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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-22
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《公司股票期权激励计划》部分已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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劲胜股份第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》。公司原激励对象郭开森、徐军明、袁柏林等3人因个人原因辞职,根据相关规定,公司董事会决定取消上述3人参与《公司股票期权激励计划》的资格及注销已获授的股票期权共计16.1万份。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》。由于激励对象卢红、张学章、胡冰、周立鸣、周红云、刘益平、汪义君、毕英慧等8人因个人原因辞职,根据相关规定,公司董事会决定取消上述8人参与《公司股票期权激励计划》的资格及注销其已获授的共计97.3万份股票期权, 其中注销首次授予股票期权89.8万份,注销授予的预留股票期权7.5万份。公司独立董事发表了明确同意意见,公司监事会发表了核查意见。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2014年1月22日办理完毕上述人员已授予股票期权注销事宜,其中注销首次授予股票期权105.9万份,注销预留股票期权7.5万份,合计113.4万份,占公司总股本的0.57% |
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2014-01-20
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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劲胜股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月18日召开,审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2014-01-20
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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劲胜股份第三届董事会第一次会议于2014年1月18日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于设立公司第三届董事会专门委员会及选举其人员组成的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等议案 |
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2014-01-10
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选举产生第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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劲胜股份于2014年1月10日召开职工代表大会。经与会职工代表审议,选举李永华先生为公司第三届监事会职工代表监事。
李永华先生将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届监事会,任期至第三届监事会届满 |
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2014-01-07
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获得发明专利及实用新型专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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劲胜股份及全资子公司东莞华清光学科技有限公司于近期陆续获得国家知识产权局颁发的发明专利及实用新型专利证书,现将具体情况予以公告 |
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2014-01-03
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公司聘任的会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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劲胜股份2012年度股东大会审议通过《关于公司续聘2013年度会计师事务所的议案》,决定续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
近日,公司收到众华沪银的《告知函》,具体内容如下：
根据《中华人民共和国合伙企业法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《财政部工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》,众华沪银已由有限责任公司转制为特殊普通合伙事务所,事务所更名为：众华会计师事务所(特殊普通合伙)。
众华沪银将于2014年1月1日起以众华会计师事务所(特殊普通合伙)的名义承接业务并出具报告,其执业资格和证券资格由众华会计师事务所(特殊普通合伙)延续。
根据财会[2012]17号文《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》,众华会计师事务所(特殊普通合伙)履行众华沪银的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司和中央企业不需要召开股东(大)会或履行类似程序对相关事项作出决议。
因此,公司2013年度审计机构名称变更为“众华会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所更名不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2014-01-03
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.登记时间：2014年1月13日,上午09：30-11：30,下午14：00-17：00。
3.会议召开日期和时间：2014年1月18日上午10：00。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5.股权登记日：2014年1月10日。
6.现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村东莞劲胜精密组件股份有限公司6号会议室。
7.会议审议事项：《关于公司拟发行短期融资券的议案》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》 |
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2014-01-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》。
2. 审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
3. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》。
董事候选人姓名
1) 非独立董事候选人王九全
2) 非独立董事候选人王建
3) 非独立董事候选人王琼
4) 非独立董事候选人吕琳
5) 独立董事候选人姚忠胜
6) 独立董事候选人刘以正
7) 独立董事候选人夏维朝
4. 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》。
非职工代表监事候选人姓名
1) 非职工代表监事候选人乐嘉隆
2) 非职工代表监事候选人王恩培 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-10
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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劲胜股份第二董事会董事任期将于2014年1月25日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,将第三届董事会的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次董事会换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2013-11-21
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注销部分募集资金专项账户 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布关于的公告 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.99 |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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劲胜股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利9,097.09万元-9,602.49万元,比上年同期增长80%-90% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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劲胜股份第二届董事会第二十一次会议于2013年9月26日召开,审议通过了《关于公司使用自有资金增资两家全资子公司的议案》 |
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2013-09-24
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全资子公司东莞唯仁电子有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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劲胜股份于2013年7月6日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用投资消费电子天线产品项目的资金设立全资子公司东莞维永通讯科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准),负责公司消费电子天线产品项目的实施、运营管理。
2013年9月23日,该全资子公司的工商注册登记手续已全部办理完毕,并取得了东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-17
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全资子公司东莞华晶粉末冶金有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，投资项目,基本资料变动 |
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劲胜股份于2013年7月6日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用自有资金3,000.00万元人民币投资设立全资子公司东莞唯仁电子有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准),负责公司部分工艺工序的专业化生产,以满足公司精细化管理和长远发展需要。
2013年9月17日,该全资子公司的工商注册登记手续已全部办理完毕,并取得了东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-10
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公司2013年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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劲胜股份现发布平安证券有限责任公司关于 |
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2013-09-09
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控股股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年9月9日,劲胜股份接到控股股东劲辉国际企业有限公司减持公司股份的告知函。2013年9月5日至6日,劲辉国际通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股3,750,000股,减持数量占公司总股本的1.875%。
本次减持后,劲辉国际持有公司117,250,000股,占公司总股本的58.625%,仍是公司控股股东 |
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2013-08-22
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公司副总经理辞职 |
深交所公告 |
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劲胜股份董事会近日收到公司副总经理卢红先生的书面辞职报告,卢红先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。
根据相关规定,卢红先生辞去副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后,卢红先生不再担任公司其他任何职务。卢红先生所负责的相关工作已进行良好交接,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.17
二、不分配不转增 |
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2013-07-22
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控股股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年7月22日,劲胜股份接到控股股东劲辉国际企业有限公司减持公司股份的告知函。2013年7月19日,劲辉国际通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股2,000,000股,减持数量占公司总股本的1.00%,本次减持后,劲辉国际企业有限公司仍持有公司股份121,000,000股,占总股本比例为60.50% |
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2013-07-11
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (300083) 劲胜股份:
劲胜股份预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利5,166.98万元-5,597.56万元,比上年同期增长140%-160% |
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2013-07-08
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(300083) 劲胜股份:第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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劲胜股份第二届董事会第十九次会议于2013年7月6日召开,审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-02
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(300083) 劲胜股份:2012年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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劲胜股份2012年度权益分派方案为:每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为:2013年7月8日,除权除息日为:2013年7月9日 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-02
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-07
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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劲胜股份第一届董事会第十七次会议和2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目实施主体变更暨使用募集资金对外投资设立全资子公司的议案》，公司将消费电子精密结构件技改扩建项目和研发中心技改扩建项目的实施主体变更为公司使用募集资金以新设方式投资设立的全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司。
2011年3月26日，公司召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司全资子公司东莞劲胜通信电子精密组件有限公司注册资本变更的议案》，决定全资子公司劲胜通信注册资本由贰亿元人民币变更为贰亿肆仟陆佰万元人民币。
根据相关规定，公司、全资子公司劲胜通信、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、平安证券有限责任公司，签订了《募集资金四方监管协议》，现将有关情况予以公告 |
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2013-05-24
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、劲胜股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份的数量为12,660万股人民币普通股（A股），占公司总股本的63.30%；其中，实际可上市流通股份数量为12,660万股，占公司总股本的63.30%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年5月27日 |
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