| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-22
|
2014年年度转增，10转增3转增上市日 ，2015-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-04-22
|
2014年年度转增，10转增3除权日 ，2015-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-03-31
|
拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-03-14
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）《2014年度董事会工作报告》
（2）《2014年度监事会工作报告》
（3）《2014年度财务决算报告》
（4）《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（5）《关于修改<公司章程>的议案》
（6）《2014年年度报告及摘要》
（7）《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
（8）《关于公司向银行申请综合授信的议案》
（9）《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
(10)《关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目调整投资预算的议案》
（11）《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》 |
|
|
2015-03-14
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》
6 《2014年年度报告及摘要》
7 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9 《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10 《关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目调整投资预算的议案》
11 《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》
12 《关于公司办理应收账款保理业务的议案》 |
|
|
2015-03-14
|
2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
三聚环保预计2015年1月1日-2015年3月31日归属于上市公司股东的净利润为9,300.00万元-10,000.00万元,比上年同期增长202.35%-225.11% |
|
|
2015-03-14
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
公司定于2015年4月10日召开股东大会,会议审议《2014年年度报告及摘要》、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》等事项 |
|
|
2015-03-14
|
召开2014年度股东大会 ，2015-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《关于修改<公司章程>的议案》
6 《2014年年度报告及摘要》
7 《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9 《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10 《关于控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目调整投资预算的议案》
11 《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》
12 《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
13 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
|
|
2015-03-14
|
2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
每股收益(元)：0.79
净资产收益率(%)：23.88 |
|
|
2015-03-04
|
非公开发行公司债券“14三聚债”2014年付息 |
深交所公告 |
|
|
按照《北京三聚环保新材料股份有限公司2014年非公开发行公司债券在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》,“14三聚债”的票面年利率8.5%,每手“14三聚债”(面值1,000元)派发利息为人民币85元(含税)。
1、债券登记日：2015年3月10日
2、除息日：2015年3月11日
3、付息日：2015年3月11日 |
|
|
2015-02-16
|
2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
|
|
三聚环保2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.79
净资产收益率(%)：23.86
每股净资产(元)：3.80 |
|
|
2015-02-12
|
债券受托管理人合并重组及业务承继 |
深交所公告 |
|
|
三聚环保于2013年5月与宏源证券股份有限公司签署了《北京三聚环保新材料股份有限公司与宏源证券股份有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行债券之保荐协议》,聘请宏源证券为公司2013年非公开发行公司债券(现更名为“公司2014年非公开发行公司债券”)的保荐机构,并于2013年5月与宏源证券签署了《北京三聚环保新材料股份有限公司(债券发行人)与宏源证券股份有限公司(债券受托管理人)关于2013年北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行公司债券受托管理协议》,聘请宏源证券担任本次公司债券受托管理人。
公司获悉,根据中国证券监督管理委员会的批复,申银万国证券股份有限公司以换股方式吸收合并宏源证券,申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务;存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司,并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债(净资产)出资设立申万宏源证券有限公司,申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司等。
日前,申万宏源承销保荐已成立,取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》,经营范围为证券承销与保荐(国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外),与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此,原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的债券受托管理人承继事宜,公司已于2015年2月与申万宏源承销保荐签署《补充协议》,约定由申万宏源承销保荐继续担任债券受托管理人,申万宏源承销保荐将按照《受托管理协议》和《补充协议》履行受托管理职责 |
|
|
2015-02-02
|
收购股权完成工商变更登记备案 |
深交所公告 |
|
|
三聚环保于2014年12月27日召开的第三届董事会第八次会议,审议通过《关于公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共同收购武汉金中石化工程有限公司100%股权的议案》,同意公司收购武汉金中石化工程有限公司51%的股权。
近日,公司接到通知,武汉金中已完成股权交割事宜的工商变更登记手续, 取得了武汉市工商行政管理局换发的《营业执照》 |
|
|
2015-02-02
|
非公开发行股票申请获得中国证监会受理 |
深交所公告 |
|
|
三聚环保于2015年2月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150115号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
|
|
2015-01-19
|
2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
三聚环保预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利39,500.00万元-40,500.00万元，比上年同期增长93.07%-97.95% |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-14 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-12-30
|
复牌提示 |
深交所公告 |
|
|
三聚环保因筹划股权收购事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：三聚环保,证券代码：300072)于2014年12月29日上午开市起停牌。
公司于2014年12月27日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共同收购武汉金中石化工程有限公司100%股权的议案》。
依相关规定,公司股票将于2014年12月30日上午开市起复牌 |
|
|
2014-12-29
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 北京三聚环保新材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）于2014年12月29日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2014-12-29
