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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2012年董事会报告>的议案》；
2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司2012年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2012年董事会报告>的议案》；
独立董事作述职报告；
2、审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于经审计的<公司2012年度财务会计报告>的议案》；
6、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2013-04-10
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月8日上午9：30开始
3、会议召开地点：广东省肇庆市公司办公楼四楼会议室
4、股权登记日：2013年5月3日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2013年5月6日的9：30-15：00，2013年5月7日的9：30-12：00
7、审议事项：《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》等 |
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2013-04-02
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天龙集团预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利350万元-424万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-22 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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首次公开发行股票限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为71,384,250股，占公司总股本的71.03%，解除限售后实际可上市流通的股份18,554,362股，占公司总股本的18.46%；
2、本次解禁股份可上市流通日为2013年3月28日 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.16
加权平均净资产收益率（%）：2.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.38 |
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2013-02-19
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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天龙集团于2013年2月4日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》，现予以更正 |
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2013-02-04
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签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，天龙集团日前已与中国民生银行广州黄埔大道支行、东莞证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，现将有关情况予以公告 |
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2013-01-29
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子公司火灾事故的公告 |
深交所公告 |
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天龙集团控股子公司北京市天虹油墨有限公司于2013年1月25日晚9时15分发生火灾事故，初步查明事故原因为4号车间的工人在生产过程中操作不当，致使该车间的化油房起火。
事故未造成人员伤亡，主要致使一台生产松香油的反应釜、部分原材料、4号车间的厂房部分受损。据初步估算，本次事故造成的设备、原材料损失及房屋修缮费用约八十万元。
事故对北京天虹色浆的生产会产生一定影响，公司已安排其他子公司对北京天虹的生产需求提供保障，北京天虹其他生产经营活动未受重大影响，公司已积极组织事故现场清理，落实生产设备重置、房屋维修事宜。预计4号车间全面恢复生产时间在2013年3月下旬 |
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2013-01-29
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天龙集团2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日召开，审议通过了《关于实行<董事和高级管理人员薪酬和绩效考核方案>的议案》 |
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2013-01-28
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天龙集团预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利1333万元-1714万元，比上年同期下降10%-30% |
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2013-01-11
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间： 2013年1月28日上午10：00开始
3、会议召开地点：广东省肇庆市公司办公楼四楼会议室
4、股权登记日：2013年1月21日
5、会议召开方式：现场方式
6、登记时间：2013年1月24日的9：30-15：00，2013年01月25日的9：30-12：00
7、审议事项：《关于实行<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核方案>的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-12-11
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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天龙集团于2012年12月6日发布了《关于子公司签署募集资金四方监管协议的公告》，公告中关于四方约定的主要条款中以下内容：“一、天龙精细化工已在工行德庆支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ），账号为2017020529020191393”更正为：“一、天龙精细化工已在工行德庆支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户” ），账号为2017020539200024018” |
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2012-12-06
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子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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天龙集团于2012年11月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用募集资金4,750万元与德庆荣鹏林化科技有限公司合资设立广东天龙精细化工有限公司，近期天龙精细化工已经完成工商注册登记手续并取得营业执照。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关规定，公司日前已与天龙精细化工、中国工商银行股份有限公司德庆支行、东莞证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 |
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2012-12-03
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公司2012年上半年度报告之跟踪报告 |
深交所公告 |
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东莞证券有限责任公司作为天龙集团首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对天龙集团2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪核查，现将具体情况予以公告 |
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2012-11-20
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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天龙集团第二届董事会第二十次会议于2012年11月19日召开，审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》、《关于超募资金使用计划的议案》 |
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2012-11-07
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关于股东及关联方履行承诺情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-31
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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天龙集团第二届董事会第十九次会议于2012年10月30日召开，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》、《关于向银行申请捌仟万元授信额度的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1236
2、每股净资产(元) 6.35
3、净资产收益率(%) 1.94 |
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2012-10-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天龙集团预计2012年1月1日-2012年09月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1105万元-1300万元，比上年同期下降13%-26% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-14
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天龙集团2012年第二次临时股东大会于2012年9月13日召开，审议通过了《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于以公司自有资金置换已投入购置土地募集资金的议案》 |
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2012-09-06
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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天龙集团于2012年3月1日召开了第二届董事会十一次会议，会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金专户中的4,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起六个月内，即归还日期不晚于2012年9月2日。
2012年9月3日公司已将4,000万一次性归还至公司超募资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金暂时性补充流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-08-29
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9月13日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年9月13日上午10：00开始
3、会议召开地点：广东省肇庆市公司办公楼四楼会议室
4、股权登记日：2012年9月6日
5、会议召开方式：现场方式
6、登记时间：2012年9月11日的9：30-15：00；2012年9月12日的9：30-12：00
7、审议事项：《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于以公司自有资金置换已投入购置土地募集资金的议案》 |
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2012-08-27
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-08-27,恢复交易日：2012-08-27，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 截至2012年8月24日，天龙集团股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
公司通过向控股股东、实际控制人、公司及子公司管理层以书面或电话问询方式，关注并核实了以下问题：
1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、未发现近期主流公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；公司不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2012年5月9日公司刊载了《关于投资项目处于筹划阶段的提示性公告》，已披露公司拟在云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇工业园区设立工厂，建设20000吨松香生产线及30000吨松香深加工生产线投资事项的相关信息，该项目仍处于洽谈阶段，未签署任何法律文件，还需履行董事会或股东大会的决策程序方可实施，存在较大不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-08-27
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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截至2012年8月24日，天龙集团股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
公司通过向控股股东、实际控制人、公司及子公司管理层以书面或电话问询方式，关注并核实了以下问题：
1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、未发现近期主流公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；公司不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2012年5月9日公司刊载了《关于投资项目处于筹划阶段的提示性公告》，已披露公司拟在云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇工业园区设立工厂，建设20000吨松香生产线及30000吨松香深加工生产线投资事项的相关信息，该项目仍处于洽谈阶段，未签署任何法律文件，还需履行董事会或股东大会的决策程序方可实施，存在较大不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司于2012年8月23日披露的2012年半年度报告与之前披露的半年度业绩预告相符，不存在较大差异 |
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2012-08-27
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(300063) 天龙集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 3192101.12
长江证券股份有限公司钟祥王府大道证券营业部 1272167.55
中国银河证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 1246864.90
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1220828.00 1689479.43
上海证券有限责任公司嘉定证券营业部 1010128.00 5320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 7948.00 2864007.67
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 18022.00 2127678.50
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 1966.00 2002495.59
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1220828.00 1689479.43
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 86178.80 1523682.50
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2012-08-27
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-08-27,恢复交易日：2012-08-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 截至2012年8月24日，天龙集团股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
公司通过向控股股东、实际控制人、公司及子公司管理层以书面或电话问询方式，关注并核实了以下问题：
1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、未发现近期主流公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；公司不存在其他处于筹划阶段的重大事项。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2012年5月9日公司刊载了《关于投资项目处于筹划阶段的提示性公告》，已披露公司拟在云南省镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县恩乐镇工业园区设立工厂，建设20000吨松香生产线及30000吨松香深加工生产线投资事项的相关信息，该项目仍处于洽谈阶段，未签署任何法律文件，还需履行董事会或股东大会的决策程序方可实施，存在较大不确定性，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 |
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2012-08-24
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(300063) 天龙集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 2901000.00
华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 2095489.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 1891441.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 1658820.81
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 1468873.00 1934.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 1124621.00
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 880134.39
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 845100.00
兴业证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 704943.00
东吴证券股份有限公司吴江中山北路证券营业部 967000.00 681299.85
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