| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-12
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关于发行股份购买资产暨关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通日期：2018年12月17日；2、本次解除限售的股份数量为24,144,151股，占公司总股本的7.0385%；于解禁日实际可上市流通的限售股份数量为7,402,947股，占公司总股本的2.1581% |
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2018-11-30
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关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司可转债申请文件反馈意见》的回复 |
深交所公告，其它 |
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九洲电气现发布 |
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2018-10-27
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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九洲电气现发布 |
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2018-10-27
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于《补选崔丽晶女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.00 审议关于《增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 审议关于《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》
4.00 审议关于《前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 审议关于《参与投资设立股权投资基金的议案》 |
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2018-10-27
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议关于《补选崔丽晶女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2.00 审议关于《增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 审议关于《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司的议案》
4.00 审议关于《前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 审议关于《参与投资设立股权投资基金的议案》
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-17
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(300040) 九洲电气:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
首创证券有限责任公司上海斜土路证券营业部 6575509.00 74040.00
国融证券股份有限公司杭州江晖路证券营业部 6421736.00
方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 6170000.00 2468.00
海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 5281520.00
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 4609607.00 6170.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券股份有限公司上海大连路证券营业部 4078932.00
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 3021700.00
申万宏源证券有限公司无锡清扬路证券营业部 2713066.00
华西证券股份有限公司成都建设北路证券营业部 2577873.00
申万宏源证券有限公司南昌中山西路证券营业部 103288.00 2451726.00
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2018-08-21
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关于2018年半年度报告披露的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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九洲电气现发布 |
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2018-08-21
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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九洲电气现发布 |
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2018-08-14
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司《补选吴天柱先生为公司第六届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于公司<对外投资管理办法>的议案》
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2018-08-14
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司《补选吴天柱先生为公司第六届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于公司<对外投资管理办法>的议案》 |
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2018-08-14
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关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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九洲电气现发布 |
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2018-08-14
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司《补选吴天柱先生为公司第六届董事会董事的议案》
2.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于公司<对外投资管理办法>的议案》 |
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2018-07-16
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-16
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-16
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-14
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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九洲电气现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-13
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.00 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 审议《关于终止公司非公开发行股票的议案》 |
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2018-06-13
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关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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九洲电气现发布 |
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2018-06-13
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次决议的有效期
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.00 审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
7.00 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
8.00 审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10.00 审议《关于终止公司非公开发行股票的议案》
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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九洲电气现发布 |
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2018-04-23
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关于举行网上业绩说明会的通知 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议公司《董事会工作报告》的议案
2.00 审议公司《监事会工作报告》的议案
3.00 审议公司《2017年度报告及其摘要》的议案
4.00 审议公司《2017年财务决算报告》的议案
5.00 审议公司《关于公司2017年利润分配方案》的议案
6.00 审议公司《关于公司续聘2018年度审计机构》的议案
7.00 审议公司《关于公司董监高2018年度薪酬标准及考核方案》的议案
8.00 审议公司《关于公司2018年度融资计划》的议案
9.00 审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10.00 审议公司《关于修改公司章程并办理工商变更登记》的议案
11.00 审议公司《关于补选刘富利先生为公司第六届董事会董事》的议案
12.00 审议公司《关于补选冯文善先生为第六届监事会监事》的议案
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2018-04-23
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议公司《董事会工作报告》的议案
2.00 审议公司《监事会工作报告》的议案
3.00 审议公司《2017年度报告及其摘要》的议案
4.00 审议公司《2017年财务决算报告》的议案
5.00 审议公司《关于公司2017年利润分配方案》的议案
6.00 审议公司《关于公司续聘2018年度审计机构》的议案
7.00 审议公司《关于公司董监高2018年度薪酬标准及考核方案》的议案
8.00 审议公司《关于公司2018年度融资计划》的议案
9.00 审议公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
10.00 审议公司《关于修改公司章程并办理工商变更登记》的议案
11.00 审议公司《关于补选刘富利先生为公司第六届董事会董事》的议案
12.00 审议公司《关于补选冯文善先生为第六届监事会监事》的议案 |
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2018-04-23
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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九洲电气现发布 |
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2018-04-05
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》
2.00 审议《补选杨登瑞先生为公司第六届董事会董事的议案》 |
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2018-04-05
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关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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2018-04-05
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关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的公告 |
深交所公告 |
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九洲电气现发布 |
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