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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-30
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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南都电源预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利10,410.62万元-13,013.28万元 |
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2015-01-20
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第五届董事会第二十八次会议于2015年1月19日举行，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2015-01-20
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第五届董事会第二十八次会议于2015年1月19日举行，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 |
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2015-01-20
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第五届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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| 七届二十六次董事会决议 东旭光电七届二十六次董事会于2015年1月19日召开，审议通过了《关于同意与大日本印刷株式会社签署第五代彩色滤光片项目合作协议的议案》、《关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的议案》等议案 |
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2015-01-06
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注销已授予但未获准行权部分股票期权 |
深交所公告 |
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鉴于南都电源原激励对象杨海在行权期间已离职,已不符合股权激励的条件,根据《股权激励计划》的有关规定,南都电源董事会和监事会已于2014年12月30日同意将其已获授未获准行权的部分股票期权予以作废注销,拟作废并注销的股票期权共计5万份。
本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 |
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2015-01-01
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第五届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第五届董事会第二十七次会议于2014年12月30日召开,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于作废并注销部分股票期权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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闲置募集资金暂时补充流动资金归还 |
深交所公告 |
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南都电源于2014年7月21日召开了第五届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币16,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期将归还至募集资金专户。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好,截至2014年12月29日,公司已将用于暂时补充流动资金的16,000万元归还并转入募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2014-12-04
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第五届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第五届董事会第二十六次会议于2014年12月3日召开,同意聘任卢晓阳先生为公司副总经理。本次任命自第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起生效,副总经理的任期与本届总经理任职期限一致 |
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2014-11-17
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(300068) 南都电源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 37765652.03 850348.00
机构专用 35775750.17
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 13685980.00 1688840.00
机构专用 11112665.96
国联证券交易单元(392066) 10672590.00 5445120.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 16110.00 5776085.00
中国银河证券股份有限公司长春西民主大街证券营业部 29807.00 5634560.00
第一创业证券股份有限公司梅州彬芳大道证券营业部 5513812.86
国联证券交易单元(392066) 10672590.00 5445120.88
海通证券股份有限公司扬州汶河南路证券营业部 588235.16 5023093.20
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2014-11-12
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第五届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第五届董事会第二十五次会议于2014年11月11日召开,审议通过了《关于对<股权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》 |
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2014-11-11
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高管辞职 |
深交所公告 |
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南都电源董事会于近期收到公司副总经理陈象豹先生的辞职申请。陈象豹先生因为个人原因,申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定,陈象豹先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后,陈象豹先生不在公司担任任何职务 |
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2014-11-06
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2014年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南都电源2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本604,440,200股为基数,向全体股东每10股派1.990753元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年11月11日,除权除息日为：2014年11月12日 |
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2014-11-06
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2014年中期分红，10派1.99075(含税)，税后10派1.89122除权日 ，2014-11-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-11-06
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2014年中期分红，10派1.99075(含税)，税后10派1.89122红利发放日 ，2014-11-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-11-06
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2014年中期分红，10派1.99075(含税)，税后10派1.89122登记日 ，2014-11-11 |
登记日，分配方案 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、净资产收益率(%) 3.87 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-17
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2014 年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南都电源2014年第二次临时股东大会于2014年9月16日召开,审议通过了《关于2014 年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-30
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-30
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年9月16日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月15日15：00至2014年9月16日15：00的任意时间。
2、会议地点：浙江省临安市青山湖街道景观大道72号四楼会议室
3、公司股权登记日：2014年9月10日
4、审议事项：《关于2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.13
2、净资产收益率(%) 2.65
二、每10股派发现金红利2.00元(含税) |
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2014-07-22
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第五届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第五届董事会第二十二次会议于2014年7月21日召开,审议通过了《关于全资子公司吸收合并的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2014-07-19
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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南都电源2014年第一次临时股东大会于2014年7月18日召开,审议通过了《关于投资年产1000 万kVAh 新能源电池项目的议案》、《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》 |
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2014-07-16
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年7月18日14：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月17日15：00 至2014年7月18日15：00 的任意时间。
2、审议事项：《关于投资年产1000万kVAh 新能源电池项目的议案》、《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》 |
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2014-07-03
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2014 年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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南都电源于2014年7月2日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了《关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知》。经事后核实,由于公司工作人员疏忽,导致公司网络投票的具体操作流程中涉及的部分内容填写错误,现将相关信息进行更正 |
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2014-07-02
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召开2014 年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：浙江省临安市青山湖街道景观大道72号四楼会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年7月18日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月17日15：00至2014年7月18日15：00的任意时间。
4、股权登记日：2014年7月14日
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议审议事项：《关于投资年产1000万kVAh 新能源电池项目的议案》、《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》 |
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2014-07-02
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资年产1000万kVAh新能源电池项目的议案》
2、审议《关于对全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-13
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第五届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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南都电源第五届董事会第二十次会议于2014年6月12日召开,审议通过了《关于对<股权激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》、《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》 |
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2014-06-06
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2013年年度分红，10派0.998542(含税)，税后10派0.948615登记日 ，2014-06-11 |
登记日，分配方案 |
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