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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董监高薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举朱双全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
10.02 选举朱顺全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
10.03 选举杨波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
10.04 选举姚红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
10.05 选举杨平彩女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
10.06 选举苏敏光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
11.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举黄静女士为公司第五届董事会独立董事候选人
11.02 选举余明桂先生为公司第五届董事会独立董事候选人
11.03 选举王雄元先生为公司第五届董事会独立董事候选人
12.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举刘海云先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
12.02 选举蒋梦娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于公司董监高薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举朱双全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.02 选举朱顺全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.03 选举杨波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.04 选举姚红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.05 选举杨平彩女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.06 选举苏敏光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
10.01 选举黄静女士为公司第五届董事会独立董事候选人
10.02 选举余明桂先生为公司第五届董事会独立董事候选人
10.03 选举王雄元先生为公司第五届董事会独立董事候选人
11.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举刘海云先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
11.02 选举蒋梦娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-04-15
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鼎龙股份现发布 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于为控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8.00 《关于公司董监高薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举朱双全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.02 选举朱顺全先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.03 选举杨波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.04 选举姚红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.05 选举杨平彩女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
9.06 选举苏敏光先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》
10.01 选举黄静女士为公司第五届董事会独立董事候选人
10.02 选举余明桂先生为公司第五届董事会独立董事候选人
10.03 选举王雄元先生为公司第五届董事会独立董事候选人
11.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举刘海云先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
11.02 选举蒋梦娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 |
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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关于公司部分监事股份减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎龙股份现发布 |
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2022-03-15
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关于独立董事任期届满的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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鼎龙股份现发布 |
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2022-03-11
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关于公司董事兼副总经理股份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎龙股份现发布 |
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2022-03-10
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关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎龙股份现发布 |
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2022-01-19
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎龙股份现发布 |
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2022-01-01
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关于公司监事股份减持数量过半的进展公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报 |
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2021-12-25
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-12-07
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关于公司部分董监高减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-11-23
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-16
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关于成立湖北鼎龙先进材料研究院的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-08-19
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-07-16
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限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-07-07
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关于公司部分监事股份减持计划到期的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-19 |
拟披露中报 |
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2021-06-26
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-06-17
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2021-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-17
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2020年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-06-17
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2021-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-17
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2021-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-05-28
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关于2019年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-05-08
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2020年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份现发布 |
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2021-04-28
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关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告 |
深交所公告，其它 |
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鼎龙股份现发布 |
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