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-12-29,恢复交易日：2014-12-30 ，2014-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 北京三聚环保新材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）于2014年12月29日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2014-12-29
|
临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2014-12-29,恢复交易日：2014-12-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 北京三聚环保新材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）于2014年12月29日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2014-12-29
|
自2014年12月29日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
北京三聚环保新材料股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）于2014年12月29日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
|
|
2014-12-17
|
2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
三聚环保2014年第三次临时股东大会于2014年12月17日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案 |
|
|
2014-12-04
|
全资子公司完成注销登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日,三聚环保收到沈阳市铁西区工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》,核准了全资子公司沈阳凯特催化剂有限公司的注销登记。截至目前,沈阳凯特各项债权债务已清理完毕,其注销未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响 |
|
|
2014-12-02
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次增发股票种类、面值
2.2 发行股票定价原则及价格
2.3 本次增发股票数量
2.4 发行方式和发行时间
2.5 发行对象、发行对象认购股份数
2.6 认购方式
2.7 募集资金额度及用途
2.8 股份锁定期
2.9 公司滚存利润分配安排
2.10 上市安排
2.11 发行决议有效期
3 《关于本次发行方案的论证和分析的议案》
4 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7 《关于公司分别与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）、刘雷、林科签署的附生效条件的股份认购协议的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10 《关于本次非公开发行股票申请有效期的议案》
11 《关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资产投资经营有限公司与北京海淀科技发展有限公司、刘雷与北京海淀科技发展有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》
12 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
13 《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
|
|
2014-12-02
|
(300072) 三聚环保:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 68472198.96 5196703.00
机构专用 43800236.55
国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 43192291.23 67421.20
机构专用 36873044.46
机构专用 36841375.05
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 26149682.75 91695607.74
机构专用 72145552.72
机构专用 69389065.07
机构专用 53476061.00
机构专用 40166529.43
|
|
|
2014-12-02
|
2014年第三次临时股东大会通知更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
三聚环保于2014年12月1日在巨潮资讯网披露了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》,经事后核查发现由于工作疏忽出现差错,现予以更正 |
|
|
2014-12-02
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次增发股票种类、面值
2.2 发行股票定价原则及价格
2.3 本次增发股票数量
2.4 发行方式和发行时间
2.5 发行对象、发行对象认购股份数
2.6 认购方式
2.7 募集资金额度及用途
2.8 股份锁定期
2.9 公司滚存利润分配安排
2.10 上市安排
2.11 发行决议有效期
3 《关于本次发行方案的论证和分析的议案》
4 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
7 《关于公司分别与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）、刘雷、林科签署的附生效条件的股份认购协议的议案》
8 《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10 《关于本次非公开发行股票申请有效期的议案》
11 《关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资产投资经营有限公司与北京海淀科技发展有限公司、刘雷与北京海淀科技发展有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》
12 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
13 《关于公司为全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
|
|
2014-12-02
|
召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
|
|
1、召集人：公司董事会,召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
2、日期和时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年12月17日上午10：00;
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月16日下午15：00至2014年12月17日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室。
4、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次发行方案的论证和分析的议案》等 |
|
|
2014-12-02
|
复牌提示 |
深交所公告 |
|
|
三聚环保因筹划有关非公开发行股票事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：三聚环保, 证券代码：300072)于2014年9月30日开市起停牌。
公司于2014年12月1日召开了第三届董事会第七次会议,审议通过了《非公开发行股票方案》等议案。
依据相关规定,公司股票将于2014年12月2日开市起复牌 |
|
|
2014-11-24
|
筹划非公开发行事项的停牌进展 |
深交所公告 |
|
|
截至目前,涉及的非公开发行股票的相关工作正在积极推进,相关认购协议正在磋商中,三聚环保董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次非公开发行股票事项的相关议案。为保证公平信息披露,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
|
|
2014-11-17
|
筹划非公开发行事项的停牌进展 |
深交所公告 |
|
|
三聚环保正筹划有关非公开发行股票事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：三聚环保, 证券代码：300072)于2014年9月30日开市起停牌。公司按要求至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
截至目前,涉及公司非公开发行股票的相关工作正在积极推进,公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议,审议本次非公开发行股票事项的相关议案。为保证公平信息披露,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票继续停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
|
| | | |
