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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-05
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关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-02-13
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关于全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民政府签署《综合能源服务项目合作开发框架协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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九洲电气现发布 |
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2018-02-12
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关于全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司与呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府签署《综合能源利用项目合作开发框架协议》的公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2018-02-09
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2018-02-09
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》
2.00 审议《关于公司对外提供担保的议案》
3.00 审议《修订<哈尔滨九洲电气股份有限公司关联交易管理办法的议案》 |
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2018-01-24
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关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期与预留部分限制性股票第一个解锁期股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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九洲电气现发布 |
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2018-01-15
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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九洲电气现发布 |
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2018-01-02
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关于筹划非公开发行股票的复牌公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司股票将于2018年1月2日开市起复牌 |
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2018-01-02
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行方式及发行时间
2.02 发行股票的种类及面值
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司非公开发行股票方案之论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 审议《前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 审议《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
8.00 审议《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》
9.00 审议《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》
10.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
12.00 审议《关于公司发行公司债券的议案》
12.01 本次债券的发行规模及方式
12.02 向公司股东配售安排
12.03 债券期限
12.04 本次债券发行利率及确定方式
12.05 担保情况
12.06 发行对象
12.07 募集资金投向
12.08 发行债券的上市
12.09 偿债措施
12.10 本次发行公司债券决议的有效期
13.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
14.00 审议《关于核销应收账款的议案》 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-23 |
拟披露年报 |
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2017-12-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-12-18,恢复交易日：2018-01-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因正筹划非公开发行股票，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气，证券代码：300040）自2017年12月18日上午开市起停牌 |
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2017-12-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-12-18,恢复交易日：2018-01-02 ，2018-01-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因正筹划非公开发行股票，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气，证券代码：300040）自2017年12月18日上午开市起停牌 |
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2017-12-18
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关于筹划非公开发行股票事宜的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2017年12月18日上午开市起停牌 |
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2017-12-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-12-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因正筹划非公开发行股票，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：九洲电气，证券代码：300040）自2017年12月18日上午开市起停牌 |
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2017-10-28
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00审议公司《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》
2.00审议公司《关于对莫旗九洲纳热光伏扶贫有限公司增资的议案》；
3.00审议公司《补选付强先生为第六届监事会监事的议案》 |
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2017-10-28
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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九洲电气现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-26
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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九洲电气现发布 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-06-21
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司《关于为全资子公司提供担保的议案》
2.00 审议公司《关于公司对外提供担保的议案》 |
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2017-06-21
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关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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九洲电气现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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九洲电气现发布 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会 |
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| 1.00审议公司《关于发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项》的议案；
