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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三五互联预计2014年1月1日至2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利：20万元-80万元 |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年4月24日下午15：00开始;
(2)网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月23日15：00至2014年4月24日15：00任意时间。
3、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2014年4月17日。
6、会议审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于2013年度利润分配的议案》等 |
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2014-04-03
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.78
二、每10股派0.5元(含税) |
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2014-04-03
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《公司董事会2013年度工作报告》
2. 《公司监事会2013年度工作报告》
3. 《公司2013年年度报告及其摘要》
4. 《公司2013年财务决算报告》
5. 《公司2013年度内部控制自我评价报告》
6. 《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7. 《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》
8. 《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
9. 《关于2013年度利润分配的议案》 |
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2014-04-03
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与中国移动签署《移动通信转售业务合作协议》 |
深交所公告，重大合同 |
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2014年4月1日,三五互联与中国移动通信有限公司在北京市签署了《移动通信转售业务合作协议》。公司将尽快按照工业和信息化部《移动通信转售业务试点方案》及相关法律法规要求准备相关申请材料,向工业和信息化部申请移动通信转售业务增加合作运营商的试点批复 |
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2014-04-03
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举办2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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三五互联将于2014年4月9日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net/)参与本次说明会 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三五互联2014年第一次临时股东大会于2014年3月17日召开,审议通过了《关于提名涂连东先生担任公司独立董事的议案》、《关于提名陈灵女士担任公司监事的议案》、《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》、《关于对子公司进行增资扩股的议案》 |
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2014-03-12
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召开2014年第一次临时股东大会的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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三五互联于2014年3月11日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。由于公告中对于本次股东大会需要累积投票的议案的网络投票设置不符合要求,需将原公告第五条表1股东大会议案对应“委托价格”一览表中《关于提名涂连东先生担任公司独立董事的议案》及《关于提名陈灵女士担任公司监事的议案》增加子议案选项,特将原通知中对于网络投票的操作细节进行更正 |
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2014-03-11
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召开2014年第一次临时股东大会的公告的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第三届董事会
2、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年3月17日上午9：30开始
(2)网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月16日15：00至2014年3月17日15：00任意时间。
4、股权登记日：2014年3月10日
5、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号一楼会议室
6、登记时间：2014年3月14日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于提名涂连东先生担任公司独立董事的议案》、《关于提名陈灵女士担任公司监事的议案》、《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》、《关于对子公司进行增资扩股的议案》 |
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2014-03-11
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召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司第三届董事会
2、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
3、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年3月17日上午9：30开始
(2)网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月16日15：00至2014年3月17日15：00任意时间。
4、股权登记日：2014年3月10日
5、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号一楼会议室
6、登记时间：2014年3月14日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于提名涂连东先生担任公司独立董事的议案》、《关于提名陈灵女士担任公司监事的议案》、《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》、《关于对子公司进行增资扩股的议案》 |
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2014-03-06
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变更公司联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因三五互联原电子邮箱zqb@35.com停用,公司自2014年3月6日起启用新电子邮箱。现将公司新电子邮箱地址公告如下：
电子邮箱：zqb@35.cn
公司网址、联系地址、邮政编码、联系电话、传真号码、董事会秘书及证券事务代表邮箱均未发生变化 |
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2014-03-05
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终止《合作意向书》 |
深交所公告，关联交易 |
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三五互联于2013年11月2日与福建中金在线网络股份有限公司就开展比特币业务项目合作签署了《合作意向书》。
自《合作意向书》签署后,公司与中金在线经过多次协商未能就比特币业务合作项目的具体合作方式和合作内容达成一致意见,双方未能签署正式合作协议书。鉴于比特币受宏观政策及市场因素影响较大,公司对比特币业务的法律风险、业务模式进行了充分评估分析。经审慎研究,公司决定终止该次《合作意向书》项下与中金在线的合作事宜,并于2014年3月3日与中金在线签署了《终止<合作意向书>的协议书》。
该《合作意向书》未产生任何债权债务,其终止也不会对公司的生产经营和利润产生影响 |
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2014-02-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名涂连东先生担任公司独立董事的议案》
2、《关于提名陈灵女士担任公司监事的议案》
3、《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》
4、《关于对子公司进行增资扩股的议案》 |
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2014-02-28
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召开2014年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年3月10日
2、召集人：公司第三届董事会
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2014年3月17日上午9：30开始
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月16日15：00至2014年3月17日15：00任意时间。
5、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号一楼会议室
6、会议审议事项：《关于提名涂连东先生担任公司独立董事的议案》、《关于提名陈灵女士担任公司监事的议案》、《关于调整首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(四)的议案》、《关于对子公司进行增资扩股的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.0451
加权平均净资产收益率(%)：2.92
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：1.5738 |
