| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-03-11
|
第四届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
南都电源第四届董事会第十七次会议于2011年3月9日召开，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
同意公司向中国银行浙江省分行申请2011年度综合授信（含银行借款、银行承兑汇票）二亿元人民币；同意公司向交通银行浙江省分行申请期限为两年的综合授信（含银行借款、银行承兑汇票、出口保理融资等授信业务），授信额度为二亿元人民币。
公司向中国银行浙江省分行及交通银行浙江省分行申请的综合授信总计为四亿元人民币 |
|
|
2011-03-05
|
签订依维柯柴电混合动力警用指挥车合作开发协议 |
深交所公告 |
|
|
为进一步加快动力电池的产业化应用，南都电源依靠自身在动力电池方面的技术优势和电池生产的产业化经验，公司磷酸铁锂动力电池经南京依维柯汽车有限公司的多次测试和试用，结合北京京仪敬业电工科技有限公司在动力电池管理系统等方面的技术优势，三方于2011年3月3日签订了《依维柯柴电混合动力警用指挥车合作开发项目》，共同合作开发依维柯柴电混合动力警用指挥车。
本协议的签订，有利于合作三方发挥各自的优势，进一步推动动力电池的产业化应用，加快公司动力电池产业发展。
本协议合作开发的期限较长，面临产品技术性能指标没有达到预期目标的风险。公司将根据双方项目后续发展情况及信息披露的要求及时进行公告 |
|
|
2011-03-04
|
2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
南都电源2011年第一次临时股东大会于2011年3月3日召开，审议通过了《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
|
|
2011-02-26
|
3月3日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2011年3月3日（星期四）下午13:30
网络投票时间：2011年3月2日-2011年3月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年3月2日15：00至2011年3月3日15：00的任意时间。
3、会议地点：杭州市临安经济开发区景观大道72号四楼会议室
4、股权登记日：2011年2月24日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年3月2日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
7、会议审议事项：关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案等 |
|
|
2011-02-26
|
2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南都电源2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.36
加权平均净资产收益率：4.39%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.32 |
|
|
2011-02-15
|
全资子公司竞得土地使用权 |
深交所公告 |
|
|
2011年1月30日，南都电源全资子杭州南都动力科技有限公司参加了杭州市国土资源局余杭分局组织的国有土地使用权挂牌出让活动，杭州南都动力科技有限公司竞得了编号为余政工出（2010）117号地块的国有建设用地使用权，该地块为杭州南都动力科技有限公司新型动力及储能电池生产线建设项目用地。该地块竞拍结果已在杭州余杭政府网站（http://www.yuhang.gov.cn/）进行公告，公司已于同日与杭州市国土资源局余杭分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并同意按合同规定支付全部土地出让金。浙江省杭州市禹航公证处对本次国有建设用地使用权挂牌出让活动及挂牌结果进行了公证并出具了公证书。
该土地位置：杭州市余杭区临平街道庄里社区、建富社区,土地面积：166606平方米,土地使用年限：50年,用地性质：工业用地,成交金额：人民币8748万元 |
|
|
2011-01-26
|
3月3日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2011年3月3日（星期四）下午13:30
网络投票时间：2011年3月2日-2011年3月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年3月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年3月2日15：00至2011年3月3日15：00的任意时间。
3、会议地点：杭州市临安经济开发区景观大道72号四楼会议室
4、股权登记日：2011年2月24日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2011年3月2日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30
7、会议审议事项：关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案、关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案、关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案、关于《修订<监事会议事规则>》的议案 |
|
|
2011-01-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案：
1.01实施股票期权激励计划的目的
1.02股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.04激励对象获授的股票期权分配情况
1.05激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.06股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07股票期权的获授条件和行权条件
1.08股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.09股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.10公司与激励对象的权利和义务
1.11激励计划的变更、终止和其他事项
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案
3、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案
5、审议关于《修订<监事会议事规则>》的议案 |
|
|
2011-01-26
|
召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案：
1.01实施股票期权激励计划的目的
1.02股票期权激励对象的确定依据和范围
