）于2017年3月3日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-03-03
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-03-03,恢复交易日：2017-03-10 ，2017-03-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 哈尔滨九洲电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气，证券代码：300040）于2017年3月3日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-03-03
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自2017年3月3日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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哈尔滨九洲电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气，证券代码：300040）于2017年3月3日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2017年3月3日 |
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2017-03-03
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2017-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨九洲电气股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气，证券代码：300040）于2017年3月3日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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九洲电气现发布 |
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2017-02-14
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2017年第一次临时董事会会议决议公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-28
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关于限制性股票激励计划预留部份授予登记完成公告 |
深交所公告，股本变动 |
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九洲电气现发布 |
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2016-12-16
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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九洲电气现发布 |
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2016-11-22
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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九洲电气现发布 |
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2016-11-22
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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九洲电气现发布 |
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2016-11-21
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2.关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
2.1交易对方
2.2交易标的
2.3交易价格及定价依据
2.4支付方式
2.5发行股份的种类和面值
2.6发行方式及发行对象
2.7发行股份及定价依据、定价基准日和发行价格
2.8发行价格调整
2.9认购方式
2.10发行数量
2.11发行股份的锁定期
2.12标的公司过渡期间损益归属
2.13上市公司滚存未分配利润的安排
2.14锁定期安排
2.15上市地点
2.16本次发行股份购买资产决议的有效期
3关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
4关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份买资产暨关联交易预案》的议案
5关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司发行股份买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6关于签订附生效条件的《发行股份购买资产框架协议》及其补充协议的议案
7关于本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
8关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条相关规定的议案
9关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准之说明的议案
11关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、备考审阅报告的议案
12关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
13关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明议案
14关于防范本次资产重组摊薄即期回报风险的议案
15关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
16关于增加经营范围并修改公司章程的议案；
17关于公司为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案；
18关于公司对外提供担保的议案 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.12
净资产收益率(%)：2.50 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-22
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2016年9月22日开市起复牌 |
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2016-09-10
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关于控股股东与深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司及中电投融和融资租赁有限公司签署《战略合作协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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九洲电气现发布 |
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2016-09-03
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2016-09-03
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2016-09-01
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关于发行股份购买资产的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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九洲电气现发布 |
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2016-08-27
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.07
净资产收益率：1.42% |
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2016-08-25
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关于发行股份购买资产的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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九洲电气现发布 |
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2016-08-24
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关于发行股份购买资产延期复牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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九洲电气现发布 |
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2016-08-18
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关于发行股份购买资产的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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九洲电气现发布 |
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2016-08-11
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关于发行股份购买资产的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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九洲电气现发布 |
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