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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-06
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年3月27日以现场表决、网络投票相结合的方式召开股东大会,会议审议《2014年度报告及摘要》、《2014年度利润分配预案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项 |
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2015-03-06
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、净资产收益率(%) 12.18
二、每10股派送0.50元(含税) |
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2015-03-06
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度报告及摘要》
4、 审议《2014年度利润分配预案》
5、 审议《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的的议案》
6、 审议《关于董事会换届选举的议案》
6.1 非独立董事候选人：
6.1.1 选举朱双全先生为公司第三届董事会非独立董事
6.1.2 选举朱顺全先生为公司第三届董事会非独立董事
6.1.3 选举张良玉先生为公司第三届董事会非独立董事
6.1.4 选举梁珏女士为公司第三届董事会非独立董事
6.1.5 选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事
6.1.6 选举欧阳彦女士为公司第三届董事会非独立董事
6.2 独立董事候选人：
6.2.1 选举冯果先生为公司第三届董事会独立董事
6.2.2 选举张超灿先生为公司第三届董事会独立董事
6.2.3 选举季小琴女士为公司第三届董事会独立董事
7、 审议《关于监事会换届选举的议案》
7.1 选举刘海云先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.2 选举蒋梦娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
8、 审议《关于公司外部监事津贴的议案》
9、 审议《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金使用计划的议案》 |
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2015-03-06
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度报告及摘要》
4、 审议《2014年度利润分配预案》
5、 审议《关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的的议案》
6、 审议《关于董事会换届选举的议案》
6.1 选举朱双全先生为公司第三届董事会非独立董事
6.2 选举朱顺全先生为公司第三届董事会非独立董事
6.3 选举张良玉先生为公司第三届董事会非独立董事
6.4 选举梁珏女士为公司第三届董事会非独立董事
6.5 选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事
6.6 选举欧阳彦女士为公司第三届董事会非独立董事
6.7 选举冯果先生为公司第三届董事会独立董事
6.8 选举张超灿先生为公司第三届董事会独立董事
6.9 选举季小琴女士为公司第三届董事会独立董事
7、 审议《关于监事会换届选举的议案》
7.1 选举刘海云先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7.2 选举蒋梦娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事
8、 审议《关于公司外部监事津贴的议案》
9、 审议《关于使用超募资金投入半导体材料产业化项目暨超募资金使用计划的议案》 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎龙股份2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.31
净资产收益率(%)：12.18
每股净资产(元)：2.6619 |
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2015-01-16
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2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎龙股份预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,688.29万元-14,554.22万元,比上年同期增长70%-95% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-06 |
拟披露年报 |
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2014-12-09
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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鼎龙股份第二届董事会第二十五次会议于2014年12月8日召开,审议通过《关于共同发起设立并购基金的议案》 |
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2014-11-29
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终止筹划重大事项暨公司股票复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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鼎龙股份因筹划发行股份购买资产事项,为维护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：鼎龙股份,股票代码： 300054)于2014年11月17日开市起停牌。
自公司股票停牌之日起,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,组织各方积极有序推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司会同中介机构对标的企业进行了初步的调查了解,并经与涉及本次资产重组的相关各方充分探讨和沟通,但因该事项涉及情况复杂,公司与交易对方进行多次沟通后,双方仍未能达成一致意见。综合考虑各种可能存在的风险因素,公司认为继续推进本次重大资产重组事项的条件尚不成熟,从保护全体股东以及公司利益角度出发,经慎重考虑,公司决定终止筹划本次重大资产重组。
公司承诺自本次股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票自2014年12月1日上午开市起复牌 |
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2014-11-25
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获得政府补助 |
深交所公告 |
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鼎龙股份收到湖北省财政厅、湖北省经济和信息化委员会《关于下达2014年度国家工业转型升级强基工程资金的通知》(鄂财企发 [2014]94号)已下发。根据通知内容,公司“静电图像显影剂用磁性载体实施方案”列入武汉市工业转型升级项目,项目支持资金1158万元列入2014年“工业和信息产业监管支出”预算科目,公司于近日已收到该项政府补助资金1158万元。公司会严格按照省市政府部门的相关要求,办理专款专用,确保资金使用规范和安全。
公司将根据《企业会计准则》等有关规定,将上述专项资金计入递延收益,并根据项目受益期逐步转入营业外收入,预计该专项资金将对公司当期及以后一定期间内的利润产生一定的积极影响,具体数据仍须以会计师事务所年度审计确认的结果为准 |
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2014-11-22
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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鼎龙股份因正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司申请,公司股票于2014年11月17日开市起停牌。
目前,公司重大事项相关准备工作尚未完成,仍存在不确定性。为了维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据深圳证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2014年11月24日开市起继续停牌,待相关事项确定并公告后复牌 |
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2014-11-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鼎龙股份正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎龙股份；股票代码：300054）自2014年11月17日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者注意风险 |
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2014-11-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鼎龙股份正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎龙股份；股票代码：300054）自2014年11月17日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者注意风险 |
