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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-31
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开日期和时间：2014年8月1日下午14：00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月1日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月31日下午15：00至2014年8月1日下午15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》等 |
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2014-07-16
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2.审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式；
2.3发行数量；
2.4发行对象及认购方式；
2.5定价基准日、发行价格或定价原则；
2.6限售期；
2.7募集资金数额及用途；
2.8上市地点；
2.9本次发行前公司滚存利润分配；
2.10本次非公开发行股票决议有效期限。
3.审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》。
4.审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
5.审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
6.审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
7.审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
9.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2014-07-16
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召开2014 年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 股权登记日：2014年7月25日
2. 会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2014年8月1日下午14：00
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月1日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月31日下午15：00至2014年8月1日下午15：00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点：东莞市长安镇上角村东莞劲胜精密组件股份有限公司6号会议室
4.本次股东大会审议事项：《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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劲胜精密2013年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月21日,除权除息日为：2014年7月22日 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-10
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第三届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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劲胜精密第三届董事会第五次会议于2014年7月10日召开,审议通过了《关于〈公司股票期权激励计划(二期)〉所涉股票期权首次授予相关事项的议案》、《关于公司及全资子公司进行融资租赁的议案》、《关于公司使用自有资金对消费电子产品金属精密结构件项目追加投资的议案》 |
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2014-07-08
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(300083) 劲胜精密:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7578714.02 40312.30
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 5435971.76 48986.00
华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 3752090.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2878336.00 456306.35
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 2809450.00 18900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22404524.03
机构专用 16314584.40
机构专用 11011832.85
机构专用 7404423.60
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 210788.00 6461700.08
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2014-07-07
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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劲胜精密预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1,940.39万元-3,049.19万元,比上年同期下降65%-45% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-12 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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劲胜精密2013年度股东大会于2014年6月25日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年度报告及摘要的议案》、《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》等议案 |
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2014-06-23
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全资子公司东莞华杰通讯科技有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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为快速地响应市场需求,进一步强化劲胜精密的核心竞争力,经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,拟使用《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划(二)》手机、数码产品精密结构件扩建项目的实物资产10,264.16万元(指固定资产账面净值)和原用自有资金建设的上沙车间实物资产6,795.18万元(指固定资产账面净值),合计17,059.34万元(截止2013年11月30日,具体以评估价值为准),以及使用自有资金10,940.66万元(具体为注册资本与实物资产评估价值差额部分),总计28,000.00万元投资设立全资子公司东莞华奥电子有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)。
近日,该全资子公司的工商注册登记等手续已全部办理完毕,并取得了东莞市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-06-19
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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劲胜精密第三届董事会第四次会议定于2014年6月25日在公司6号会议室召开2013年度股东大会。本次会议将采取现场、网络和独立董事征集投票相结合的投票方式。根据规定,现将公司2013年度股东大会会议的有关安排再次提示如下：
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2014年6月25日下午14：00
网络投票日期和时间：2014年6月24日-2014年6月25日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年6月24日下午15：00至2014年6月25日下午15：00期间的任意时间。
2.审议事项：《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司及全资子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》等 |
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2014-06-10
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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劲胜精密于2014年6月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站公告了《关于召开2013年度股东大会的通知》,公司定于2014年6月25日在公司6号会议室召开2013年度股东大会。
2014年4月24日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)(草案)及其摘要>的议案》、《关于制定〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)实施考核办法〉的议案》、《关于将持股5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)激励对象的议案》、《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)激励对象的议案》、《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划(二期)相关事宜的议案》。上述议案尚待公司第二期股票期权激励计划(草案)等相关材料报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案无异议后,提交股东大会审议。
近日,中国证监会已对公司报送的股票期权激励计划草案及相关资料确认无异议并进行了备案。公司控股股东劲辉国际企业有限公司从提高决策效率的角度考虑,于2014年6月9日提请公司董事会将上述六项议案以临时提案方式提交公司2013年度股东大会审议。
根据有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查,截至本公告发布日,劲辉国际企业有限公司持有公司股份113,050,000股,占公司总股本的比例为56.16%。劲辉国际企业有限公司作为提案人的身份符合规定,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,属于公司股东大会职权范围,且提案程序符合有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议,作为2013年度股东大会的第12项至17项议案。
为便于全体股东对本次股东大会审议事项充分行使表决权,依据相关规定,本次股东大会召开方式将采用现场投票、网络投票以及独立董事征集投票权相结合的方式。上述增加临时提案后,原2013年度股东大会的通知中的相关条款均有相应变动。增加临时提案后的股东大会通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露的《关于召开2013年度股东大会的通知(增加临时提案后)》,公告编号：2014-046 |
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2014-06-05