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2014-02-18
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监事辞职 |
深交所公告 |
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三五互联监事会于2014年2月17日收到监事郑发强先生提交的书面辞职报告,因个人原因,郑发强先生提请辞去公司监事、公司内部审计部门负责人职务。鉴于郑发强先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数,根据《公司章程》的规定,郑发强先生的辞职报告在选举产生新任监事后生效,此后将不在公司担任任何职务。在此之前,郑发强先生继续履行监事职责 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-30
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收到工信部同意开展移动通讯转售业务试点批复 |
深交所公告，获取认证 |
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2013年10月28日, 三五互联与中国电信股份有限公司签署了《移动通信转售业务商业合同》。
合同签署后,公司积极向工业和信息化部申请移动通信转售业务试点。2014年1月29日,公司收到了《工业和信息化部关于同意厦门三五互联科技股份有限公司开展移动通信转售业务试点的批复》(工信部电管函<2014>38号),主要内容如下：
1、同意公司与中国电信合作,在北京、上海、天津3个直辖市以及厦门、福州、泉州、广州、深圳、苏州、无锡、杭州、宁波、济南、青岛11个城市范围内开展移动通信转售业务试点。
2、试点截止日期为2015年12月31日 |
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2014-01-28
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三五互联预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,353万元-1,450万元,比上年同期增长307.79%-337.02% |
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2014-01-21
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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三五互联董事会1月20日收到独立董事陆建新先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《印发<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见>的通知》(中组发[2013]18号)的要求,党政领导干部不得在企业兼职(任职),因此陆建新先生辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务。陆建新先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效 |
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2014-01-14
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股东完成减持计划的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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三五互联前期披露公司控股股东、实际控制人龚少晖先生因个人资金需求拟于2013年10月29日至2014年4月28日(6个月内)通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数不超过7,900,000股,即不超过公司股份总数的2.46%;持有公司5%以上股份的股东西藏山南中网兴管理咨询有限公司因回收投资需要拟于2013年10月29日至2014年4月28日(6个月内)通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数不超过18,000,000股,即不超过公司股份总数的5.61%,其中17,100,000股属于龚少晖先生所间接持有,占公司股份总数的5.33%。
2014年1月14日,公司收到控股股东、实际控制人龚少晖先生的通知,告知其于2014年1月13日,通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其通过中网兴间接持有公司无限售条件流通股2,600,000股,减持价格为7.74元/股,占公司股份总数的0.81%。截止目前,龚少晖先生和中网兴均已完成本次减持计划。
本次减持计划完成后,中网兴持有公司股份0股;龚少晖先生直接持有公司股份137,604,800股,间接持有公司股份0股,以上龚少晖先生直接或间接共计持有公司股份137,604,800股,占公司总股本的42.87%,仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2014-01-07
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年1月7日,三五互联收到控股股东、实际控制人龚少晖先生的通知,告知其于2014年1月6日,通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其通过西藏山南中网兴管理咨询有限公司间接持有公司无限售条件流通股2,500,000股,占公司总股本的0.78%。
本次减持后,公司控股股东、实际控制人龚少晖先生持有公司股份137,604,800股,占公司股份总额的42.87%,通过中网兴间接持有公司2,600,000股,合计持有公司股份140,204,800股,占公司股份总数的43.68%,仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-03 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年12月31日,三五互联收到控股股东、实际控制人龚少晖先生的通知,告知其于2013年12月30日和12月31日,通过深圳证券交易所大宗交易平台减持持有公司无限售条件流通股7,900,000股,占公司总股本的2.46%。
本次减持后,公司控股股东、实际控制人龚少晖先生持有公司股份137,604,800股,占公司股份总额的42.87%,通过中网兴间接持有公司5,100,000股,合计持有公司股份142,704,800股,占公司股份总数的44.46%,仍为公司控股股东、实际控制人 |
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2013-12-21
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三五互联2013年第三次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议通过了《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权及增资优先认缴权的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-05
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年12月20日上午9：30开始
3、召开方式：现场投票表决
4、会议地点：厦门软件园二期观日路8号公司一楼会议室
5、股权登记日：2013年12月13日
6、登记时间：2013年12月17日上午9：00-11：30、下午13：30-17：00
7、审议事项：《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权及增资优先认缴权的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-12-05
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于放弃对北京亿中邮信息技术有限公司股权优先购买权及增资优先认缴权的议案》
2、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2013-11-27
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股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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2013年11月27日,三五互联接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生将其所持有的公司部分股票进行的通知。
2013年11月26日,龚少晖先生与太平洋证券股份有限公司签署《协议书》,根据协议内容,龚少晖先生将其持有公司的共计 13,000,000股股票质押给太平洋证券进行融资。本次仅限于龚少晖先生持有公司股票收益权的转移,不会影响龚少晖先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2013年11月26日,回购交易日为2014年11月26日,质押期间该股权予以冻结不能转让 |
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2013-11-21
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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2013年11月20日,三五互联接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2013年11月19日,龚少晖先生与太平洋证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,龚少晖先生将其持有公司的共计3,500,000股股票质押给太平洋证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于龚少晖先生持有公司股票收益权的转移,不会影响龚少晖先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2013年11月19日,回购交易日为2014年11月19日,质押期间该股权予以冻结不能转让 |
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2013-11-20
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控股股东、实际控制人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年11月19日,三五互联收到控股股东、实际控制人龚少晖先生的通知,告知其于2013年11月18日,通过深圳证券交易所大宗交易平台减持其通过西藏山南中网兴管理咨询有限公司(中网兴)间接持有公司无限售条件流通股5,000,000股,占公司总股本的1.56%。现将具体情况予以公告 |
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