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2014-11-17
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鼎龙股份正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项,鉴于该事项存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为了维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：鼎龙股份;股票代码：300054)自2014年11月17日上午开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请广大投资者注意风险 |
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2014-11-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-11-17,恢复交易日：2014-12-01 ，2014-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鼎龙股份正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎龙股份；股票代码：300054）自2014年11月17日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者注意风险 |
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2014-11-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2014-11-17,恢复交易日：2014-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鼎龙股份正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为了维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鼎龙股份；股票代码：300054）自2014年11月17日上午开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请广大投资者注意风险 |
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2014-11-12
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售的股份为2013年11月资产重组募集配套资金所非公开发行股份的股份;
2、本次解除限售的股份数量为7,215,607股,占公司股本总额的1.64%;实际可上市流通的股份数量为7,215,607股,占鼎龙股份股本总额的1.64%;
2、本次限售股份可上市流通日为2014年11月13日 |
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2014-11-05
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股权激励已授予限制性股票回购注销完成 |
深交所公告 |
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1、本次股权激励已授予限制性股票总数为360万股(初始授予为120万股,经多次权益分派后增长为360万股)。本次回购注销限制性股票数量为10.8万股,占回购前公司总股本44056.71万股的0.0245%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为2.99元/股,于2014年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销 |
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2014-11-05
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A股股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第二个行权期(高管人员)行权情况 |
深交所公告 |
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1、本次高管人员行权的股票期权数量为40.5万份,占公司总股本比例为0.09%;
2、本次高管人员行权股份的上市时间为2014年11月6日;
3、公司高级管理人员黄金辉、兰泽冠、梁珏本次均分别行权13.5万份,按《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定,为避免高级管理人员进行短线交易,该部分股份自上市之日起由上述被激励高管自律锁定六个月。
4、本次股权激励期权行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)： 0.22
净资产收益率(%)：8.77 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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2014年三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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鼎龙股份预计2014年1月1日-2014年9月30日归属于上市公司股东的净利润为：盈利：8486.46万元-9900.87万元,比上年同期增长：80%-110% |
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2014-09-03
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A股股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权第二个行权期(非高管人员)行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次非高管人员行权的股票期权数量为103.95万股,占公司总股本比例为0.24%;
2、本次非高管人员行权股份的上市时间为2014年9月5日;
3、本次24位非高管激励对象行权所获得的103.95万股股份无锁定期;
4、本次股权激励期权行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件。
经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记,公司对本次提出申请行权的24名非高管激励对象的103.95万份股票期权予以行权。截至本公告日止,公司已完成相关股份登记手续。现将本次行权有关情况予以公告 |
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2014-08-23
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A股股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次A股股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的第二期解锁数量为108万股,占公司股本总额的0.2457%;其中实际可上市流通数量为94.5万股,占公司股本总额的0.2150%。
2、本次限制性股票的上市流通日为2014年8月27日 |
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2014-08-19
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.14
净资产收益率(%)：5.88
二、不分配不转增 |
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2014-07-01
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鼎龙股份预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,748.24万元-6,733.66万元,比上年同期增长75%-105% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-19 |
拟披露中报 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.061
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.54 |
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2014-04-05
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重组整合进展 |
深交所公告 |
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鼎龙股份于2013年9月27日披露的《以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金报告书》(2013年9月修订稿),公司用于实现扩大珠海名图科技有限公司(珠海名图)生产经营的项目所需有关资产拟通过购买或者吸收合并珠海市睿亨五金机电有限公司(珠海睿亨)的方式取得。
2014年4月3日,珠海名图全资子公司珠海联合天润打印耗材有限公司(联合天润)通过吸收合并珠海睿亨方式取得珠海睿亨名下有关资产用于扩大生产经营。联合天润于同日办理完成工商变更登记手续,注册资本由人民币4,000万元增加到人民币6,185.491万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-13
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-03-19 |
登记日，分配方案 |
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