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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-19
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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欧比特预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3000万元-3600万元，比上年同期增长0%-20% |
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2012-01-13
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与电子所、交大电院签署联合实验室框架协议 |
深交所公告 |
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欧比特与上海航天电子通讯设备研究所（以下简称“电子所”）、上海交通大学电子信息与电气工程学院（以下简称“交大电院”）三方于近日签署了联合实验室框架协议，三方同意本着互利互惠的原则，结成战略合作伙伴关系，开展广泛和深入的合作。现将有关内容予以公告。
本协议经三方共同签署之日起生效，有效期限为五年。任何一方因它自己的利益可提出终止或延长本协议，但要提前两个月向另外两方提出终止或延长有效期限的书面通知 |
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2011-12-31
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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欧比特第二届董事会第八次会议于2011年12月30日召开，审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-13 |
拟披露年报 |
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2011-11-30
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧比特2011年第二次临时股东大会于2011年11月29日召开，审议通过《关于增加公司经营范围并〈修改公司章程〉的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-11-26
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近日，欧比特全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司与中国航天科工三院签署了战略合作协议，在物联网技术与应用、产品研究及市场开拓等方面建立战略合作伙伴关系。该事项已于2011年11月23日在国资委网站、公司网站进行了发布。自相关事项发布以来，陆续有媒体就该合作协议事项进行转载报道。
为避免投资者对该合作协议的相关信息产生误解，公司董事会本着实事求实、认真负责的态度，将该合作情况说明如下：
本协议的签署情况属实。本协议的签署将有利于北京欧比特研究院在业务上的扩展、技术交流、市场开发、人才培养及储备等，对公司未来市场拓展、技术水平的提升有着积极意义。本次战略合作协议仅为框架性协议，双方关于具体合作项目中具体事宜仍需在正式合同中进一步商议和明确。本次协议的签署不会对公司2011年度经营业绩产生重大影响。鉴于物联网市场尚存在重大不确定性，因此，本协议对公司未来盈利贡献难以预测 |
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2011-11-12
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11月29日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：珠海欧比特控制工程股份有限公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
3、会议召开时间：2011年11月29日 上午9：00
4、股权登记日：2011年11月24日
5、现场会议召开地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室
6、登记时间：2011年11月25日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
7、审议事项：《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-11-12
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-11-12
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-11-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.121
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 4.19 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧比特2011年第一次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-09-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-09-14
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9月29日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
3、会议召开时间：2011年9月29日上午9：00
4、股权登记日：2011年9月26日
5、现场会议召开地点：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室
6、登记时间：2011年9月27日上午9：30至11: 30，下午14：00至17：00
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-08-31
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西南证券关于公司2011年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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西南证券股份有限公司作为欧比特的保荐机构，根据有关规定，对欧比特2011年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.080
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 2.80
二、不分配不转增 |
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2011-07-21
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2011年7月20日，欧比特收到股东珠海市欧比特投资咨询有限公司减持股份的告知函，欧比特咨询于2011年7月15日至2011年7月20日期间通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份779.8万股，占公司总股本的3.899%。 本次减持后该股东仍持有公司股份1614.99万股，占总股本比例的8.075% |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-03
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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2011年6月2日，欧比特召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三的议案》 |
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2011-05-17
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第二届董事会第一次会议决议
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深交所公告 |
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| 第二届董事会第一次会议决议
欧比特第二届董事会第一次会议于2011年5月16日召开。本次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
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2011-05-17
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第二届监事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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欧比特第二届监事会第一次会议会议于2011年5月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》。
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2011-05-14
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2010年度资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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欧比特2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股。
本次转增股本股权登记日为：2011年5月20日；
除权日为：2011年5月23日；
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为：2011年5月23日 |
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2011-05-14
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2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-14
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2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-14
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2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-10
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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欧比特2010年度股东大会于2011年5月7日召开，审议通过《﹤2010年年度报告﹥及其摘要》、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》等议案 |
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2011-05-10
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5月11日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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欧比特将于2011年5月11日（星期三）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理颜军先生（代董事会秘书）等人 |
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2011-05-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-04-27
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西南证券关于公司2010年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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西南证券股份有限公司作为欧比特的保荐机构，根据有关规定，对欧比特2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现就有关情况予以公告 |
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2011-04-25
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.102
2、每股净资产(元) 5.74
3、净资产收益率(%) 1.79 |
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2011-04-16
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度经审计财务决算报告》
4、《﹤2010年年度报告﹥及其摘要》
5、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》
该议案的董事选举方式采用累积投票制。
9、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事选举的议案》
该议案的监事选举方式采用累积投票制 |
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