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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
8.00 《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2021-04-27
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南都电源现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
8.00 《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2021-04-03
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2020年度业绩快报暨业绩修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南都电源现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-26; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-06; |
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2021-01-30
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南都电源现发布 |
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2021-01-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度对子公司提供担保的议案》 |
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2021-01-23
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南都电源现发布 |
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2021-01-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度对子公司提供担保的议案》 |
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2021-01-11
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关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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南都电源现发布 |
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2021-01-08
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关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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南都电源现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-26; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-07; |
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2020-12-25
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署征地补偿协议的议案》 |
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2020-12-25
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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南都电源现发布 |
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2020-12-25
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署征地补偿协议的议案》 |
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2020-11-28
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关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南都电源现发布 |
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2020-11-28
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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南都电源现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-03
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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南都电源现发布 |
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2020-08-27
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 |
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2020-08-27
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
8.00 《关于2020年度新增对子公司担保的议案》 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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南都电源现发布 |
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2020-08-27
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 |
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2020-07-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 非公开发行股票的种类
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金规模和用途
3.08 上市地点
3.09 滚存未分配利润的安排
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期
4.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》
9.00 《关于补充确认关联交易的议案》
10.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2020-07-15
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关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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南都电源现发布 |
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2020-07-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 非公开发行股票的种类
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金规模和用途
3.08 上市地点
3.09 滚存未分配利润的安排
3.10 本次非公开发行股票决议的有效期
4.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》
9.00 《关于补充确认关联交易的议案》
10.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-30
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关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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南都电源现发布 |
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2020-06-10
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关于中标中国铁塔2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目的公告 |
深交所公告 |
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南都电源现发布 |
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2020-06-08
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关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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南都电源现发布 |
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