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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-02-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的的议案》
6、审议《关于部分超募资金投资项目变更为合资经营方式的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于制订<独立董事制度>的议案》
10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、审议《未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》
12、审议《现金分红管理制度》
13、审议《关于修订<对外投资及担保管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
16、逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
17、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎性判断的议案》
18、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方式与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
19、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易定价依据及定价合理性的议案》
20、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易不构成关联交易的议案》
21、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份购买资产协议>及<盈利承诺补偿协议>的议案》
22、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案》
23、审议《关于<湖北鼎龙化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
24、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事项的议案》
25、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
26、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》及《公司董事、高级管理人员对关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
27、审议《本次募集配套资金使用的可行性的议案》
28、审议《关于公司聘请本次重组相关中介机构的议案》
29、审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2016-02-23
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.36
净资产收益率(%)：12.76
二、每10股派0.50元(含税) |
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2016-02-16
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2016-02-02
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2016-01-26
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2016-01-21
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关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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鼎龙股份现发布 |
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2016-01-19
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关于重大资产重组进展暨延期复牌公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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鼎龙股份现发布 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-02-23 |
拟披露年报 |
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2015-11-23
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关于重大事项的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2015年11月23日上午开市起停牌 |
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2015-11-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-11-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或者二者结合的方式进行收购资产，标的公司处于公司现有的行业领域，且具有良好发展潜力，符合公司外延式发展的要求和方向。本次交易对价范围预计在人民币4-5亿元，本次交易具体方案及细节尚有待进一步谈判确定。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎龙股份，股票代码：300054）自2015年11月23日（星期一）上午开市起停牌 |
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2015-11-23
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-11-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或者二者结合的方式进行收购资产，标的公司处于公司现有的行业领域，且具有良好发展潜力，符合公司外延式发展的要求和方向。本次交易对价范围预计在人民币4-5亿元，本次交易具体方案及细节尚有待进一步谈判确定。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎龙股份，股票代码：300054）自2015年11月23日（星期一）上午开市起停牌 |
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2015-11-23
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-11-23,恢复交易日：2016-03-14 ，2016-03-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或者二者结合的方式进行收购资产，标的公司处于公司现有的行业领域，且具有良好发展潜力，符合公司外延式发展的要求和方向。本次交易对价范围预计在人民币4-5亿元，本次交易具体方案及细节尚有待进一步谈判确定。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎龙股份，股票代码：300054）自2015年11月23日（星期一）上午开市起停牌 |
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2015-11-23
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-11-23,恢复交易日：2016-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或者二者结合的方式进行收购资产，标的公司处于公司现有的行业领域，且具有良好发展潜力，符合公司外延式发展的要求和方向。本次交易对价范围预计在人民币4-5亿元，本次交易具体方案及细节尚有待进一步谈判确定。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎龙股份，股票代码：300054）自2015年11月23日（星期一）上午开市起停牌 |
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2015-11-23
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-11-23,恢复交易日：2016-03-14 ，2016-03-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或者二者结合的方式进行收购资产，标的公司处于公司现有的行业领域，且具有良好发展潜力，符合公司外延式发展的要求和方向。本次交易对价范围预计在人民币4-5亿元，本次交易具体方案及细节尚有待进一步谈判确定。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎龙股份，股票代码：300054）自2015年11月23日（星期一）上午开市起停牌 |
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2015-11-23
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-11-23,恢复交易日：2016-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或者二者结合的方式进行收购资产，标的公司处于公司现有的行业领域，且具有良好发展潜力，符合公司外延式发展的要求和方向。本次交易对价范围预计在人民币4-5亿元，本次交易具体方案及细节尚有待进一步谈判确定。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎龙股份，股票代码：300054）自2015年11月23日（星期一）上午开市起停牌 |
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2015-10-17
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2606
净资产收益率(%)：9.44 |
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2015-10-01
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份： |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-17 |
拟披露季报 |
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2015-09-16
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关于限制性股票激励计划激励对象名单的更正公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份： |
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2015-09-15
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关于召开2015年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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鼎龙股份： |
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2015-09-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
议案1.1、激励对象的确定依据和范围
议案1.2、限制性股票的来源和数量
议案1.3、激励对象获授的限制性股票分配情况
议案1.4、本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
议案1.5、授予价格和授予价格的确定方法
议案1.6、限制性股票的授予与解锁条件
议案1.7、本计划的调整方法和程序
议案1.8、限制性股票会计处理
议案1.9、授予程序及激励对象解锁的程序
议案1.10、本公司与激励对象各自的权利义务
议案1.11、本计划的变更与终止
议案1.12、本计划限制性股票回购注销的原则
议案2、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》
议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2015-09-15
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
议案1.1、激励对象的确定依据和范围
议案1.2、限制性股票的来源和数量
议案1.3、激励对象获授的限制性股票分配情况
议案1.4、本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
议案1.5、授予价格和授予价格的确定方法
议案1.6、限制性股票的授予与解锁条件
议案1.7、本计划的调整方法和程序
议案1.8、限制性股票会计处理
议案1.9、授予程序及激励对象解锁的程序
议案1.10、本公司与激励对象各自的权利义务
议案1.11、本计划的变更与终止
议案1.12、本计划限制性股票回购注销的原则
议案2、《关于湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核实施办法的议案》
议案3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2015-08-29
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关于控股股东进行股票补充质押的公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份： |
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2015-08-19
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A股股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、本次A股股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的第三期解锁数量为97.2万股, 占公司股本总额的0.22%;其中实际可上市流通数量为83.7万股(已离任高管伍得先生本次解除限售的13.5万股股票将继续履行离职6个月内股票锁定义务),占公司股本总额的0.19%。
2、本次限制性股票的上市流通日为2015年8月21日 |
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2015-08-15
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1652
净资产收益率(%)：6.07 |
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2015-08-05
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对外投资暨设立子公司珠海鼎龙新材料有限公司的公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份： |
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2015-07-14
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公司股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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公司股票将于2015年7月14日开市起复牌 |
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2015-07-11
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2015年半年度业绩预告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2015-07-10
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关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2015-07-09
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重大事项停牌进展公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2015-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖北鼎龙化学股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：鼎龙股份，证券代码：300054）于2015年7月7日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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