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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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回天胶业2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：1.3224
加权平均净资产收益率：10.69%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.79 |
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2011-01-21
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2010年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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回天胶业预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为8,370.00万元-9,640.00万元，比上年同期增长65%-90% |
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2011-01-05
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为14,027,522股，实际可上市流通数量为14,027,522股。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年1月10日（星期一） |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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取得国家火炬计划项目证书 |
深交所公告 |
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回天胶业的“汽车用高性能聚氨酯胶粘剂与密封胶”项目被国家科技部列为“国家火炬计划项目”，具体情况如下：
项目名称：汽车用高性能聚氨酯胶粘剂与密封胶
承担单位：湖北回天胶业股份有限公司
项目编号：2010GH031407
批准机关：中华人民共和国科学技术部
颁证机关：科学技术部火炬高技术产业开发中心
颁证日期：2010年5月 |
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2010-12-22
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2010年度第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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回天胶业2010年度第二次临时股东大会于2010年12月21日召开，审议通过了制订《激励基金管理制度》的议案、关于《补选史襄桥先生为第五届董事会成员》的议案、关于《补选黄玉胜先生为第五届监事会成员》的议案 |
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2010-12-09
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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回天胶业2010年度第一次临时股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案，同意公司增加经营范围并对公司章程做相应的修订，公司于2010年12月8日取得了湖北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：420000000004719
名称：湖北回天胶业股份有限公司
住所：湖北省襄樊市国家高新技术开发区航天路7号
法定代表人姓名：章锋
注册资本：人民币陆仟伍佰玖拾玖万捌仟零壹拾陆圆整
实收资本：人民币陆仟伍佰玖拾玖万捌仟零壹拾陆圆整
公司类型：股份有限公司（上市） |
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2010-12-07
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取得发明专利证书 |
深交所公告 |
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回天胶业于近日取得了国家知识产权局颁发的专利证书。具体情况如下：
发明名称：一种高伸长率丙烯酸酯胶粘剂
专利号：ZL 2007 1 0168985.9
专利申请日：2007年12月18日
专利权人：湖北回天胶业股份有限公司
授权公告日：2010年11月10日 |
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2010-12-04
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于制订《激励基金管理制度》的议案
2、审议关于补选史襄桥先生为第五届董事会成员的议案
3、审议关于补选黄玉胜先生为第五届监事会成员的议案 |
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2010-12-04
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12月21日召开2010年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年12月21日（星期二）上午9:30-12:00
2、会议召开地点：湖北省襄樊市航天路7号公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年12月14日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2010年12月20日（星期一）9:00-11:30至13:00-16:00。
7、审议事项：关于制订《激励基金管理制度》的议案、关于补选史襄桥先生为第五届董事会成员的议案、关于补选黄玉胜先生为第五届监事会成员的议案 |
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2010-12-04
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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回天胶业第五届董事会第八次会议于2010年12月3日召开，审议通过了关于制订《激励基金管理制度》的议案、《关于使用超募资金建设粘胶剂技术研发测试中心项目的议案》、《关于补选史襄桥先生为第五届董事会成员的议案》、关于《公司召开2010年度第二次临时股东大会的通知》的议案 |
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2010-11-18
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2010年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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回天胶业2010年度第一次临时股东大会于2010年11月17日召开，审议通过了修改《公司章程》的议案、修订《董事会议事规则》的议案、修订《监事会议事规则》的议案、修订《募集资金管理办法》的议案等 |
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2010-11-09
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关于《关于2010年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》的更正
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深交所公告，重要信息变更 |
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| 关于《关于2010年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》的更正
回天胶业董事会于2010年11月8日在中国证监会指定网站上刊登了《关于2010年度第一次临时股东大会增加临时提案的公告》 (公告编号：2010-33)，由于工作人员疏忽，其附件关于修改公司章程的临时提案中有一项内容遗漏，现作更正 |
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2010-11-08
