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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-16
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度经审计财务决算报告》
4、《﹤2010年年度报告﹥及其摘要》
5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》
该议案的董事选举方式采用累积投票制。
9、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事选举的议案》
该议案的监事选举方式采用累积投票制 |
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2011-04-16
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5月7日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
2、现场会议召开地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、会议召开时间：2011年5月7日（星期六）上午9：30
5、股权登记日：2011年5月4日（星期三）
6、登记时间：2011年5月5日、6日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、本次股东大会审议事项：《﹤2010年年度报告﹥及其摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等 |
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2011-04-16
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.313
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 6.09
二、每10股转增10股 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧比特2010年度主要财务数据及财务指标：
基本每股收益（元）：0.359
加权平均净资产收益率（%）：7.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.72 |
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2011-02-01
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售数量为4,006.65万股，占公司总股本的40.07%；本次实际可上市流通的数量为4,006.65万股，占公司总股本的40.07%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年2月11日 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-16 |
拟披露年报 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.249
2、每股净资产(元) 5.54
3、净资产收益率(%) 5.03 |
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2010-10-14
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全资子公司北京欧比特研究院签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据欧比特2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》，公司使用首次公开发行股票募集资金中的其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立北京欧比特控制工程研究院有限公司（以下简称“北京欧比特研究院”）。北京欧比特研究院的工商注册登记手续已于近日完成。
为规范公司的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，北京欧比特研究院、保荐人西南证券股份有限公司与深圳发展银行股份有限公司北京花园桥支行三方签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-09
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全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司完成工商注册登记事宜 |
深交所公告，基本资料变动 |
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欧比特于2010年8月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了使用其他与主营业务相关的营运资金3,200万元在北京设立全资子公司的事项。日前，该全资子公司的工商注册登记手续已全部办理完毕，取得的《企业法人营业执照》主要内容如下：
全资子公司名称：北京欧比特控制工程研究院有限公司
住所：北京市海淀区北四环西路9号2108；
法定代表人：颜志宇；
注册资本：3200万元；
实收资本：3200万元；
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；
成立日期：2010年8月26日；
营业期限：自2010年8月26日至2040年8月25日。
对本次3,200万元其他与主营业务相关的营运资金的使用与管理，北京欧比特控制工程研究院有限公司将尽快开设募集资金专项账户并与保荐机构、商业银行签订募集资金的三方监管协议 |
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2010-09-01
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西南证券关于公司2010年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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西南证券股份有限公司作为欧比特的保荐机构，根据有关规定，对欧比特2010年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2010-08-28
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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公司董事会于2010年8月26日收到公司董事、董事会秘书姜红女士的书面辞职报告。姜红女士因与家人两地分居、无法照顾家庭的原因，申请辞去公司董事会秘书的职务，但仍保留董事职务。
上述辞去董事会秘书的辞职报告自2010年8月26日送达公司董事会时生效，在此之后，姜红女士仍将履行董事的职责。
根据相关规定，为了正常履行公司信息披露义务和保持董事会的正常运作，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长颜军先生代为履行董事会秘书的职责。
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书 |
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2010-08-20
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.149
2、每股净资产(元) 5.44
3、净资产收益率(%) 3.22
二、不分配不转增 |
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2010-08-17
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧比特2010年第一次临时股东大会于2010年8月16日召开，审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2010-08-07
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进一步深化公司治理专项活动整改情况报告 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会广东监管局于2010年5月上旬对欧比特进行了现场检查，并于2010年6月28日下发了《关于通报加强公司治理专项活动检查情况的函》（广东证监函[2010]543号）。根据中国证监会相关要求，公司进一步深化公司治理专项活动，针对该函中提出的问题进行认真整改，现就整改工作情况予以报告。
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2010-07-31
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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2010年7月30日，欧比特第一届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》、《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300万元进行营销网络建设的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
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2010-07-31
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8月16日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
2、现场会议召开地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、会议召开时间：2010年8月16日（星期一）上午9：00
5、股权登记日：2010年8月11日（星期三）
6、登记时间：2010年8月12日、13日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、本次股东大会审议事项：《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
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2010-07-31
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-21
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(300053) 欧比特:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 6205185.00
太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 5682909.00
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 5650000.00 73341.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5520084.00 680558.00
东方证券股份有限公司上海四平路证券营业部 3776253.00 11270.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23566551.00
机构专用 8397057.00
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 625833.00 4862590.00
英大证券有限责任公司沈阳三好街证券营业部 3422877.00
机构专用 2918508.00
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2010-05-26
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2009年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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欧比特2009年度利润分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2010年6月1日；除息日为：2010年6月2日；现金股利发放日为：2010年6月2日 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-26
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-25
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第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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欧比特第一届董事会第十六次会议于2010年5月22日召开，审议通过《关于<首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划>之偿还银行贷款方式变更的议案》 |
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2010-05-22
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧比特2009年度股东大会于2010年5月21日召开，审议通过了《<2009年年度报告>及其摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》等议案 |
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2010-05-11
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第一届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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欧比特第一届董事会第十五次会议于2010年5月7日召开，审议通过了《“公司治理专项活动”自查报告及整改计划》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》 |
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2010-05-06
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为500万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年5月11日。
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2010-04-28
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.60
3、净资产收益率(%) 3.12 |
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2010-04-23
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4月26日举行2009年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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欧比特将于2010年4月26日（星期一）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理颜军先生等人。
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