1.03激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.04激励对象获授的股票期权分配情况
1.05激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.06股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.07股票期权的获授条件和行权条件
1.08股票期权激励计划的调整方法和程序、会计处理
1.09股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.10公司与激励对象的权利和义务
1.11激励计划的变更、终止和其他事项
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜》的议案
3、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
4、审议关于《浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划管理办法》的议案
5、审议关于《修订<监事会议事规则>》的议案 |
|
|
2011-01-26
|
签署三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，南都电源及有关项目实施主体公司全资子公司杭州南都动力科技有限公司与安信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司营业部签署了《三方监管协议》 |
|
|
2011-01-18
|
股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
|
|
南都电源于2011年1月14日接到公司第五大股东浙江华瓯创业投资有限公司通知，已将所持有的公司有限售条件股份13,670,000股质押给中信富通融资租赁有限公司，用于为内蒙古美方煤焦化有限公司向中信富通融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保。浙江华瓯已于2011年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年1月13日。质押期限自2011年1月13日起至浙江华瓯办理解除质押登记手续之日止 |
|
|
2010-12-31
|
拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-25
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
南都电源于2010年12月23日取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，并完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
名称：浙江南都电源动力股份有限公司
住所：杭州市紫荆花路50号A座9楼
法定代表人：王海光
注册资本：24800万元
实收资本：24800万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：高性能全密封蓄电池的研究开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料的研究开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） |
|
|
2010-11-16
|
2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
南都电源2010年第二次临时股东大会于2010年11月15日召开，审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等议案 |
|
|
2010-11-05
|
签署《项目进区意向书》 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
南都电源与杭州余杭经济开发区管理委员会就公司投资项目入驻余杭经济开发区后有关项目用地、投资强度及相关政策等事宜达成了相关意向，并于2010年11月3日双方签署了《余杭经济开发区项目进区意向书》。
入区投资项目名称：年产800MWH动力型锂离子电池、1000MWH动力型阀控密封电池、2000MWH储能用阀控密封电池、400MWH储能用锂离子电池项目
入区投资项目用地范围：余杭经济开发区兴国路以东、漳河社区土地以南、兴中路以西、宏达路以北地块，意向受让土地250亩（以杭州市国土资源局余杭分局最终确认的土地面积为准）。
项目投资强度要求：公司拟在开发区内新设项目公司，注册资本不少于3.3亿元，项目总投资不低于8.25亿元。本项目达产后可实现年销售收入40亿元以上，年创利税7亿元以上。
项目供地方式：按现行国有土地使用权招标拍卖挂牌程序办理。
该《项目进区意向书》属于入区框架协议，根据协议余杭经济开发区会积极支持推进该项目的尽快实施，但土地取得、意向书内容的落实、项目报批等方面尚需要一定的程序，存在时间上的不确定性。公司董事会将根据该意向书事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2010-10-29
|
11月15日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年11月15日（星期一）下午13:30
3、会议地点：杭州市临安经济开发区景观大道72号
4、股权登记日：2010年11月8日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2010年11月12日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目的议案》、《关于设立全资子公司的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
|
|
2010-10-29
|
注册地址由“浙江省杭州市文三路459号”变为“浙江省杭州市紫荆花路50号A座9楼” ，2010-11-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-10-29
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金投资新型动力及储能电池生产线建设项目的议案》
2、审议《关于设立全资子公司的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围的议案》
4、审议《关于变更公司注册地址的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
|
|
2010-10-28
|
(300068) 南都电源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 9009229.00 278538.00
东海证券有限责任公司北京安立路证券营业部 6804866.00
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 6490887.00 42140.00
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 6347220.00 85373.00