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2010年度第一次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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根据深圳交易所文件《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上（2010）355号）的要求，经回天胶业实际控制人章锋先生（持有公司股份12564790股，占总股本的19.04%）于2010年11月6日向回天胶业董事会提议，将《关于修改公司章程的临时提案》作为一议案，提交回天胶业2010年度第一次临时股东大会审议 |
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2010-10-28
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11月17日召开2010年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2010年11月17日（星期三）上午9:30-12:00
2、会议召开地点：湖北省襄樊市航天路7号公司五楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2010年11月10日
5、表决方式：现场投票
6、登记时间：2010年11月16日（星期二）9:00-11:30至13:00-16:00
7、审议事项：修订《公司章程》的议案、修订《董事会议事规则》的议案、修订《关联交易制度》的议案、修订《对外投资管理制度》的议案等 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.0199
2、每股净资产(元) 12.48
3、净资产收益率(%) 8.34 |
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2010-10-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议修订《董事会议事规则》的议案
4、审议修订《监事会议事规则》的议案
5、审议修订《独立董事制度》的议案
6、审议修订《关联交易制度》的议案
7、审议修订《募集资金管理办法》的议案
8、审议修订《对外投资管理制度》的议案 |
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2010-10-28
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修改《公司章程》的议案
2、审议修订《股东大会议事规则》的议案
3、审议修订《董事会议事规则》的议案
4、审议修订《监事会议事规则》的议案
5、审议修订《独立董事制度》的议案
6、审议修订《关联交易制度》的议案
7、审议修订《募集资金管理办法》的议案
8、审议修订《对外投资管理制度》的议案
9 《关于修改公司章程的临时提案》 |
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2010-10-13
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全资子公司变更注册资本 |
深交所公告，基本资料变动 |
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上海回天化工新材料有限公司系回天胶业的全资子公司，上海回天股东于2010年8月28日决定：同意上海回天用其未分配利润1,255万元转增注册资本，此次用未分配利润转增注册资本后，上海回天的注册资本由745万元增至为2,000万元；同意就上述变更事项修改上海回天公司章程相关条款。
上海回天已完成工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体内容如下：
名称：上海回天化工新材料有限公司
住所：上海市松江工业区东兴路21号
法定代表人姓名：章锋
注册资本：人民币贰仟万元
实收资本：人民币贰仟万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资） |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-11
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海通证券关于公司2010年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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根据相关规定，海通证券股份有限公司作为回天胶业首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对回天胶业2010年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2010-08-26
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6427
2、每股净资产(元) 12.11
3、净资产收益率(%) 5.23
二、不分配不转增 |
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2010-07-15
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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回天胶业预计2010年1月1日-2010年6月30日归属于公司普通股股东的净利润约4000万元-4300万元，同比增长60%-75% |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-19
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第五届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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回天胶业第五届董事会第五次会议于2010年6月18日召开，审议通过了关于《使用超募资金投资扩建“年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目”的议案》。公司经过可行性研究论证，决定使用超募资金6500万元投资扩建“年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设生产线项目”。
公司本次超募资金使用计划将自公告后开始实施。
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2010-06-04
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2009年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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回天胶业2009年度的利润分配方案为：每10股派发现金股利人民币5元（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2010年6月10日；
除息日为：2010年6月11日；
现金股利发放日为：2010年6月11日 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5登记日 ，2010-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-04
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2009年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5除权日 ，2010-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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回天胶业2009年年度股东大会于2010年5月31日召开，审议通过了《公司2009年度报告和摘要》的议案、《公司2009年度利润分配方案》的议案、《聘任曾国安先生为公司独立董事》的议案、《公司有机硅胶粘剂和密封胶建设项目增加实施主体》的议案等议案 |
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2010-04-28
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5月12日举行2009年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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回天胶业将于2010年5月12日（星期三）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理章锋先生、董事、副总经理吴正明先生等 |
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