| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-02-27
|
2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2015-02-06
|
第三届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第三届董事会第十八次会议于2015年2月5日召开,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
|
|
2015-01-30
|
2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
碧水源预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利89,313.84万元-105,552.72万元,比上年同期增长10%-30% |
|
|
2015-01-09
|
第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第三届董事会第十七次会议于2015年1月9日召开,审议通过《关于推选刘建军先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》 |
|
|
2015-01-06
|
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
|
|
碧水源于2015年1月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141911号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-27
|
第三届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第三届董事会第十六次会议于2014年12月26日召开,审议通过《关于推选刘文君先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司非公开发行股票募集资金投资项目的议案》 |
|
|
2014-12-24
|
独立董事辞职 |
深交所公告 |
|
|
碧水源于2014年12月24日收到公司独立董事马林先生的书面辞职报告。马林先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专业委员会相应职务。辞职后将不在本公司任职。马林先生未持有公司股票。
由于马林先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。根据有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前,马林先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责 |
|
|
2014-12-17
|
2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源2014年第二次临时股东大会于2014年12月17日召开,审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案 |
|
|
2014-12-10
|
第三届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第三届董事会第十五次会议于2014年12月10日召开,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
|
|
2014-12-02
|
非公开发行股票预案披露提示暨复牌 |
深交所公告 |
|
|
碧水源于2014年12月1日披露了《关于重大事项停牌公告》,因筹划非公开发行股票事宜,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定,公司股票自2014年12月1日开市起停牌。
现公司董事会已经就公司非公开发行股票方案进行审议,本次非公开发行股票方案已于2014年12月1日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。公司股票将于2014年12月2日开市起复牌 |
|
|
2014-12-02
|
召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、现场会议召开时间：2014年12月17日上午 9：30 。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月16日15：00至2014年12月17日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月10日
3、现场会议召开地点：北京市海淀区生命园路23-2碧水源大厦会议室
4、会议审议事项：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等 |
|
|
2014-12-02
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3.1、发行股票的种类及面值
3.2、发行方式及发行时间
3.3、发行价格及定价原则
3.4、发行数量
3.5、发行对象及认购方式
3.6、锁定期安排
3.7、上市地点
3.8、募集资金用途
3.9、本次发行前滚存利润安排
3.10、本次发行决议有效期
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《关于制定<未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；
11、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
12、审议《关于为南京城建环保水务股份有限公司提供担保的议案》；
13、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
14、审议《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》 |
|
|
2014-12-02
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ；
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3.1、发行股票的种类及面值
3.2、发行方式及发行时间
3.3、发行价格及定价原则
3.4、发行数量
3.5、发行对象及认购方式
3.6、锁定期安排
3.7、上市地点
3.8、募集资金用途
3.9、本次发行前滚存利润安排
3.10、本次发行决议有效期
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
10、审议《关于制定<未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；
11、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
12、审议《关于为南京城建环保水务股份有限公司提供担保的议案》；
13、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
14、审议《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》 |
|
|
2014-12-01
|
重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
碧水源拟筹划重大事项,相关事项尚在筹划审议过程中,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免股票价格异常波动,公司股票自2014年12月1日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-12-01
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-01,恢复交易日：2014-12-02 ，2014-12-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 碧水源拟筹划重大事项，相关事项尚在筹划审议过程中，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票自2014年12月1日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-12-01
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 碧水源拟筹划重大事项，相关事项尚在筹划审议过程中，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票自2014年12月1日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-12-01
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-01,恢复交易日：2014-12-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 碧水源拟筹划重大事项，相关事项尚在筹划审议过程中，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票自2014年12月1日开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
|
|
2014-11-27
|
短期融资券注册申请获准 |
深交所公告 |
|
|
碧水源2014年第一次临时股东大会审议通过《关于发行短期融资券的议案》,同意公司发行总额不超过15亿元人民币的短期融资券。公司于2014年11月27日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2014]CP457号)。交易商协会接受本公司短期融资券注册,现将有关事项予以公告 |
|
|
2014-10-27
|
2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.16
2、净资产收益率(%) 3.37 |
|
|
2014-10-20
|
第三届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第三届董事会第十二次会议于2014年10月20日召开,审议通过了《关于会计政策变更的议案》 |
|
|
2014-10-14
|
2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
碧水源预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为：盈利15,915.64万元–17,905.09万元,比上年同期增长20%-35% |
|
|
2014-09-30
|
公司控股股东股权质 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
碧水源于2014年9月29日接到公司控股股东、实际控制人文剑平先生(持有公司无限售流通股份67,078,314股;持有公司有限售条件的股份201,234,943股。合计持有公司股份268,313,257股,占公司总股本的25.05%)的通知,内容如下：
文剑平先生将其持有的公司无限售流通股份5,000,000股(占其所持有公司股份的1.86%,占公司总股本的0.47%)作为标的证券,质押给北京银行股份有限公司西单支行作为贷款担保,质押期限自2014年9月26日起至双方办理解除质押登记手续为止 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-29
|
持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
2014年9月29日,碧水源接到持股5%以上股东刘振国先生减持股份的告知函。刘振国先生于2013年8月5日、2014年9月26日通过深圳证券交易所大宗交易平台累计减持所持有的无限售流通股票1,566万股;本次权益变动后,刘振国先生仍是持有公司5%以上股份的股东 |
|
|
2014-09-26
|
第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第三届董事会第十一次会议于2014年9月26日召开,审议通过《关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
|
|
2014-09-18
|
2014年度第一期中期票据发行结果 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
碧水源于2014年9月15日-2014年9月16日发行了“北京碧水源科技股份有限公司2014年度第一期中期票据”,募集资金已于2014年9月17日到账。现将公司本次中期票据发行结果予以公告 |
|
|
2014-09-16
|
部分已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
|
|
碧水源第三届董事会第十次会议审议通过了《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》,同意注销首期股票期权激励计划首次授予部分(期权代码036005)激励对象13人已获授的未行权股票期权共计1,109,607份;同意注销首期股票期权激励计划预留部分(期权代码036031)激励对象1人已获授的未行权股票期权共计130,439份。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述1,240,046份股票期权注销事宜已于2014年9月16日办理完毕 |
|
|
2014-09-15
|
收到中标通知书 |
深交所公告 |
|
|
碧水源于2014年8月25日在证监会创业板指定信息披露媒体上披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》,提示公司为太原市排水管理处晋阳污水厂一期建设项目EPC总承包项目的中标候选人。
2014年9月15日,公司收到招标人太原市排水管理处及招标代理机构中招康泰项目管理有限公司发来的《中标通知书》,确定公司为“晋阳污水厂一期建设项目EPC总承包”项目的中标人。
中标价：EPC：1,096,431,117.52元、MBR：1.451元/立方米、A/A/O：1.501元/立方米 |
|
|
2014-09-11
|
第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
碧水源第三届董事会第十次会议于2014年9月11日召开,审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》 |
|
|
2014-08-25
|
中标候选人公示的提示 |
深交所公告 |
|
|
太原市建设工程招标投标信息网(http：//www.tyztb.com)于近日发布《晋阳污水厂一期建设项目EPC 总承包的中标公示》。碧水源为上述招标项目中标候选人。
中标价：EPC固定总价：1,096,431,117.52元;MBR工艺污水处理价格：1.451元/立方米;A/A/O工艺污水处理价格：1.501元/立方米 |
|
| | | |