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股票期权激励计划(二期)(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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劲胜精密第三届董事会第三次会议审议通过了《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)草案及其摘要>的议案》,并于2014年4月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站和公司网站披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定,公司将本次股票期权激励计划草案及相关资料报送中国证监会,并就上述事项与中国证监会进行沟通。
公司于近日获悉,中国证监会已对公司报送的股票期权激励计划(二期)(草案)确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序提交股东大会审议《关于<东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划(二期)草案及其摘要>的议案》等议案 |
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2014-06-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
2.审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
3.审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
4.审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
5.审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》。
6.审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》。
7.审议《关于提名公司独立董事的议案》。
1）独立董事候选人程发良
2）独立董事候选人郑毅
8.审议《关于公司及全资子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
10.审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。
11.审议《关于修订<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
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2014-06-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
2. 审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
3. 审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
4. 审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
5. 审议《关于公司2013年度报告及摘要的议案》。
6. 审议《关于公司续聘2014年度会计师事务所的议案》。
7. 审议《关于提名公司独立董事的议案》。
1） 独立董事候选人 程发良
2） 独立董事候选人 郑毅
8. 审议《关于公司及全资子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
9. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。
10. 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。
11. 审议《关于修订<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》。
12. 审议《关于〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）（草案）及其摘要〉的议案》。
12.1本计划的目的；
12.2激励对象的确定依据和范围；
12.3股票期权的总量和来源；
12.4股票期权的分配情况；
12.5本计划有效期、授权日、等待期、可行权日及相关限售规定；
12.6股票期权的授予条件；
12.7股票期权的行权价格及其确定方法；
12.8股票期权的行权条件和行权安排；
12.9本计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
12.10本计划的审核、授予及行权程序；
12.11公司与激励对象各自的权利义务；
12.12 本计划的变更、终止；
12.13 股票期权数量和价格的调整方法和程序。
13. 审议《关于制定〈东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）实施考核办法〉的议案》。
14. 审议《关于将持股5%以上的股东王建先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。
15. 审议《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王琼女士作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。
16. 审议《关于将持股5%以上的股东或实际控制人的近亲属王晓东先生作为东莞劲胜精密组件股份有限公司股票期权激励计划（二期）激励对象的议案》。
17. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划（二期）相关事宜的议案》 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.96 |
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2014-04-15
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变更公司证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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劲胜股份第三届董事会第二次会议审议通过了《关于的议案》。本次为公司证券简称变更,公司全称、英文简称均不变。公司证券简称原为“劲胜股份”,变更后的证券简称为“劲胜精密”,公司全称仍为“东莞劲胜精密组件股份有限公司”,英文简称仍为“JANUS”。
本次经公司申请,并经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2014年4月16日起变更为“劲胜精密”。公司证券代码不变,仍为“300083” |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.38
二、每10股派1.00元(含税) |
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2014-04-15
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举行2013年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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劲胜股份将于2014年4月25日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-04-09
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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劲胜股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利2,655.26万元-2,920.79万元,比上年同期增长0%-10% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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《公司股票期权激励计划》首次授予股票期权第一个行权期行权情况 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次行权的股票期权数量为130.47万份;
2、本次行权股份的上市时间为2014年3月14日;
3、公司董事、高级管理人员王建、王琼、钱程、方荣水本次行权分别获得13.5万股、10.8万股、9.3万股、4.5万股。根据《证券法》第四十七条和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定,上述38.1万股高管股份自上市之日起锁定六个月;其余41名激励对象本次行权所获得的92.37万股股份无限售期。
4、本次股票期权行权完成后,公司股权分布仍具备上市条件 |
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2014-03-07
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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劲胜股份现发布 |
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2014-03-06
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年3月6日,劲胜股份接到控股股东劲辉国际企业有限公司减持公司股份的告知函。2014年3月6日,劲辉国际通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股420万股,减持数量占公司总股本的2.10% |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.63
加权平均净资产收益率(%)：9.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.08 |
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2014-02-13
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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劲胜股份发布了关于的公告 |
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2014-01-24
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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劲胜股份预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利12,106.17万元-13,074.66万元,比上年同期增长25%-35% |
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2014-01-22
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《公司股票期权激励计划》部分已授予股票期权注销完成 |
深交所公告，其它 |
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劲胜股份第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》。公司原激励对象郭开森、徐军明、袁柏林等3人因个人原因辞职,根据相关规定,公司董事会决定取消上述3人参与《公司股票期权激励计划》的资格及注销已获授的股票期权共计16.1万份。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对〈公司股票期权激励计划〉进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的议案》。由于激励对象卢红、张学章、胡冰、周立鸣、周红云、刘益平、汪义君、毕英慧等8人因个人原因辞职,根据相关规定,公司董事会决定取消上述8人参与《公司股票期权激励计划》的资格及注销其已获授的共计97.3万份股票期权, 其中注销首次授予股票期权89.8万份,注销授予的预留股票期权7.5万份。公司独立董事发表了明确同意意见,公司监事会发表了核查意见。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2014年1月22日办理完毕上述人员已授予股票期权注销事宜,其中注销首次授予股票期权105.9万份,注销预留股票期权7.5万份,合计113.4万份,占公司总股本的0.57% |
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