国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 5073292.00 17100.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 6453500.00
国联证券股份有限公司江阴大桥北路路证券营业部 4940093.00
机构专用 4455823.00
宏源证券股份有限公司乌鲁木齐和平北路证券营业部 3717160.00 4395188.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 48363.00 4296890.00
|
|
|
2010-10-26
|
2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 10.16
3、净资产收益率(%) 3.12 |
|
|
2010-10-22
|
签订技术合作协议 |
深交所公告 |
|
|
南都电源与北京顺成长荣科技有限公司于2010年10月21日签订了《高性能动力电池级磷酸铁锂材料技术合作协议》。协议主要内容如下：
1、项目的名称：高性能动力电池级磷酸铁锂材料研制
2、项目开发内容：双方共同研究开发具有国际先进水平的高性能动力电池级磷酸铁锂材料，该项目将在协议签订后七个月内完成产品的小试和中试，并形成年产300吨电池级磷酸铁锂的生产能力。产品量产后产品性能指标达到国际先进水平。
3、技术费用支付方式：公司将向北京顺成长荣科技有限公司支付技术开发费用总额为人民币720万元，并根据研究开发进度分期支付；并在合同产品量产之日起20年内向其支付磷酸铁锂材料的销售提成费。
4、知识产权归属：北京顺城长荣科技有限公司拥有与本协议有关技术的所有权或使用权，有权授权公司独占许可使用该技术并对其进行任何形式的改进。除双方另有约定外，后续所有改进的技术相关知识产权归公司所有。
本协议项目技术研发团队的稳定性将影响项目的具体实施，若研发团队人员离开团队后，本协议项目将面临相关技术秘密可能泄露的风险。另外，本合作也面临产品技术性能指标没有达到预期目标的风险。公司将根据双方项目后续发展情况及信息披露的要求及时进行公告，请投资者留意，敬请投资者注意投资风险 |
|
|
2010-09-30
|
拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-09-07
|
(300068) 南都电源:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 18893542.00 33165.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 9791195.00 156230.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 9745360.00 84235.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 9495824.00 48250.00
中信万通证券有限责任公司青岛山东路证券营业部 7218516.00 33480.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 6160.00 8867603.00
机构专用 7225004.00
机构专用 7027124.00
机构专用 6996138.00
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 1781986.00 5277339.00
|
|
|
2010-09-07
|
第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
南都电源第四届董事会第十三次会议于2010年9月6日举行，审议通过了《关于<浙江南都电源动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于<股票期权激励计划管理办法>的议案》 |
|
|
2010-09-06
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-06,恢复交易日：2010-09-07，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 南都电源正筹划重大事件，为避免公司股价异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将于2010年9月6日起实施停牌，直至有关事项明确，并刊登有关公告后复牌 |
|
|
2010-09-06
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-06,恢复交易日：2010-09-07 ，2010-09-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 南都电源正筹划重大事件，为避免公司股价异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将于2010年9月6日起实施停牌，直至有关事项明确，并刊登有关公告后复牌 |
|
|
2010-09-06
|
因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-09-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 南都电源正筹划重大事件，为避免公司股价异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将于2010年9月6日起实施停牌，直至有关事项明确，并刊登有关公告后复牌 |
|
|
2010-09-06
|
筹划重大事件停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
| 筹划重大事件停牌
南都电源正筹划重大事件，为避免公司股价异常波动，保护广大投资者的利益，公司股票将于2010年9月6日起实施停牌，直至有关事项明确，并刊登有关公告后复牌 |
|
|
2010-09-03
|
安信证券关于公司2010年上半年持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
|
|
安信证券股份有限公司作为南都电源的保荐机构，根据有关规定，对南都电源2010年上半年度规范运作的情况进行了跟踪，现就其情况予以公告 |
|
|
2010-08-10
|
2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
|
|
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 10.09
3、净资产收益率(%) 2.78
二、不分配不转增 |
|
|
2010-07-28
|
2010年上半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
南都电源2010年上半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(加权)（元）：0.16
加权平均净资产收益率：2.78%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.09 |
|
| | | |