2.00审议公司《签署<哈尔滨九洲电气股份有限公司与舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江澳加能源技术开发有限公司和刘垒志之支付现金购买资产协议>》的议案；
3.00审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买万龙风电和佳兴风电股权有关事宜》的议案；
4.00审议公司《董事会工作报告》的议案；
5.00审议公司《2016年度报告及其摘要》的议案；
6.00审议公司《2016年财务决算报告》的议案；
7.00审议公司《关于公司2016年利润分配方案》的议案；
8.00审议公司《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案；
9.00审议公司《关于公司董监高2017年度薪酬标准及考核方案》的议案；
10.00
审议公司《关于公司2017年度融资计划》的议案；
11.00审议公司《关于增加经营范围及修订<公司章程>》的议案；
12.00审议公司《关于修改公司章程并办理工商变更登记》的议案；
13.00审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案；
14.00审议公司《监事会工作报告》的议案；
15.00审议公司《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
15.01审议关于换届选举公司第六届董事会李寅董事的议案
15.02审议关于换届选举公司第六届董事会赵晓红董事的议案
15.03审议关于换届选举公司第六届董事会余忠飞董事的议案
15.04审议关于换届选举公司第六届董事会王树勋董事的议案
15.05审议关于换届选举公司第六届董事会张清董事的议案
15.06审议关于换届选举公司第六届董事会李斌董事的议案
16.00审议公司《关于换届选举公司第六届董事会独立董事》的议案
16.01审议关于换届选举公司第六届董事会张明远董事的议案
16.02审议关于换届选举公司第六届董事会李丛艳董事的议案
16.03审议关于换届选举公司第六届董事会王元庆董事的议案
17.00审议关于换届选举公司第六届监事会监事的议案
17.01审议关于换届选举公司第六届监事会葛欣监事的议案
17.02审议关于换届选举公司第六届监事会李威监事的议案 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会 |
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| 1.00审议公司《关于发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项》的议案；
2.00审议公司《签署<哈尔滨九洲电气股份有限公司与舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江澳加能源技术开发有限公司和刘垒志之支付现金购买资产协议>》的议案；
3.00审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买万龙风电和佳兴风电股权有关事宜》的议案；
4.00审议公司《董事会工作报告》的议案；
5.00审议公司《2016年度报告及其摘要》的议案；
6.00审议公司《2016年财务决算报告》的议案；
7.00审议公司《关于公司2016年利润分配方案》的议案；
8.00审议公司《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案；
9.00审议公司《关于公司董监高2017年度薪酬标准及考核方案》的议案；
10.00审议公司《关于公司2017年度融资计划》的议案；
11.00审议公司《关于增加经营范围及修订<公司章程>》的议案；
12.00审议公司《关于修改公司章程并办理工商变更登记》的议案；
13.00审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案；
14.00审议公司《监事会工作报告》的议案；
15.00审议公司《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
15.01审议关于换届选举公司第六届董事会李寅董事的议案
15.02审议关于换届选举公司第六届董事会赵晓红董事的议案
15.03审议关于换届选举公司第六届董事会余忠飞董事的议案
15.04审议关于换届选举公司第六届董事会王树勋董事的议案
15.05审议关于换届选举公司第六届董事会张清董事的议案
15.06审议关于换届选举公司第六届董事会李斌董事的议案
16.00审议公司《关于换届选举公司第六届董事会独立董事》的议案
16.01审议关于换届选举公司第六届董事会张明远董事的议案
16.02审议关于换届选举公司第六届董事会李丛艳董事的议案
16.03审议关于换届选举公司第六届董事会王元庆董事的议案
17.00审议关于换届选举公司第六届监事会监事的议案
17.01审议关于换届选举公司第六届监事会葛欣监事的议案
17.02审议关于换届选举公司第六届监事会李威监事的议案 |
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2017-04-25
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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九洲电气现发布 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会 |
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| 1.00审议公司《关于发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项》的议案；
2.00审议公司《签署<哈尔滨九洲电气股份有限公司与舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江澳加能源技术开发有限公司和刘垒志之支付现金购买资产协议>》的议案；
3.00审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买万龙风电和佳兴风电股权有关事宜》的议案；
4.00审议公司《董事会工作报告》的议案；
5.00审议公司《2016年度报告及其摘要》的议案；
6.00审议公司《2016年财务决算报告》的议案；
7.00审议公司《关于公司2016年利润分配方案》的议案；
8.00审议公司《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案；
9.00审议公司《关于公司董监高2017年度薪酬标准及考核方案》的议案；
10.00
审议公司《关于公司2017年度融资计划》的议案；
11.00审议公司《关于增加经营范围及修订<公司章程>》的议案；
12.00审议公司《关于修改公司章程并办理工商变更登记》的议案；
13.00审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案；
14.00审议公司《监事会工作报告》的议案；
15.00审议公司《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
15.01审议关于换届选举公司第六届董事会李寅董事的议案
15.02审议关于换届选举公司第六届董事会赵晓红董事的议案
15.03审议关于换届选举公司第六届董事会余忠飞董事的议案
15.04审议关于换届选举公司第六届董事会王树勋董事的议案
15.05审议关于换届选举公司第六届董事会张清董事的议案
15.06审议关于换届选举公司第六届董事会李斌董事的议案
16.00审议公司《关于换届选举公司第六届董事会独立董事》的议案
16.01审议关于换届选举公司第六届董事会张明远董事的议案
16.02审议关于换届选举公司第六届董事会李丛艳董事的议案
16.03审议关于换届选举公司第六届董事会王元庆董事的议案
17.00审议关于换届选举公司第六届监事会监事的议案
17.01审议关于换届选举公司第六届监事会葛欣监事的议案
17.02审议关于换届选举公司第六届监事会李威监事的议案 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，1900-01-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00审议公司《关于发行股份购买资产暨关联交易方案调整事项》的议案；
2.00审议公司《签署<哈尔滨九洲电气股份有限公司与舟山融和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、黑龙江澳加能源技术开发有限公司和刘垒志之支付现金购买资产协议>》的议案；
3.00审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买万龙风电和佳兴风电股权有关事宜》的议案；
4.00审议公司《董事会工作报告》的议案；
5.00审议公司《2016年度报告及其摘要》的议案；
6.00审议公司《2016年财务决算报告》的议案；
7.00审议公司《关于公司2016年利润分配方案》的议案；
8.00审议公司《关于公司续聘2017年度审计机构》的议案；
9.00审议公司《关于公司董监高2017年度薪酬标准及考核方案》的议案；
10.00
审议公司《关于公司2017年度融资计划》的议案；
11.00审议公司《关于增加经营范围及修订<公司章程>》的议案；
12.00审议公司《关于修改公司章程并办理工商变更登记》的议案；
13.00审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案；
14.00审议公司《监事会工作报告》的议案；
15.00审议公司《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事》的议案
15.01审议关于换届选举公司第六届董事会李寅董事的议案
15.02审议关于换届选举公司第六届董事会赵晓红董事的议案
15.03审议关于换届选举公司第六届董事会余忠飞董事的议案
15.04审议关于换届选举公司第六届董事会王树勋董事的议案
15.05审议关于换届选举公司第六届董事会张清董事的议案
15.06审议关于换届选举公司第六届董事会李斌董事的议案
16.00审议公司《关于换届选举公司第六届董事会独立董事》的议案
16.01审议关于换届选举公司第六届董事会张明远董事的议案
16.02审议关于换届选举公司第六届董事会李丛艳董事的议案
16.03审议关于换届选举公司第六届董事会王元庆董事的议案
17.00审议关于换届选举公司第六届监事会监事的议案
17.01审议关于换届选举公司第六届监事会葛欣监事的议案
17.02审议关于换届选举公司第六届监事会李威监事的议案 |
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