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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-30
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三五互联2014年第三次临时股东大会于2014年8月29日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-08-13
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0128
2、净资产收益率(%) 0.82
二、不分配不转增 |
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2014-08-13
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年8月29日下午15：00开始
(2)网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年8月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2014年8月28日15：00至2014年8月29日15：00任意时间。
2、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室。
3、股权登记日：2014年8月22日。
4、会议审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-08-13
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-07-12
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三五互联预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利300万元-500万元 |
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2014-07-09
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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三五互联现发布关于的公告 |
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2014-07-08
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年7月7日,三五互联接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2014年7月4日,龚少晖先生与东北证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,龚少晖先生将其持有公司的共计4,950,000股股票质押给东北证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于龚少晖先生持有公司股票收益权的转移,不会影响龚少晖先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2014年7月4日,回购交易日为2015年7月4日,质押期间该股权予以冻结不能转让 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报 |
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2014-06-28
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年6月27日,三五互联接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2014年6月25日,龚少晖先生与东北证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,龚少晖先生将其持有公司的共计14,250,000 股股票质押给东北证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于龚少晖先生持有公司股票收益权的转移,不会影响龚少晖先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2014年6月25日,回购交易日为2015年6月25日,质押期间该股权予以冻结不能转让 |
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2014-06-24
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控股股东部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年6月24日,三五互联接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知,龚少晖先生质押给湖南省信托有限责任公司的19,200,000股股份已于2014年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止至本公告披露日,龚少晖先生本人持有公司股份137,604,800股,占公司总股本的42.87%; 其中,处于质押登记状态的股份累计为20,000,000股,占其本人持有公司总股数的14.53%,占公司总股本的6.23%;办理了股票质押式回购交易的股份为97,300,000股,占其本人持有公司总股数的70.71%,占公司总股本的30.31%。以上累计质押股份共计117,300,000股,占其本人持有公司总股数的85.24%,占公司总股本的36.54% |
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2014-06-12
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第三届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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三五互联第三届董事会第十四次会议于2014年6月11日召开,审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》 |
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2014-05-24
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控股股东股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年5月23日,三五互联接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2014年5月22日,龚少晖先生与湘财证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》,根据协议内容,龚少晖先生将其持有公司的共计28,800,000股股票质押给湘财证券进行融资。本次股票质押式回购交易仅限于龚少晖先生持有公司股票收益权的转移,不会影响龚少晖先生对公司的实际控制权及表决权、投票权的转移。初始交易日为2014年5月22日,回购交易日为2015年5月22日,质押期间该股权予以冻结不能转让 |
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2014-05-21
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控股股东部分股份解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年5月20日,三五互联接到公司实际控制人、控股股东龚少晖先生的通知,龚少晖先生质押给湖南省信托有限责任公司的28,800,000股股份已于2014年5月19日办理了解除质押手续 |
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2014-05-21
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第三届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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三五互联第三届董事会第十三次会议于2014年5月20日召开,审议通过了《关于公司移动转售业务覆盖范围的议案》 |
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2014-05-06
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三五互联2014年第二次临时股东大会于2014年5月5日召开,审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》、《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的临时提案》 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-06
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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三五互联2013年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利0.5元人民币现金(含税)。
股权登记日：2014年5月9日
除权除息日：2014年5月12日 |
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2014-04-30
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召开2014年第二次临时股东大会通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年5月5日下午15：00开始
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月4日15：00至2014年5月5日15：00任意时间。
审议事项：《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》、《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的临时提案》 |
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2014-04-25
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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三五互联2013年度股东大会于2014年4月24日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于公司向银行申请授信贷款的议案》、《关于2013年度利润分配的议案》等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.11 |
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2014-04-25
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增加2014年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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三五互联定于2014年5月5日召开2014年第二次临时股东大会,有关本次股东大会的通知已于2014年4月17日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公告。
由于公司业务种类增加移动转售业务,需要对公司经营范围增加该业务事项;同时修订后的《中华人民共和国公司登记管理条例》于2014年3月1日起施行,根据该规定第十五条“公司的经营范围用语应当参照国民经济行业分类标准”的要求,需要对公司原经营范围内容表述参照国民经济行业分类标准进行更新。为此,公司拟对经营范围以及《公司章程》第十三条进行相应修改。公司控股股东、实际控制人龚少晖先生(截止公告日,持有公司股份137,604,800股,占公司股份总额的42.87%)于2014年4月23日向公司董事会提议,将《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的临时提案》作为议案,提交公司2014年第二次临时股东大会审议。公司董事会同意将上述临时提案作为2014年第二次临时股东大会的第3项议案,提交本次股东大会审议。公司在召开2014年第二次临时股东大会时,除现场会议外,同时向股东提供网络投票方式。
除上述增加的临时提案,公司于2014年4月17日公告的原股东大会通知事项不变 |
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2014-04-24
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2013年持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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三五互联现发布招商证券股份有限公司关于公司 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会通知的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2014年4月24日下午15：00开始;
(2)网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月23日15：00至2014年4月24日15：00任意时间。
2、会议审议事项：《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘公司2014年年度审计机构的议案》、《关于2013年度利润分配的议案》等 |
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2014-04-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
2.《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
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2014-04-17
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
现场会议召开时间：2014年5月5日下午15：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月5日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月4日15：00至2014年5月5日15：00任意时间。
审议事项：《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》、《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
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2014-04-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于控股子公司向银行申请贷款的议案》
2.《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3.《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的临时提案》 |
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2014-04-15
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投资进度(二) |
深交所公告 |
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三五互联于2014年2月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司进行增资扩股的议案》。为保障天津三五互联新型智能移动互联网终端项目的顺利实施,同意公司引进一名投资者天津盛海铭科技有限公司,由其对天津三五互联移动通讯有限公司(天津三五通讯)增加投资人民币5,000万元作为后续项目建设资金,同时,公司放弃该部分增资的认缴权,并以公司通过兴业银行股份有限公司委托贷款给天津三五通讯的人民币500万元转为对天津三五通讯的增资款。本轮增资后,天津三五通讯的注册资本增至人民币10,188.68万元,公司对天津三五通讯的持股比例将下降至53.70%。该议案已经2014年3月17日公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
近期,天津三五通讯完成了上述注册资本增加的相关工商变更登记手续,并取得了天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-04-15
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投资进度(一) |
深交所公告 |
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三五互联于2014年2月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外出资共同设立子公司的议案》,为推进中国中小企业云应用平台项目研发及运营的顺利开展,同意公司使用自筹资金人民币175万元与北京中盈通联科技发展有限公司、自然人邓莉共同出资人民币500万元设立北京三五通联科技发展有限公司(公司名称需经工商部门核准),公司占注册资本的35%。
近期,上述公司设立的相关工商登记手续已经办理完成,并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三五互联预计2014年1月1日至2014年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利：20万元-80万元 |
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